浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　第六屆董事會第四次會議決議公告

 

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

　　一、董事會會議召開情況

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四次會議于2017年6月19日在公司行政樓七樓會議室以現場結合通訊表決方式召開。本次會議的通知于2017年6月13日以書面、電子郵件等方式通知了全體董事、監(jiān)事及高級管理人員。會議應到董事9人，實到董事9人。公司監(jiān)事會監(jiān)事及高級管理人員列席了本次董事會會議。本次董事會由沈耿亮先生主持。本次會議的通知、召開以及參會的董事人數均符合相關法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關規(guī)定。

 

　　二、董事會會議審議情況

 

　　經與會董事認真審議，會議以記名投票表決的方式通過了如下決議：

 

　　、以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于及其摘要的議案》

 

　　為建立和完善勞動者與所有者的利益共享機制；進一步完善公司治理結構，倡導公司與個人共同持續(xù)發(fā)展的理念，有效調動管理者和公司員工的積極性；吸引和保留優(yōu)秀管理人才和業(yè)務骨干，兼顧公司長期利益和近期利益，更靈活地吸引各種人才，從而更好地促進公司長期、持續(xù)、健康發(fā)展。公司擬制定《浙江雙箭橡膠股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）》。

 

　　具體內容詳見2017年6月20日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《浙江雙箭橡膠股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）》及其摘要。

 

　　董事會關于本次員工持股計劃是否符合《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》（以下簡稱“《指導意見》”）相關規(guī)定說明如下：

 

　�。�1）公司不存在《指導意見》等法律、法規(guī)規(guī)定的禁止實施員工持股計劃的情形；

 

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　�。�2）本次員工持股計劃內容符合《指導意見》等有關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，程序合法、有效；

 

　�。�3）公司審議本次員工持股計劃相關議案的決策程序合法、有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不存在攤派、強行分配等方式強制員工參與本次員工持股計劃的情形；

 

　　（4）監(jiān)事會對本次員工持股計劃名單進行了核實，公司本次員工持股計劃擬定的持有人均符合《指導意見》及其他法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的持有人條件，符合員工持股計劃規(guī)定的持有人范圍，其作為公司本次員工持股計劃持有人的主體資格合法、有效；

 

　�。�5）本次員工持股計劃有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

 

　　綜上，董事會認為公司實施本次員工持股計劃符合《指導意見》等相關規(guī)定。

 

　　公司監(jiān)事會經過認真討論，并對具體持有人名單進行了核查后，就此事項發(fā)表了同意的核查意見；公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

 

　　因董事沈耿亮、沈凱菲、吳建琴參與本次員工持股計劃，同時，沈耿亮為董事虞炳仁之妹夫，沈凱菲為董事虞炳仁之外孫女，沈耿亮、沈凱菲、吳建琴、虞炳仁為關聯董事，對該議案回避表決。

 

　　本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

 

　　、以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理員工持股計劃相關事宜的議案》

 

　　為便于公司第一期員工持股計劃的順利實施，提請股東大會授權董事會全權辦理員工持股計劃相關事宜。包括但不限于以下事項：

 

　　（1）授權董事會實施本員工持股計劃；

 

　　（2）授權董事會辦理本員工持股計劃的變更和終止；

 

　　（3）授權董事會對本員工持股計劃的存續(xù)期延長作出決定；

 

　　（4）授權董事會辦理本員工持股計劃所購買股票的鎖定和解鎖的全部事宜；

 

　　（5）授權董事會辦理本員工持股計劃所需的其他必要事宜， 但法律、法規(guī)、有關規(guī)范性文件及《公司章程》明確規(guī)定需由股東大會行使的權利除外；

 

　�。�6）授權董事會變更本員工持股計劃的信托管理機構；

 

　　（7）若相關法律法規(guī)調整，授權董事會根據調整情況對本員工持股計劃進行修改和完善；

 

　�。�8）在法律、法規(guī)、有關規(guī)范性文件及《公司章程》允許范圍內，辦理與本員工持股計劃有關的其他事宜。

 

　　上述授權自公司股東大會通過之日起至本次員工持股計劃實施完畢之日內有效。

 

