三角輪胎股份有限公司

 

　　年年度股東大會(huì)決議公告

 

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

　　重要內(nèi)容提示：

 

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

 

　　一、會(huì)議召開和出席情況

 

　　一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017年6月26日

 

　　二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：山東省威海市青島中路 56 號(hào)公司會(huì)議室

 

　　三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

 

　　■

 

　　四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

 

　　本次會(huì)議由公司第四屆董事會(huì)召集，董事長丁玉華先生主持，以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，本次會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

 

　　五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

 

　　、公司在任董事9人，出席9人；

 

　　、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

 

　　、董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議；高管全部列席本次會(huì)議。

 

　　二、議案審議情況

 

　　一)非累積投票議案

 

　　、議案名稱：公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告

 

　　審議結(jié)果：通過

 

　　表決情況：

 

　　■

 

　　、議案名稱：公司2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

 

　　審議結(jié)果：通過

 

　　表決情況：

 

　　■

 

　　、議案名稱：公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

 

　　審議結(jié)果：通過

 

　　表決情況：

 

　　■

 

　　、議案名稱：公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

 

　　審議結(jié)果：通過

 

　　表決情況：

 

　　■

 

　　、議案名稱：關(guān)于確認(rèn)公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

 

　　審議結(jié)果：通過

 

　　表決情況：

 

　　■

 

　　、議案名稱：公司2016年度利潤分配預(yù)案

 

　　審議結(jié)果：通過

 

　　表決情況：

 

　　■

 

　　、議案名稱：公司2016年度報(bào)告及摘要

 

　　審議結(jié)果：通過

 

　　表決情況：

 

　　■

 

　　、議案名稱：關(guān)于聘請(qǐng)公司2017年度會(huì)計(jì)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

 

　　審議結(jié)果：通過

 

　　表決情況：

 

　　■

 

　　、議案名稱：關(guān)于確認(rèn)公司董事2016年薪酬及確定2017年薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案

 

　　審議結(jié)果：通過

 

　　表決情況：

 

　　■

 

　　、議案名稱：關(guān)于確認(rèn)公司監(jiān)事2016年薪酬及確定2017年薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案

 

　　審議結(jié)果：通過

 

　　表決情況：

 

　　■

 

　　、議案名稱：關(guān)于公司2017年度授信額度及日常貸款的議案

 

　　審議結(jié)果：通過

 

　　表決情況：

 

　　■

 

　　、議案名稱：關(guān)于公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案

 

　　審議結(jié)果：通過

 

　　表決情況：

 

　　■

 

　　、議案名稱：關(guān)于公司2017年度現(xiàn)金管理額度的議案

 

　　審議結(jié)果：通過

 

　　表決情況：

 

　　■

 

　　二)累積投票議案表決情況

 

　　、關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

 

　　■

 

　　、關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

 

　　■

 

　　、關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案

 

　　■

 

　　三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

 

　　■

 

　　■

 

　　四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

 

　　議案5涉及關(guān)聯(lián)交易，三角集團(tuán)有限公司、中國重汽(14.810, 0.00, 0.00%)集團(tuán)濟(jì)南投資有限公司、丁玉華、單國玲、王文浩、侯汝成、丁木、林小彬回避表決

 

　　三、律師見證情況

 

　　、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市中咨律師事務(wù)所

 

　　律師：楊利、陳新庚

 

　　、律師鑒證結(jié)論意見：

 

　�。�1）本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和 《公司章程》《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

 

　�。�2）本次股東大會(huì)會(huì)議召集人的資格符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和 《公司章程》《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，是合法有效的。

 

　　（3）出席本次股東大會(huì)會(huì)議人員的資格符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和 《公司章程》《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

 

　�。�4）本次股東大會(huì)審議的議案與會(huì)議通知相符，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和 《公司章程》《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

 

　�。�5）本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和 《公司章程》《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，是合法有效的。

 

　　四、備查文件目錄

 

　　、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

 

　　、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

 

　　、本所要求的其他文件。

 

　　三角輪胎股份有限公司

 

　　年6月26日

 

　　證券代碼：601163 證券簡稱： 三角輪胎 公告編號(hào)：

 

　　三角輪胎股份有限公司

 

　　第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

 

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

 

　�。ㄒ唬┍敬味�事會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

 

　　（二）本次董事會(huì)會(huì)議于2017年6月26日以電子郵件或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式向董事會(huì)全體董事發(fā)出第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知。

 

　　（三）本次董事會(huì)會(huì)議于2017年6月26日在公司第二會(huì)議室以現(xiàn)場表決的方式召開。

 

　�。ㄋ模┍敬味�事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，其中出席現(xiàn)場會(huì)議董事 9人，分別為丁玉華、張濤、單國玲、林小彬、丁木、遲雷、劉峰、范學(xué)軍、房巧玲。

 

　　（五）本次董事會(huì)會(huì)議由董事丁玉華先生主持，公司全體監(jiān)事列席會(huì)議，高級(jí)管理人員候選人托尼·諾比羅、鐘丹芳列席會(huì)議。

 

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

 

　�。ㄒ唬┮�9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)董事長的議案》

 

　　選舉丁玉華先生為公司第五屆董事會(huì)董事長，任期與本屆董事會(huì)一致。根據(jù)《公司章程》，公司董事長為公司法定代表人。

 

