海南橡膠第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間：2016-10-25 09:06:19 人瀏覽
來(lái)源： 橡膠技術(shù)網(wǎng)
證券代碼：601118 證券簡(jiǎn)稱：海南橡膠 公告編號(hào)：2016－060
海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第
二十一次會(huì)議于 2016 年 10 月 24 日以通訊表決方式召開(kāi)，公司已于 2016 年 10月 21 日以書(shū)面形式向公司全體董事發(fā)出了會(huì)議通知。本次會(huì)議應(yīng)到董事 8 名，實(shí)際參與表決董事 8 名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。會(huì)議以記名投票表決方式通過(guò)如下議案：
一、審議通過(guò)《海南橡膠 2016 年第三季度報(bào)告（全文及正文）》（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站 www。sse。com。cn）
表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)，同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站 www。sse。com。cn）
根據(jù)資本市場(chǎng)實(shí)際情況，經(jīng)慎重考慮，同意公司對(duì)非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量及募集資金規(guī)模進(jìn)行調(diào)整，刪除補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目，其他內(nèi)容不變。
1、發(fā)行數(shù)量：本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量由不超過(guò) 75，670。96 萬(wàn)股（含 75，670。96萬(wàn)股）調(diào)整為不超過(guò) 56，261。78 萬(wàn)股（含 56，261。78 萬(wàn)股）。在該上限范圍內(nèi)，具體發(fā)行數(shù)量將提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至本次發(fā)行日期間除權(quán)、除息的，本次發(fā)行數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)，同意 6 票（關(guān)聯(lián)董事劉大衛(wèi)、彭富慶回避表決），
反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
2、募集資金用途：
調(diào)整前：公司本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò) 390，310。81 萬(wàn)元（含發(fā)行費(fèi)用）， 扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于以下項(xiàng)目：
單位：萬(wàn)元
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目投資總額 擬使用募集資金額
1 熱帶高效非膠農(nóng)業(yè)項(xiàng)目 134，961。17 100，000
2 特種膠園更新種植項(xiàng)目 202，382。17 150，000
3 R1 公司股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目
6，207。77 萬(wàn)美元（約合人民幣 40，310。81 萬(wàn)元）
40，310。81
4 補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 100，000 100，000
合 計(jì) 477，654。15 390，310。81
注：匯率采用 2015 年 12 月 31 日國(guó)家外匯管理局公布的美元兌人民幣匯率中間價(jià)：
1 美元兌人民幣 6。4936 元。
調(diào)整后：公司本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò) 290，310。81 萬(wàn)元（含發(fā)行費(fèi)用）， 扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于以下項(xiàng)目：
單位：萬(wàn)元
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目投資總額 擬使用募集資金額
1 熱帶高效非膠農(nóng)業(yè)項(xiàng)目 134，961。17 100，000
2 特種膠園更新種植項(xiàng)目 202，382。17 150，000
3 R1 公司股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目
6，207。77 萬(wàn)美元（約合人民幣 40，310。81 萬(wàn)元）
40，310。81
合 計(jì) 377，654。15 290，310。81
注：匯率采用 2015 年 12 月 31 日國(guó)家外匯管理局公布的美元兌人民幣匯率中間價(jià)：
1 美元兌人民幣 6。4936 元。
表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)，同意 6 票（關(guān)聯(lián)董事劉大衛(wèi)、彭富慶回避表決），
反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
公司全體獨(dú)立董事發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)以及獨(dú)立意見(jiàn)。
三、審議通過(guò)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）的議案》（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www。sse。com。cn）