　　本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

 

　　、以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于的議案》

 

　　為規(guī)范公司第一期員工持股計劃的實施，根據《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、中國證券登記結算公司《關于上市公司員工持股計劃開戶的有關問題的通知》等相關法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，同意公司所擬定的《浙江雙箭橡膠股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法》。

 

　　具體內容詳見2017年6月20日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《浙江雙箭橡膠股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法》。

 

　　因董事沈耿亮、沈凱菲、吳建琴參與本次員工持股計劃，同時，沈耿亮為董事虞炳仁之妹夫，沈凱菲為董事虞炳仁之外孫女，沈耿亮、沈凱菲、吳建琴、虞炳仁為關聯董事，對該議案回避表決。

 

　　本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

 

　　、以 9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于使用結余募集資金永久補充流動資金的議案》

 

　　公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資及超募資金投資項目均已建設完成，為充分發(fā)揮資金的使用效率，公司決定將結余募集資金2,600.04萬元（因受利息收入、手續(xù)費影響，具體補充流動資金的金額以資金轉出當日銀行結息余額為準）轉入自有資金賬戶，用于永久性補充公司流動資金，并注銷相關募集資金專項賬戶。

 

　　具體內容詳見2017年6月20日登載于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告：《關于使用結余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2017-037）。

 

　　公司獨立董事、監(jiān)事會及保薦機構對該議案發(fā)表了意見，具體內容詳見6月20日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

 

　　、以 9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案》

 

　　根據公司經營發(fā)展計劃和資金狀況，為提高資金使用效率，增加現金資產收益，在確保資金安全、操作合法合規(guī)、保證日常生產經營不受影響的前提下，決定使用額度不超過人民幣2億元的閑置自有資金購買安全性高、流動性好、保本型的理財產品，自董事會審議通過之日起一年內有效，在上述額度內資金可以循環(huán)滾動使用，同時董事會授權董事長負責具體組織實施，并簽署相關法律文件。

 

　　具體內容詳見2017年6月20日登載于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告：《關于使用閑置自有資金購買理財產品的公告》（公告編號：2017-038）。

 

　　公司獨立董事、監(jiān)事會及保薦機構對該議案發(fā)表了意見，具體內容詳見6月20日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

 

　　、以 9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開2017年第三次臨時股東大會的議案》

 

　　具體內容詳見2017年6月20日登載于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告：《關于召開2017年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2017-039）。

 

　　三、備查文件

 

　　經與會董事簽字并加蓋董事會印章的《浙江雙箭橡膠股份有限公司第六屆董事會第四次會議決議》。

 

　　特此公告。

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司董事會

 

　　二〇一七年六月二十日

 

　　證券代碼：002381 證券簡稱：雙箭股份 公告編號：

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　第六屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

 

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第四次會議于2017年6月19日在公司辦公樓五樓會議室以現場方式召開。本次會議的通知于2017年6月13日以專人送達的方式通知了全體監(jiān)事。會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，并由監(jiān)事會主席嚴宏斌先生主持。本次會議的通知、召開以及參會監(jiān)事人數均符合相關法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關規(guī)定。

 

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

 

　　經過審議，全體監(jiān)事以記名投票表決方式通過了如下決議：

 

　　一、以2票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于及其摘要的議案》

 

　　監(jiān)事會認為: 公司不存在有關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實施員工持股計劃的情形。本次擬定的《浙江雙箭橡膠股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）》及其摘要的內容符合《公司法》、《證券法》、《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第 7 號：員工持股計劃》等有關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，有利于實現公司的可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不存在以攤派、強行分配等方式強制員工參加本公司持股計劃的情形。

 

　　具體內容詳見2017年6月20日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《浙江雙箭橡膠股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）》及其摘要。

 

　　因監(jiān)事陸新會參與本次員工持股計劃，對該議案回避表決。

 

　　本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

 

　　二、以2票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于的議案》

 

　　具體內容詳見2017年6月20日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《浙江雙箭橡膠股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法》。

 

　　因監(jiān)事陸新會參與本次員工持股計劃，對該議案回避表決。

 