　�。ǘ�）以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)各專門委員會(huì)的議案》

 

　　公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)，經(jīng)討論選舉各委員會(huì)組成如下：

 

　　戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)5人：丁玉華（主任）、張濤、單國玲、林小彬、劉峰；

 

　　審計(jì)委員會(huì)3人：范學(xué)軍（主任）、房巧玲、丁木；

 

　　提名委員會(huì)3人：劉峰（主任）、丁玉華、范學(xué)軍；

 

　　薪酬與考核委員會(huì)3人：房巧玲（主任）、丁玉華、劉峰。

 

　　各專門委員會(huì)委員任期與本屆董事會(huì)一致。

 

　�。ㄈ�）以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司輪值總經(jīng)理的議案》

 

　　聘任張濤先生擔(dān)任公司輪值總經(jīng)理，行使公司總經(jīng)理職權(quán)，履行相應(yīng)職責(zé)，輪值時(shí)間自2017年4月11日起一年，薪酬標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)具體任職情況按照公司制度執(zhí)行。

 

　　（四）以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司其他高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表的議案》

 

　　聘任托尼·諾比羅先生、林小彬先生、丁木先生、鐘丹芳女士為公司副總經(jīng)理，聘任鐘丹芳女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人兼任董事會(huì)秘書；上述人員任期與本屆董事會(huì)一致，薪酬標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)具體任職情況按照公司制度執(zhí)行。聘任于元忠先生為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書履行職責(zé)，任期與本屆董事會(huì)一致。

 

　�。ㄎ澹┮�9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

 

　　三、備查文件

 

　　、公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議

 

　　、公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

 

　　特此公告。

 

　　三角輪胎股份有限公司董事會(huì)

 

　　年6月26日

 

　　附件：高級(jí)管理人員簡歷

 

　　張濤先生

 

　　年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，工程師。曾任三角輪胎股份有限公司卡客車子午胎技術(shù)處處長，三角輪胎股份有限公司威海華茂橡膠科學(xué)技術(shù)分公司技術(shù)質(zhì)量部部長、分公司執(zhí)行副總裁，三角輪胎股份有限公司技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新與質(zhì)量管理中心執(zhí)行總裁等職。現(xiàn)任三角輪胎股份有限公司董事、第二任輪值總經(jīng)理、工業(yè)設(shè)計(jì)中心執(zhí)行總經(jīng)理、輪胎設(shè)計(jì)與制造工藝國家工程實(shí)驗(yàn)室副主任。

 

　　丁木先生

 

　　年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任三角輪胎股份有限公司轎卡制造部第二生產(chǎn)線三車間主任，供應(yīng)鏈管理部副部長，供應(yīng)鏈建設(shè)與物流服務(wù)保障管理中心執(zhí)行總裁助理、執(zhí)行副總裁等職�，F(xiàn)任三角輪胎股份有限公司董事、副總經(jīng)理、采購及供應(yīng)鏈管理中心執(zhí)行副總經(jīng)理、全球貿(mào)易與市場網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中心執(zhí)行副總經(jīng)理。

 

　　托尼·諾比羅先生

 

　　年5月出生，澳大利亞國籍，本科學(xué)歷。曾任Costa Group首席采購官和首席信息官、澳潛艇公司管理顧問等職�，F(xiàn)任三角輪胎股份有限公司副總經(jīng)理、全球貿(mào)易與市場網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中心執(zhí)行總經(jīng)理。

 

　　林小彬先生

 

　　年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任威海橡膠化工進(jìn)出口有限公司出口業(yè)務(wù)部經(jīng)理，三角輪胎股份有限公司出口部部長、國際貿(mào)易管理中心總監(jiān)、高級(jí)總裁助理、高級(jí)副總裁、全球貿(mào)易與市場網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中心執(zhí)行總裁、全球市場營銷與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中心執(zhí)行總裁、總經(jīng)理辦公室主任等職。現(xiàn)任三角輪胎股份有限公司董事、副總經(jīng)理、全球貿(mào)易與市場網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中心執(zhí)行副總經(jīng)理。

 

　　鐘丹芳女士

 

　　年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任三角輪胎股份有限公司證券部副處長、處長、副部長、部長、財(cái)務(wù)與資本運(yùn)營服務(wù)保障發(fā)展中心執(zhí)行副總經(jīng)理等職�，F(xiàn)任三角輪胎股份有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書。

 

　　證券代碼：601163 證券簡稱： 三角輪胎 公告編號(hào)：

 

　　三角輪胎股份有限公司

 

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

 

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

　　一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

 

　�。ㄒ唬┍敬伪O(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

 

　�。ǘ�）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2017年6月26以郵件或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式向監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事發(fā)出第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議通知。

 

　�。ㄈ�）本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2017年6月26日在公司第二會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開。

 

　�。ㄋ模┍敬伪O(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實(shí)際出席監(jiān)事5人。

 

　�。ㄎ澹┍敬伪O(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事王鋒先生主持。

 

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

 

　�。ㄒ唬�審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

 

　　選舉王鋒先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席，任期與本屆監(jiān)事會(huì)一致。

 

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過。

 

　　三、備查文件

 

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議

 

　　特此公告。

 

　　三角輪胎股份有限公司監(jiān)事會(huì)

 

　　年6月26日

 

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