浙江三維橡膠制品股份有限公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

 

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

 

　　浙江三維橡膠制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知和文件于2017 年6月1日以電話、郵件方式送達(dá)公司全體董事，會(huì)議于 2017年6月5日在公司四樓會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。會(huì)議由董事長葉繼躍召集并主持,公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

 

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

 

　　一、審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長的議案》

 

　　董事會(huì)選舉葉繼躍先生為公司第三屆董事會(huì)董事長，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿為止。

 

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

 

　　二、 審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)成員的議案》

 

　　董事會(huì)選舉公司第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)組成人員如下：

 

　　1、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)：葉繼躍、葉軍、陳曉宇，召集人為葉繼躍。

 

　　2、董事會(huì)提名委員會(huì)：李�。í�(dú)立董事）、郝玉貴（獨(dú)立董事）、葉軍，召集人為李健。

 

　　3、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)：郝玉貴（獨(dú)立董事）、崔榮軍（獨(dú)立董事）、趙向異，召集人為郝玉貴。

 

　　4、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)：崔榮軍（獨(dú)立董事）、李�。í�(dú)立董事）、陳曉宇，召集人為崔榮軍。

 

　　以上各專門委員會(huì)任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿為止。

 

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

 

　　三、審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

 

　　經(jīng)過董事會(huì)提名委會(huì)提議及董事長提名，董事會(huì)同意聘任陳曉宇先生為公司總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿為止。

 

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

 

　　四、審議《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》

 

　　經(jīng)過董事會(huì)提名委會(huì)提議及董事長提名，董事會(huì)同意聘任陳曉宇先生為公司董事會(huì)秘書，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿為止。(鑒于陳曉宇先生尚未取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書，其本人已承諾參加最近一期董事會(huì)秘書培訓(xùn)，待其取得董事會(huì)秘書資格證書后再履行董事會(huì)秘書職責(zé)。在此之前暫由財(cái)務(wù)總監(jiān)顧晨暉先生代理董秘職責(zé)。）

 

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

 

　　五、審議《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》

 

　　經(jīng)過董事會(huì)提名委會(huì)提議及總經(jīng)理提名，董事會(huì)同意聘任景公會(huì)先生、溫壽東先生、李曉林先生為公司副總經(jīng)理，聘任顧晨暉先生為財(cái)務(wù)總監(jiān)，以上人員均任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿為止。

 

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

 

　　六、審議《關(guān)于聘任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》

 

　　經(jīng)過董事會(huì)提名委會(huì)提議及董事長提名，董事會(huì)同意聘任楊圣會(huì)先生為公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人。

 

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

 

　　七、審議《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

 

　　董事會(huì)同意聘任張雷先生為公司證券事務(wù)代表，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿為止。

 

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

 

　　高級(jí)管理人員簡歷詳見附件，公司獨(dú)立董事對(duì)本次會(huì)議聘任公司高級(jí)管理人員發(fā)表了獨(dú)立意見，意見內(nèi)容詳見2017年6月6日的上海證券交易所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）。

 

　　特此公告。

 

　　浙江三維橡膠制品股份有限公司

 

　　董事會(huì)

 

　　二零一七年六月六日

 

　　附件

 

　　浙江三維橡膠制品股份有限公司

 

　　高級(jí)管理人員簡歷

 

　　一、高級(jí)管理人員簡歷如下

 

　　1、陳曉宇

 

　　陳曉宇先生，中國國籍，無境外居留權(quán)，1988年8月出生，本科學(xué)歷。 先后擔(dān)任三門縣政協(xié)常委、三門縣新聯(lián)會(huì)秘書長、臺(tái)州市企業(yè)家協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長、新生代企業(yè)家聯(lián)誼會(huì)常務(wù)副會(huì)長。2013年2月至今任三維股份營銷部經(jīng)理。

 

　　2、景公會(huì)

 

　　景公會(huì)先生，中國國籍，無境外居留權(quán)，1967年8月出生，高中學(xué)歷。2002年至2010年任三維有限采購部經(jīng)理；2011年至今任三維股份副總經(jīng)理、采購部經(jīng)理。

 

　　3、溫壽東

 

　　溫壽東先生，中國國籍，無境外居留權(quán)，1968年6月出生，大學(xué)本科，工程師。1990年至2000年就職于福建邵武輪胎廠，曾任副總工程師；2000年至2002年就職于廈門正新橡膠工業(yè)有限公司技術(shù)部；2002年至2005年就職于福建省正興武夷輪胎有限公司，任副總經(jīng)理；2005年至2010年任三維有限副總經(jīng)理。2011年至今任三維股份副總經(jīng)理、研發(fā)部經(jīng)理。

 

　　4、李曉林

 

　　李曉林先生，中國國籍，無境外居留權(quán)，1980年12月出生，中專學(xué)歷。2007年9月至2011年5月任三維有限成型車間主任；2011年起在三維股份任職，現(xiàn)任今任三維股份副總經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理。

 

　　5、顧晨暉

 

　　顧晨暉先生，中國國籍，無境外居留權(quán)，1971年10月出生，碩士研究生，會(huì)計(jì)師、經(jīng)濟(jì)師。1992年至2002年在江蘇省泗陽縣城市信用社工作，任業(yè)務(wù)主任； 2004年至2006年任江蘇省江陰挪賽夫公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；2006年至2008年任亞達(dá)科技集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)；2009年至2010年任浙江省華發(fā)茶葉有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。2011年至今任三維股份財(cái)務(wù)總監(jiān)。

 

　　二、審計(jì)部負(fù)責(zé)人

 

　　楊圣會(huì)，1965年2月6日出生，畢業(yè)于杭州商學(xué)院（現(xiàn)浙江工商大學(xué)）企業(yè)管理專業(yè)，會(huì)計(jì)師。1984年至2002年三門縣審計(jì)局工作，歷任辦公室負(fù)責(zé)人、審計(jì)師事務(wù)所所長等職務(wù)，2002年辭去公職。曾就職“浙江康大醫(yī)療設(shè)備有限公司”財(cái)務(wù)經(jīng)理、“浙江海啊集團(tuán)”財(cái)務(wù)總監(jiān)。2011年10月入職“浙江三維橡膠制品股份有限公司”，現(xiàn)任審計(jì)部負(fù)責(zé)人。

 

　　三、證券事務(wù)代表

 

　　張雷：男，1980年12月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷。2009年8月至2012年4月就職于方正證券(9.080, -0.04, -0.44%)臺(tái)州解放路營業(yè)部。2012年5月至今任浙江三維橡膠制品股份有限公司證券投資部證券事務(wù)代表。2013年9月參加深圳證券交易所第29期董事會(huì)秘書任職資格培訓(xùn)并取得董事會(huì)秘書資格證書，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定。