　　本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

 

　　三、以2票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于核查的議案》

 

　　具體內容詳見2017年6月20日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《浙江雙箭橡膠股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法》。

 

　　公司員工持股計劃確定的持有人均符合相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的持有人條件，符合《浙江雙箭橡膠股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）》規(guī)定的持有人范圍，其作為公司員工持股計劃持有人的主體資格合法、有效。

 

　　因監(jiān)事陸新會參與本次員工持股計劃，對該議案回避表決。

 

　　本議案尚需提交公司股東大會審議通過。

 

　　四、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于使用結余募集資金永久補充流動資金的議案》

 

　　監(jiān)事會認為：公司將首次公開發(fā)行股票結余募集資金永久補充流動資金，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件，不存在變相改變募集資金投向和損害投資者利益的情況，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，符合全體股東的利益。監(jiān)事會同意公司將首次公開發(fā)行股票結余募集資金永久補充公司流動資金。

 

　　具體內容詳見2017年6月20日登載于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告：《關于使用結余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2017-037）。

 

　　五、以3票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案》

 

　　監(jiān)事會認為: 公司在確保不影響正常經營及風險可控的前提下，使用閑置自有資金購買理財產品，有利于提高閑置自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，提升公司整體業(yè)績水平。監(jiān)事會同意公司本次使用閑置自有資金購買理財產品事項。

 

　　具體內容詳見2017年6月20日登載于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告：《關于使用閑置自有資金購買理財產品的公告》（公告編號：2017-038）。

 

　　三、備查文件

 

　　經與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的浙江雙箭橡膠股份有限公司第六屆監(jiān)事會第四次會議決議。

 

　　特此公告。

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　監(jiān) 事 會

 

　　二〇一七年六月二十日

 

　　證券代碼：002381 證券簡稱：雙箭股份 公告編號：

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　關于使用結余募集資金

 

　　永久補充流動資金的公告

 

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

　　年6月19日，浙江雙箭橡膠股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四次會議審議通過了《關于使用結余募集資金永久補充流動資金的議案》，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資及超募資金投資項目均已建設完成，為充分發(fā)揮資金的使用效率，公司擬將結余募集資金2,600.04萬元（因受利息收入、手續(xù)費影響，具體補充流動資金的金額以資金轉出當日銀行結息余額為準）轉入自有資金賬戶，用于永久性補充公司流動資金，并注銷相關募集資金專項賬戶。

 

　　依據《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運作指引》和公司《募集資金管理制度》等有關規(guī)定，上述事項無需提交公司股東大會審議，現就相關情況公告如下：

 

　　一、首次公開發(fā)行股票募集資金基本情況

 

　　年3月2日，經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2010〕259號文核準并經深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商華泰聯合證券有限責任公司采用向社會公開發(fā)行的方式發(fā)行人民幣普通股(A股)股票20,000,000股，發(fā)行價格為每股人民幣32.00元。截至2010年3月29日，本公司實際募集資金總額為640,000,000.00元，坐扣承銷費和保薦費78,672,000.00元后的募集資金為561,328,000.00元，已由主承銷商華泰聯合證券有限責任公司匯入本公司在中國工商銀行(5.000, 0.00, 0.00%)股份有限公司桐鄉(xiāng)洲泉支行開立的人民幣賬戶1204075929078001168賬號內。另扣除信息披露費等發(fā)行費用共計13,702,000.00元后，本公司本次募集資金凈額為547,626,000.00元。上述募集資金到位情況業(yè)經天健會計師事務所有限公司審驗，并由其出具《驗資報告》(天健驗〔2010〕71號)。

 

　　根據中國證監(jiān)會《上市公司執(zhí)行企業(yè)會計準則監(jiān)管問題解答》(2010年第一期，總第四期)和財政部《關于執(zhí)行企業(yè)會計準則的上市公司和非上市企業(yè)做好2010年年報工作的通知》(財會〔2010〕25號)規(guī)定，發(fā)行權益性證券過程中的廣告費、路演及財經公關費、上市酒會費等其他費用應在發(fā)生時計入當期損益，并要求自2010年1月1日起施行。本公司將原用募集資金支付的路演推介費和廣告費4,220,900.00元記入管理費用科目，調整后實際募集資金凈額變更為551,846,900.00元。

