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 　　證券代碼：601118 證券簡稱：海南橡膠 公告編號：2016-046

　　海南天然橡膠產業(yè)集團股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　海南天然橡膠產業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監(jiān)事會第

　　十三次會議于2016年8月25日以通訊表決的方式召開，公司已于2016年8月22日以

　　書面形式向公司全體監(jiān)事發(fā)出了會議通知。本次會議應到監(jiān)事3名，實際參與表決監(jiān)事3名。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。會議以記名投票方式通過如下議案：

　　一、審議通過《海南橡膠2016年半年度報告(全文及摘要)》(詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn)

　　監(jiān)事會對公司2016年半年度報告(全文及摘要)進行了嚴格審議，并提出如下審核意見：

　　與會監(jiān)事認為：公司2016年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司管理制度的規(guī)定；報告的內容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券

　　交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能夠真實地反映公司報告期的財務狀況及經營成果等事項；未發(fā)現(xiàn)參與報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　本議案獲得通過，同意3票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過《海南橡膠2016年上半年募集資金存放與實際使用情況專項報告》(詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn)

　　本議案獲得通過，同意3票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過《關于對海南證監(jiān)局<行政監(jiān)管措施決定書>相關問題的整改報告》(詳見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn)

　　本議案獲得通過，同意3票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　海南天然橡膠產業(yè)集團股份有限公司

　　監(jiān) 事 會

　　2016年8月26日