浙江三維橡膠制品股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議公告
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證券代碼：603033 證券簡稱：三維股份(33.070, 0.25, 0.76%) 公告編號：
浙江三維橡膠制品股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
浙江三維橡膠制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第一次會議通知和文件于2017 年6月1日以電話、郵件方式送達公司全體董事，會議于 2017年6月5日在公司四樓會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人。會議由董事長葉繼躍召集并主持,公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
一、審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》
董事會選舉葉繼躍先生為公司第三屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿為止。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、 審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會各專門委員會成員的議案》
董事會選舉公司第三屆董事會各專門委員會組成人員如下：
1、董事會戰(zhàn)略委員會：葉繼躍、葉軍、陳曉宇，召集人為葉繼躍。
2、董事會提名委員會：李�。í毩⒍拢�、郝玉貴（獨立董事）、葉軍，召集人為李健。
3、董事會審計委員會：郝玉貴（獨立董事）、崔榮軍（獨立董事）、趙向異，召集人為郝玉貴。
4、董事會薪酬與考核委員會：崔榮軍（獨立董事）、李�。í毩⒍拢㈥悤杂�，召集人為崔榮軍。
以上各專門委員會任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿為止。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
經(jīng)過董事會提名委會提議及董事長提名，董事會同意聘任陳曉宇先生為公司總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿為止。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
四、審議《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》
經(jīng)過董事會提名委會提議及董事長提名，董事會同意聘任陳曉宇先生為公司董事會秘書，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿為止。(鑒于陳曉宇先生尚未取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，其本人已承諾參加最近一期董事會秘書培訓(xùn)，待其取得董事會秘書資格證書后再履行董事會秘書職責(zé)。在此之前暫由財務(wù)總監(jiān)顧晨暉先生代理董秘職責(zé)。）
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
五、審議《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》
經(jīng)過董事會提名委會提議及總經(jīng)理提名，董事會同意聘任景公會先生、溫壽東先生、李曉林先生為公司副總經(jīng)理，聘任顧晨暉先生為財務(wù)總監(jiān)，以上人員均任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿為止。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
六、審議《關(guān)于聘任公司審計部負責(zé)人的議案》
經(jīng)過董事會提名委會提議及董事長提名，董事會同意聘任楊圣會先生為公司審計部負責(zé)人。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
七、審議《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
董事會同意聘任張雷先生為公司證券事務(wù)代表，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿為止。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
高級管理人員簡歷詳見附件，公司獨立董事對本次會議聘任公司高級管理人員發(fā)表了獨立意見，意見內(nèi)容詳見2017年6月6日的上海證券交易所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江三維橡膠制品股份有限公司
董事會
二零一七年六月六日
附件
浙江三維橡膠制品股份有限公司
高級管理人員簡歷
一、高級管理人員簡歷如下
1、陳曉宇
陳曉宇先生，中國國籍，無境外居留權(quán)，1988年8月出生，本科學(xué)歷。 先后擔(dān)任三門縣政協(xié)常委、三門縣新聯(lián)會秘書長、臺州市企業(yè)家協(xié)會常務(wù)副會長、新生代企業(yè)家聯(lián)誼會常務(wù)副會長。2013年2月至今任三維股份營銷部經(jīng)理。
2、景公會
景公會先生，中國國籍，無境外居留權(quán)，1967年8月出生，高中學(xué)歷。2002年至2010年任三維有限采購部經(jīng)理；2011年至今任三維股份副總經(jīng)理、采購部經(jīng)理。
3、溫壽東
溫壽東先生，中國國籍，無境外居留權(quán)，1968年6月出生，大學(xué)本科，工程師。1990年至2000年就職于福建邵武輪胎廠，曾任副總工程師；2000年至2002年就職于廈門正新橡膠工業(yè)有限公司技術(shù)部；2002年至2005年就職于福建省正興武夷輪胎有限公司，任副總經(jīng)理；2005年至2010年任三維有限副總經(jīng)理。2011年至今任三維股份副總經(jīng)理、研發(fā)部經(jīng)理。
4、李曉林
李曉林先生，中國國籍，無境外居留權(quán)，1980年12月出生，中專學(xué)歷。2007年9月至2011年5月任三維有限成型車間主任；2011年起在三維股份任職，現(xiàn)任今任三維股份副總經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理。
5、顧晨暉
顧晨暉先生，中國國籍，無境外居留權(quán)，1971年10月出生，碩士研究生，會計師、經(jīng)濟師。1992年至2002年在江蘇省泗陽縣城市信用社工作，任業(yè)務(wù)主任； 2004年至2006年任江蘇省江陰挪賽夫公司財務(wù)負責(zé)人；2006年至2008年任亞達科技集團財務(wù)總監(jiān)；2009年至2010年任浙江省華發(fā)茶葉有限公司財務(wù)總監(jiān)。2011年至今任三維股份財務(wù)總監(jiān)。
二、審計部負責(zé)人
楊圣會，1965年2月6日出生，畢業(yè)于杭州商學(xué)院（現(xiàn)浙江工商大學(xué)）企業(yè)管理專業(yè)，會計師。1984年至2002年三門縣審計局工作，歷任辦公室負責(zé)人、審計師事務(wù)所所長等職務(wù)，2002年辭去公職。曾就職“浙江康大醫(yī)療設(shè)備有限公司”財務(wù)經(jīng)理、“浙江海啊集團”財務(wù)總監(jiān)。2011年10月入職“浙江三維橡膠制品股份有限公司”，現(xiàn)任審計部負責(zé)人。
三、證券事務(wù)代表
張雷：男，1980年12月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷。2009年8月至2012年4月就職于方正證券(9.080, -0.04, -0.44%)臺州解放路營業(yè)部。2012年5月至今任浙江三維橡膠制品股份有限公司證券投資部證券事務(wù)代表。2013年9月參加深圳證券交易所第29期董事會秘書任職資格培訓(xùn)并取得董事會秘書資格證書，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定。
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