 

　　二、募集資金使用與結余情況

 

　　截至2017年5月31日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用和結余情況：

 

　　■

 

　　根據2010年5月31日公司2010年度第一次臨時股東大會決議以及2013年2月26日公司董事會四屆十七次會議決議，公司使用超募資金2,503.59萬元投資建設年產600萬平方米的PVC/PVG生產線。該項目已累計投入2,503.59萬元。

 

　　根據2010年5月31日公司2010年度第一次臨時股東大會決議，公司使用超募資金償還銀行貸款9,600.00萬元，使用超募資金永久性補充流動資金5,000.00萬元。

 

　　根據2011年1月20日公司董事會三屆十二次會議決議，公司使用超募資金1,150.02萬元購得公司廠區(qū)北側土地使用權。

 

　　根據2011年9月29日公司董事會四屆六次會議決議，公司使用超募資金8,000.00萬元永久性補充流動資金。

 

　　根據2012 年10月23日公司董事會四屆十五次會議決議，公司使用超募資金1億元投入年產600萬平方米環(huán)保節(jié)能型橡膠輸送帶技改項目，該項目已累計投入9,404.61萬元。

 

　　根據2013年2月26日公司董事會四屆十七次會議決議，公司使用超募資金及募集資金利息3,300萬元追加募集資金投資項目“年產 1,100萬平方米高強力橡膠輸送帶生產線項目”的投資額，該項目已累計投入19,613.50萬元。

 

　　三、募集資金投資項目進展情況

 

　　截至2017年5月31日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目進展如下：

 

　　■

 

　　四、說明與承諾

 

　�。ㄒ唬┕�司募集資金到賬已超過一年，募集資金項目及超募資金投資項目已建設完成；

 

　　（二）公司將結余募集資金補充流動資金不會影響募投項目的實施；

 

　�。ㄈ�）最近十二個月內公司未進行證券投資等高風險投資、未為控股子公司之外的對象提供財務資助，且公司承諾在本次使用全部結余募集資金補充流動資金后十二個月內，不進行證券投資等高風險投資，不為控股子公司以外的對象提供財務資助。

 

　　五、獨立董事、監(jiān)事會及保薦機構意見

 

　　、獨立董事意見

 

　　全體獨立董事經核查后發(fā)表獨立意見：鑒于公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目及超募資金投資項目已完成，公司以首次公開發(fā)行股票結余募集資金2,600.04萬元永久補充公司流動資金。本次使用結余募集資金補充流動資金有利于提高資金使用效率，有利于公司的發(fā)展，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規(guī)定。公司董事會對相關議案的審議和表決程序符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關規(guī)定，沒有與募集資金項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害投資者利益的情況。因此我們同意公司以首次公開發(fā)行股票結余募集資金2,600.04萬元永久補充公司流動資金。

 

　　、監(jiān)事會意見

 

　　監(jiān)事會認為將首次公開發(fā)行股票結余募集資金永久補充流動資金，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件，不存在變相改變募集資金投向和損害投資者利益的情況，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，符合全體股東的利益。監(jiān)事會同意公司將首次公開發(fā)行股票結余募集資金永久補充公司流動資金。

 

　　、保薦機構核查意見

 

　　經核查，本保薦機構認為：

 

　　、本次使用結余募集資金永久補充流動資金事項已經公司董事會和監(jiān)事會審議批準，獨立董事均發(fā)表明確同意意見，該事項無需提交股東大會審議。

 

　　、本次使用結余募集資金永久補充流動資金事項，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》的有關規(guī)定，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；

 

　　、最近十二個月內公司未進行證券投資等高風險投資、未為控股子公司之外的對象提供財務資助，且公司承諾在本次使用全部結余募集資金補充流動資金后十二個月內，不進行證券投資等高風險投資，不為控股子公司以外的對象提供財務資助。

 

