海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司第四屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告
發(fā)布時間：2017-06-28 08:57:35 人瀏覽
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證券代碼：601118 證券簡稱：海南橡膠(5.610, 0.01, 0.18%) 公告編號：
海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司第四屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第二十二次會議于2017年6月27日以通訊表決方式召開，公司已于2017年6月23日以書面形式向公司全體監(jiān)事發(fā)出了會議通知。本次會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實際參會監(jiān)事3名。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。會議以記名投票表決方式通過如下議案：
一、審議通過《關(guān)于取消本次非公開發(fā)行募投項目之“R1公司股權(quán)收購項目”并提交股東大會審議的議案》
2016年6月20日，公司召開2016年第二次臨時股東大會，審議并通過了本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)議案，并授權(quán)公司董事會辦理本次非公開發(fā)行股票事宜。
因R1公司2016年度經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)較大下滑，為充分保障投資者利益，經(jīng)慎重考慮，公司于2017年5月31日分別召開第四屆董事會第二十七次會議、第四屆監(jiān)事會第二十一次會議，均審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行股票方案的議案》，同意公司調(diào)整本次非公開發(fā)行股票方案，取消“R1公司股權(quán)收購項目”，對募集資金規(guī)模及投向進行了調(diào)整，并決定后續(xù)公司將以自有資金或其他方式擇機收購R1公司股權(quán)。
R1公司為公司控股股東控制的下屬企業(yè)，屬于公司關(guān)聯(lián)方，鑒于公司取消“R1公司股權(quán)收購項目”事項重大，為了充分保護中小投資者的合法權(quán)益，經(jīng)慎重考慮，現(xiàn)決定將該事項提交股東大會審議。
表決結(jié)果：本議案獲得通過，同意2票（關(guān)聯(lián)監(jiān)事高波回避表決），反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
監(jiān)事會
2017年6月28日
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