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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　根據(jù)《公司2012年 A 股限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》有關(guān)條款以及2012年第一次臨時股東大會的授權(quán)， 2015年5月15日，公司第二屆董事會召開第二十五次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷不符合激勵條件激勵對象已獲授但尚未解鎖以及限制性股票計劃首次授予第三期、預(yù)留授予第二期擬解鎖股票的議案》，相關(guān)公告詳見2015年5月16日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上交所[微博]網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。

　　2015年6月30日，上述股權(quán)激勵股票共計861.39萬股已過戶至公司開立的回購專用證券賬戶，該等股票將于2015年7月2日予以注銷，注銷完成后，公司注冊資本由101，878.57萬元減少至101，017.18萬元。后續(xù)公司將依法辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。

　　本次股本結(jié)構(gòu)變動情況如下：

　　單位：股

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　　特此公告。

　　株洲旗濱集團(8.98, -0.94, -9.48%)股份有限公司董事會

　　二0一五年七月二日