　　基于以上意見，本保薦機構對公司本次使用結余募集資金永久補充流動資金事項無異議。

 

　　六、備查文件

 

　　、《浙江雙箭橡膠股份有限公司第六屆董事會第四次會議決議》；

 

　　、《浙江雙箭橡膠股份有限公司第六屆監(jiān)事會第四次會議決議》；

 

　　、《浙江雙箭橡膠股份有限公司獨立董事對第六屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》；

 

　　、《中國銀河(12.240, 0.00, 0.00%)證券股份有限公司關于浙江雙箭橡膠股份有限公司使用結余募集資金永久補充流動資金的核查意見》。

 

　　特此公告。

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　董 事 會

 

　　二○一七年六月二十日

 

　　證券代碼：002381 證券簡稱：雙箭股份 公告編號：

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　關于使用閑置自有資金

 

　　購買理財產品的公告

 

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

　　根據公司經營發(fā)展計劃和資金狀況，為提高資金使用效率，增加現金資產收益，浙江雙箭橡膠股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年6月19日召開的第六屆董事會第四次會議審議通過了《關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案》。在確保資金安全、操作合法合規(guī)、保證日常生產經營不受影響的前提下，同意公司擬使用額度不超過人民幣2億元的閑置自有資金購買安全性高、流動性好、保本型的理財產品，自董事會審議通過之日起一年內有效，在上述額度內資金可以循環(huán)滾動使用，同時董事會授權董事長負責具體組織實施，并簽署相關法律文件。

 

　　一、 本次擬使用閑置自有資金購買理財產品的基本情況

 

　　、投資目的及資金來源

 

　　在確保資金安全、操作合法合規(guī)、保證日常生產經營不受影響的前提下，利用閑置自有資金購買理財產品，提高資金利用效率，增加現金資產收益，為公司和股東謀取較好的投資回報。

 

　　、投資額度

 

　　根據公司經營發(fā)展計劃和資金狀況，使用合計不超過人民幣2億元進行投資。在上述投資額度內，資金可以滾動使用。

 

　　、投資品種

 

　　為控制風險，公司選擇投資品種為安全性高、流動性好、有保本約定、期限在12個月以內（含）的保本型理財產品，上述投資不涉及《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運作指引》中規(guī)定的風險投資品種。

 

　　、投資期限

 

　　自董事會審議通過之日起一年之內有效。

 

　　、具體實施方式

 

　　公司董事會授權董事長負責具體組織實施，并簽署相關法律文件。

 

　　、公司與提供理財產品的金融機構不存在關聯關系。

 

　　、本投資事項無需提交股東大會審議。

 

　　二、投資風險及風險控制措施

 

　　、投資風險

 

　　（1）保本型理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；

 

　�。�2）公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，因此投資的實際收益存在一定的不可預期性。

 

　　、針對投資風險，公司擬采取如下風險控制措施：

 

　　、公司財務部要及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，一旦發(fā)現或判斷有不利因素，將及時采取相應的措施，最大限度地控制投資風險、保證資金的安全；

 

　　、公司審計部為理財產品業(yè)務的監(jiān)督部門，對公司理財產品業(yè)務進行事前審核、事中監(jiān)督和事后審計；

 

　　、獨立董事、監(jiān)事會有權對理財資金使用和購買理財產品情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計；

 

　　、公司將依據深圳證券交易所的相關規(guī)定，及時披露報告期內理財產品的購買以及損益情況。

 

　　三、購買理財產品對公司的影響

 

　　、公司本次運用閑置自有資金購買保本型理財產品是在確保公司資金安全、操作合法合規(guī)、保證日常生產經營不受影響前提下實施的，不影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業(yè)務的正常發(fā)展，不涉及使用募集資金。

 

　　、通過適度的購買理財產品投資，有利于提高公司閑置自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報，符合公司及全體股東的利益。

 

　　四、公告日前十二個月內公司購買理財產品的情況

 

　　公告日前十二個月內，公司不存在購買理財產品的情形。

 

　　五、獨立董事、監(jiān)事會及保薦機構意見

 

　　、獨立董事意見

 