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核要求以及本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案調(diào)整情況，同意公司對(duì)《非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案》進(jìn)行相應(yīng)修訂。
公司全體獨(dú)立董事發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)以及獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)，同意6票（關(guān)聯(lián)董事劉大衛(wèi)、彭富慶回避表決），
反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
四、審議通過(guò)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www。sse。com。cn）
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案調(diào)整情況，同意公司對(duì)《非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告》進(jìn)行相應(yīng)修訂。
公司全體獨(dú)立董事發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)以及獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)，同意6票（關(guān)聯(lián)董事劉大衛(wèi)、彭富慶回避表決），
反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
五、審議通過(guò)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施（修訂稿）的議案》（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www。sse。com。cn）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案調(diào)整情況，同意公司對(duì)《非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施》進(jìn)行相應(yīng)修訂。
公司全體獨(dú)立董事發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見(jiàn)以及獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)，同意6票（關(guān)聯(lián)董事劉大衛(wèi)、彭富慶回避表決），
反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
根據(jù)2016年6月20日公司召開(kāi)的2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》，公司調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行股票方案等事宜已得到公司股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，因此，
上述2－5項(xiàng)議案無(wú)需再次提交股東大會(huì)審議。
特此公告。
海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
2016年10月25日
附件 1：
海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)調(diào)整公司非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的事前認(rèn)可意見(jiàn)
根據(jù)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前審核，我們?cè)谡J(rèn)真審閱公司提交的關(guān)聯(lián)交易資料后，就海南橡膠調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜發(fā)表如下事前認(rèn)可意見(jiàn)：
1、公司本次調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行股票方案系在綜合考慮資本市場(chǎng)情況以及公司
實(shí)際情況后做出的審慎決策，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情況。
2、本次修訂的非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案、非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告以及非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施等內(nèi)容系根據(jù)相關(guān)要
求以及調(diào)整后的非公開(kāi)發(fā)行方案進(jìn)行的修訂，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
綜上，我們同意將本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)調(diào)整事宜提交公司董事會(huì)審議。
獨(dú)立董事：馬龍龍、毛嘉農(nóng)、胡秀群
2016年 10月 21 日
附件2：
海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議部分議案的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，基于獨(dú)立、客觀、公正的判斷立場(chǎng)，在認(rèn)真審閱相關(guān)材料后，針對(duì)本次調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行股票方案等內(nèi)容發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
