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　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　根據(jù)《公司2012年 A 股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》有關(guān)條款以及2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)， 2015年5月15日，公司第二屆董事會(huì)召開第二十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷不符合激勵(lì)條件激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖以及限制性股票計(jì)劃首次授予第三期、預(yù)留授予第二期擬解鎖股票的議案》，相關(guān)公告詳見2015年5月16日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上交所[微博]網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。

　　2015年6月30日，上述股權(quán)激勵(lì)股票共計(jì)861.39萬股已過戶至公司開立的回購(gòu)專用證券賬戶，該等股票將于2015年7月2日予以注銷，注銷完成后，公司注冊(cè)資本由101，878.57萬元減少至101，017.18萬元。后續(xù)公司將依法辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

　　本次股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

　　單位：股

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　　特此公告。

　　株洲旗濱集團(tuán)(8.98, -0.94, -9.48%)股份有限公司董事會(huì)

　　二0一五年七月二日