　　獨立董事認為：公司目前經營情況良好，財務狀況穩(wěn)健，資金充裕，為提高公司資金使用效率，在保證公司業(yè)務正常經營和資金安全的情況下，利用閑置自有資金購買風險可控的理財產品，有利于提高公司資金的使用效率，增加公司資金收益，不會對公司經營活動造成不利影響，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，同意公司使用額度不超過2億元的閑置自有資金購買安全性高、流動性好、保本型理財產品，在上述額度內資金可滾動使用。

 

　　、監(jiān)事會意見

 

　　監(jiān)事會認為：公司在確保不影響正常經營及風險可控的前提下，使用閑置自有資金購買理財產品，有利于提高閑置自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，提升公司整體業(yè)績水平。監(jiān)事會同意公司本次使用閑置自有資金購買理財產品事項。

 

　　、保薦機構意見

 

　　經核查，本保薦機構認為：

 

　　雙箭股份目前經營情況良好，財務狀況穩(wěn)健，自有資金階段性較為充裕，在不影響公司正常經營資金需求、有效控制投資風險的前提下，使用不超過2億元自有資金購買理財產品，可以提高資金使用效率，增加公司自有資金收益，符合公司和股東利益，不存在損害公司及全體股東。

 

　　綜上，本保薦機構同意雙箭股份本次使用不超過2億元閑置自有資金購買理財產品，購買的理財產品必須為不涉及《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運作指引》規(guī)定的風險投資品種，并不得影響公司正常生產經營。

 

　　六、備查文件

 

　　、《浙江雙箭橡膠股份有限公司第六屆董事會第四次會議決議》；

 

　　、《浙江雙箭橡膠股份有限公司第六屆監(jiān)事會第四次會議決議》；

 

　　、《浙江雙箭橡膠股份有限公司獨立董事對第六屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》；

 

　　、《中國銀河證券股份有限公司關于浙江雙箭橡膠股份有限公司使用閑置自有資金購買理財產品的核查意見》。

 

　　特此公告。

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　董 事 會

 

　　二○一七年六月二十日

 

　　證券代碼：002381 證券簡稱：雙箭股份 公告編號：

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　關于召開2017年

 

　　第三次臨時股東大會的通知

 

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

　　根據浙江雙箭橡膠股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四次會議決議，公司定于2017年7月6日（星期四）召開2017年第三次臨時股東大會。

 

　　具體事項如下：

 

　　一、會議召開的基本情況

 

　　、股東大會屆次：浙江雙箭橡膠股份有限公司2017年第三次臨時股東大會

 

　　、股東大會的召集人：公司董事會

 

　　、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第六屆董事會第四次會議于2017年6月19日召開，會議審議通過了《關于召開2017年第三次臨時股東大會的議案》。本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

 

　　、會議召開的日期、時間：

 

　�。�1）現場會議召開日期、時間：2017年7月6日下午14:00起

 

　�。�2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2017年7月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)進行網絡投票的時間為2017年7月5日下午15:00至2017年7月6日下午15:00期間的任意時間。

 

　　、會議的召開方式：

 

　　本次股東大會采取現場會議和網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯網投票系統(tǒng)行使表決權。公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，表決結果以第一次有效投票結果為準。

 

　　、本次會議的股權登記日：2017年6月30日

 

　　、會議出席對象：

 

　�。�1）在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人；

 

　　于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。（授權委托書見附件二）。

 

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

 

　　（3）公司聘請的律師；

 

　　（4）根據相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

 

　　、會議地點：桐鄉(xiāng)市洲泉鎮(zhèn)永安北路1538號公司科研中心五樓會議室。

 

　　二、會議審議事項

 

　　、審議《關于及其摘要的議案》；

 

　　、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理員工持股計劃相關事宜的議案》；

 

　　、審議《關于的議案》。

 

　　上述議案已經公司第六屆董事會第四次會議及第六屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，具體內容詳見2017年6月20日刊登于《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

 

　　上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決單獨計票，單獨計票的結果將于股東大會決議公告時同時公開披露。

 

　　三、提案編碼

 

　　本次股東大會提案編碼示例表

 

