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  　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 一、會(huì)議召開情況 安徽華能醫(yī)用橡膠制品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第一 屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于 2016年 8月 31日在公司會(huì)議室召開。公司現(xiàn)有董事 5 人，實(shí)際出席會(huì)議 5 人。會(huì)議由董事長盛業(yè)華先生主持，監(jiān)事會(huì)成員、董事會(huì)秘書以及公司其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 二、會(huì)議表決情況： 會(huì)議以投票表決方式審議通過如下議案： (一)審議通過《關(guān)于募集資金管理制度的議案》，并提請(qǐng)股東大會(huì)審議； 議案內(nèi)容：按照全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)于2016 年8 月8 日發(fā)布《掛牌公司股票發(fā)行常見問題解答(三)——募集資金管理、認(rèn)購協(xié)議中特殊條款、特殊類型掛牌公司融資》(以下簡(jiǎn)稱《股票發(fā)行 問答(三)》)的相關(guān)規(guī)定，公司建立募集資金使用管理辦法，詳見同日披露的《安徽華能醫(yī)用橡膠制品股份有限公司募集資金使用管理辦法》。 同意票數(shù)為5票，反對(duì)票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。 (二)審議通過《關(guān)于為募集資金設(shè)立專項(xiàng)資金賬戶并簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的議案》； 公告編號(hào)：2016-013 議案內(nèi)容：按照全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)于2016 年8 月8 日發(fā)布《掛牌公司股票發(fā)行常見問題解答(三)——募集資金管理、認(rèn)購協(xié)議中特殊條款、特殊類型掛牌公司融資》(以下簡(jiǎn)稱《股票發(fā)行 問答(三)》)的相關(guān)規(guī)定。為了加強(qiáng)對(duì)股票發(fā)行募集資金的存儲(chǔ)、使 用、監(jiān)管和責(zé)任追究，公司對(duì)股票發(fā)行所募集到的資金存入募集資金專項(xiàng)賬戶(以下簡(jiǎn)稱“專戶”)進(jìn)行管理。該專戶不得存放非募集資金或用作其他用途；公司應(yīng)當(dāng)與主辦券商、存放募集資金的商業(yè)銀行 簽訂三方監(jiān)管協(xié)議。公司在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司無為縣支行新 設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶，賬號(hào)為：12154001040028575。公司與主辦券商申萬宏源證券有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司無為縣支行簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。 同意票數(shù)為5票，反對(duì)票數(shù)為0票，棄權(quán)票數(shù)為0票。 (三)審議通過《關(guān)于確認(rèn)募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品議案》； 議案內(nèi)容：在不影響募集資金正常使用前提下，公司為提高資金使用效率，于 2016 年 3 月 23 日和 2016 年 6 月 2 日利用募集資金合計(jì)購買了 300萬元中國農(nóng)業(yè)銀行“金鑰匙安心快線”天天利滾利第二 期開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品，該產(chǎn)品為中低風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)計(jì)年化利率 2.2%，公司于 2016年 8月 10日前贖回，共獲得 20，915.06元理財(cái)收益。 同意票數(shù)為 5票，反對(duì)票數(shù)為 0票，棄權(quán)票數(shù)為 0票。 (四)審議通過《關(guān)于公司募集資金半年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》； 議案內(nèi)容：按照全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)于 2016 年 8 月 8 日發(fā)布《掛牌公司股票發(fā)行常見問題解答(三)——募集資金管理、認(rèn)購協(xié)議中特殊條款、特殊類型掛牌公司融資》(以下簡(jiǎn)稱《股票發(fā)行公告編號(hào)：2016-013 問答(三)》)的相關(guān)規(guī)定，公司對(duì) 2016 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況進(jìn)行專項(xiàng)核查，詳見同日披露的《安徽華能醫(yī)用橡膠制品股份有限公司關(guān)于募集資金半年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。 同意票數(shù)為 5票，反對(duì)票數(shù)為 0票，棄權(quán)票數(shù)為 0票。 (五)審議通過《關(guān)于提議召開公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》； 同意票數(shù)為 5票，反對(duì)票數(shù)為 0票，棄權(quán)票數(shù)為 0票。 三、備查文件(一)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的公司《第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》； 特此公告。 安徽華能醫(yī)用橡膠制品股份有限公司董事會(huì) 2016年 8月 31日