海南天然橡膠產業(yè)集團股份有限公司第四屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告
發(fā)布時間：2017-06-28 08:57:35 人瀏覽
來源： 橡膠技術網
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證券代碼：601118 證券簡稱：海南橡膠(5.610, 0.01, 0.18%) 公告編號：
海南天然橡膠產業(yè)集團股份有限公司第四屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
海南天然橡膠產業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二十二次會議于2017年6月27日以通訊表決方式召開，公司已于2017年6月23日以書面形式向公司全體監(jiān)事發(fā)出了會議通知。本次會議應到監(jiān)事3名，實際參會監(jiān)事3名。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。會議以記名投票表決方式通過如下議案：
一、審議通過《關于取消本次非公開發(fā)行募投項目之“R1公司股權收購項目”并提交股東大會審議的議案》
2016年6月20日，公司召開2016年第二次臨時股東大會，審議并通過了本次非公開發(fā)行股票的相關議案，并授權公司董事會辦理本次非公開發(fā)行股票事宜。
因R1公司2016年度經營業(yè)績出現(xiàn)較大下滑，為充分保障投資者利益，經慎重考慮，公司于2017年5月31日分別召開第四屆董事會第二十七次會議、第四屆監(jiān)事會第二十一次會議，均審議通過了《關于調整公司非公開發(fā)行股票方案的議案》，同意公司調整本次非公開發(fā)行股票方案，取消“R1公司股權收購項目”，對募集資金規(guī)模及投向進行了調整，并決定后續(xù)公司將以自有資金或其他方式擇機收購R1公司股權。
R1公司為公司控股股東控制的下屬企業(yè)，屬于公司關聯(lián)方，鑒于公司取消“R1公司股權收購項目”事項重大，為了充分保護中小投資者的合法權益，經慎重考慮，現(xiàn)決定將該事項提交股東大會審議。
表決結果：本議案獲得通過，同意2票（關聯(lián)監(jiān)事高波回避表決），反對0票，棄權0票。
特此公告。
海南天然橡膠產業(yè)集團股份有限公司
監(jiān)事會
2017年6月28日
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