　　■

 

　　注：100元代表對總議案進行表決，即對本次股東大會審議的所有議案進行表決，1.00元代表對議案1進行表決，2.00元代表對議案2進行表決，3.00元代表對議案3進行表決。

 

　　四、現場會議登記辦法

 

　　、登記方式：

 

　�。�1）自然人股東親自出席會議的須持本人身份證件、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人憑本人身份證件、授權委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

 

　�。�2）法人股東由法定代表人出席會議的，法定代表人須持本人身份證、法定代表人身份證明書或授權委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會議的，須持代理人的身份證、法人授權委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；股東為合格境外機構投資者（QFII）的，擬出席會議的股東或股東代理人在辦理登記手續(xù)時，除須提交上述材料外，還須提交合格境外機構投資者證書復印件（加蓋公章）。

 

　　（3）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，股東請仔細填寫《浙江雙箭橡膠股份有限公司2017年第三次臨時股東大會參加會議回執(zhí)》（附件三），連同登記資料，于2017年7月5日16:30前送達公司證券與投資部。信函郵寄地址：浙江省桐鄉(xiāng)市振興東路43號商會大廈B座15樓，郵編：314500（信函上請注明“股東大會”字樣，信函或傳真方式以7月5日16：30前到達本公司為準，不接受電話登記）。

 

　　、登記時間：7月5日（星期三）上午8:30—11:30，下午13:00—16:30；

 

　　、登記地點：浙江省桐鄉(xiāng)市振興東路43號商會大廈B座15樓。

 

　　五、參加網絡投票的具體操作流程

 

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體流程請參見附件一。

 

　　六、其它事項

 

　　、會議聯系方式

 

　　地址：浙江省桐鄉(xiāng)市振興東路43號商會大廈B座15樓

 

　　郵政編碼：

 

　　聯系人：張梁銓、沈惠強

 

　　聯系電話：

 

　　傳真：

 

　　電子郵箱：allen00537@163.com，

 

　　、出席會議者食宿及交通費用自理。

 

　　、出席會議人員請于會議召開前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便簽到入場。

 

　　七、備查文件

 

　　、《浙江雙箭橡膠股份有限公司第六屆董事會第四次會議決議》；

 

　　、《浙江雙箭橡膠股份有限公司第六屆監(jiān)事會第四次會議決議》。

 

　　特此公告。

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　董 事 會

 

　　二○一七年六月二十日

 

　　附件一：

 

　　參加網絡投票的具體操作流程

 

　　一、網絡投票的程序

 

　　、投票代碼：362381；投票簡稱：雙箭投票。

 

　　、填報表決意見或選舉票數。

 

　　本次股東大會提案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

 

　　、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

 

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

 

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

 

　　、投票時間：2017年7月6日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

 

　　、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

 

　　三、通過深交所互聯網投票系統(tǒng)投票的程序

 

　　、互聯網投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年7月5日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2017年7月6日（現場股東大會結束當日）下午3：00。

 

　　、股東通過互聯網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

 

　　、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統(tǒng)進行投票。

 

　　附件二：

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　年第三次臨時股東大會授權委托書

 

　　茲授權 先生（女士）代表本人（本單位）出席浙江雙箭橡膠股份有限公司2017年第三次臨時股東大會，并代表本人（本單位）對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

 

　　委托股東名稱：

 

　　《居民身份證》號碼或《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》號碼：

 

　　委托人持股數額： 委托人賬戶號碼：

 

　　受托人簽名： 受托人《居民身份證》號碼：

 

　　委托人（簽名或蓋章）： 委托日期：

 

　　有效期限：

 

　　委托人對會議審議議案表決如下(請在相應的表決意見項下劃“√ ”,委托人沒有明確投票指示的，應當注明是否授權由受托人按自己的意見投票。)：

 

　　■

 

　　附件三：

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　年第三次臨時股東大會參加會議回執(zhí)

 

　　截至2017年6月30日，本人/本單位持有浙江雙箭橡膠股份有限公司股票，擬參加公司2017年第三次臨時股東大會。

 

　　■

 

　　時間：

 

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