1、調(diào)整后的非公開(kāi)發(fā)行股票方案系董事會(huì)根據(jù)資本市場(chǎng)以及公司實(shí)際情況
作出的審慎決定，未損害公司及全體股東的合法權(quán)益，未發(fā)現(xiàn)侵害公司及中小股東利益的行為和情況，沒(méi)有對(duì)上市公司獨(dú)立性構(gòu)成影響。本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金的用途符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，募集資金的使用有助于提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和保持公司長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展，有助于增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，符合公司和全體股東的利益。
2、本次修訂非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案、非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告以及非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施等內(nèi)容系根據(jù)相關(guān)要求
以及調(diào)整后的發(fā)行方案進(jìn)行的修訂，真實(shí)的反映了調(diào)整后的非公開(kāi)發(fā)行股票方案的相關(guān)情況，符合有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及公司的實(shí)際情況。
我們認(rèn)為本次董事會(huì)的召集、召開(kāi)和議案審議程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和公司章程的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。
綜上，我們同意公司調(diào)整上述非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)內(nèi)容。
獨(dú)立董事：馬龍龍、毛嘉農(nóng)、胡秀群
2016年 10月 24 日
轉(zhuǎn)自：橡膠技術(shù)網(wǎng)，橡膠行業(yè)門戶網(wǎng)站！
橡膠技術(shù)網(wǎng) www.m.zhejiangcn.com！
>更多相關(guān)文章
- 歐盟委員會(huì)對(duì)進(jìn)口自我國(guó)乘用車及輕卡輪胎啟動(dòng)反傾銷調(diào)查2025-05-22 02:05:48
- 中柬（南寧）橡膠生產(chǎn)基地揭牌2025-05-09 12:05:35
- 泰國(guó)將與中國(guó)協(xié)商橡膠0關(guān)稅2025-05-07 01:05:58
- 泰國(guó)宣布推遲開(kāi)割1個(gè)月 橡膠供應(yīng)量料減少20萬(wàn)噸2025-05-07 01:05:43
- 七位優(yōu)秀橡膠人，榮獲全國(guó)勞動(dòng)模范稱號(hào)！2025-04-29 02:04:10
- 張立群院士榮獲國(guó)際合成橡膠生產(chǎn)者協(xié)會(huì)2025年度技術(shù)獎(jiǎng)2025-04-22 02:04:27
- 2025年第十七屆橡膠技術(shù)交流會(huì)將在三門舉辦（6月10-12日） 歡迎報(bào)2025-04-16 02:04:18
首頁(yè)推薦
熱門圖片
最新新聞
- 華盛橡膠與齊魯工大產(chǎn)教融合協(xié)同育人簽約暨揭
- 中策橡膠A股上市，股票今日上市發(fā)行
- 歐盟委員會(huì)對(duì)進(jìn)口自我國(guó)乘用車及輕卡輪胎啟動(dòng)
- 韓國(guó)第二大輪胎制造商因火災(zāi)停產(chǎn)，或影響700萬(wàn)
- 阿朗新科與臺(tái)橡合資丁腈橡膠新工廠，南通開(kāi)業(yè)
- 梁紅文：逐夢(mèng)綠色橡膠科技前沿的領(lǐng)軍人
- 賽輪集團(tuán)成輪胎業(yè)首個(gè)獲認(rèn)：SAILUN、MAXAM 雙
- 我國(guó)航空輪胎關(guān)鍵材料與技術(shù)領(lǐng)域取得重大突破
- 雙箭管狀輸送帶，引領(lǐng)工業(yè)運(yùn)輸綠色變革
- 神馬股份泰國(guó)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)主廠房封頂
網(wǎng)友評(píng)論
推薦閱讀
頭條新聞
- 七位優(yōu)秀橡膠人，榮獲全國(guó)勞動(dòng)模范稱號(hào)！
- 2025年第十七屆橡膠技術(shù)交流會(huì)將在三門舉辦（
- 墨西哥對(duì)華SBS橡膠作出反傾銷初裁
- 中國(guó)對(duì)“一帶一路”國(guó)家的汽車商品出口同比增
- 美國(guó)擬對(duì)進(jìn)口汽車加征關(guān)稅
- 2025年（瀘州）橡膠技術(shù)培訓(xùn)班通知
- 巨型工程胎！貴州輪胎自主研發(fā)63吋巨型輪胎成
- 突破橡膠材料“卡脖子”難題！“青島產(chǎn)”技術(shù)
- 中國(guó)對(duì)原產(chǎn)于韓國(guó)和日本的進(jìn)口丁腈橡膠繼續(xù)征
- 美國(guó)對(duì)進(jìn)口自泰國(guó)的卡車和公交車輪胎作出反傾
價(jià)格行情
- 2015年全年天然橡膠價(jià)格將會(huì)持續(xù)2014年的弱勢(shì)
- 關(guān)于付曉軍橡膠爆倉(cāng)跳樓的默哀和反思
- 暴雨導(dǎo)致泰國(guó)和馬來(lái)西亞橡膠價(jià)格上漲
- 2020年1月3日西雙版納弘晟天然橡膠價(jià)格下調(diào)
- 日天然橡膠價(jià)格行情最新查詢（2015年1月16日）
- 1月8日國(guó)內(nèi)天然橡膠最新價(jià)格
- 2月5日國(guó)內(nèi)部分企業(yè)丁腈橡膠最新報(bào)價(jià)
- 12月31日國(guó)內(nèi)部分企業(yè)天然橡膠最新報(bào)價(jià)
- 3月9日西雙版納弘晟天然橡膠價(jià)格大幅下調(diào)
- 12月9日中石油華北順丁橡膠價(jià)格穩(wěn)定
橡膠市場(chǎng)
