海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2016年年度股東大會(huì)決議公告

發(fā)布時(shí)間：2017-05-05 09:08:00 人瀏覽來(lái)源：橡膠技術(shù)網(wǎng)

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　　證券代碼：601118 證券簡(jiǎn)稱：海南橡膠(5.570, 0.00, 0.00%)公告編號(hào)：2017-020

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　�。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)召開的時(shí)間：2017年5月4日

　�。ǘ┕蓶|大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司會(huì)議室

　�。ㄈ┏鱿瘯�(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　�。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)劉大衛(wèi)先生主持。

　�。ㄎ澹┕径隆⒈O(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、公司在任董事8人，出席5人，董事彭富慶先生、馬龍龍先生、胡秀群女士因公務(wù)未能出席；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事高波先生因公務(wù)未能出席；

　　3、公司董事會(huì)秘書董敬軍出席會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　�。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案

　　1、議案名稱：海南橡膠2016年年度報(bào)告（全文及摘要）

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：海南橡膠2016年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　3、議案名稱：海南橡膠2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　4、議案名稱：海南橡膠2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　5、議案名稱：海南橡膠2016年度利潤(rùn)分配方案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　6、議案名稱：關(guān)于兼任高管之董事2016年度薪酬及2017年度薪酬方案的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　7、議案名稱：關(guān)于計(jì)提2016年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷部分資產(chǎn)的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　8、議案名稱：海南橡膠2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　9、議案名稱：關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　10、議案名稱：關(guān)于2017年度融資額度的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　11、議案名稱：關(guān)于2017年度金融衍生品業(yè)務(wù)投資額度的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　12、議案名稱：關(guān)于2017年度為下屬子公司提供融資擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　13、議案名稱：關(guān)于修訂《對(duì)外擔(dān)保制度》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　�。ǘ├鄯e投票議案表決情況

　　14、關(guān)于選舉董事的議案

　　■

　�。ㄈ┈F(xiàn)金分紅分段表決情況

　　■

　　（四）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　■

　　（五）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、本次會(huì)議審議的事項(xiàng)均審議通過(guò)，無(wú)特別決議議案，其中議案9《關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東海南省農(nóng)墾投資控股集團(tuán)有限公司回避表決。

　　2、本次股東大會(huì)還聽取了《海南橡膠2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：海南信達(dá)律師事務(wù)所

　　律師：陳建紅、皮修平

　　2、律師鑒證結(jié)論意見：

　　本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格和召集人資格以及表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、海南橡膠2016年年度股東大會(huì)決議；

　　2、海南橡膠2016年年度股東大會(huì)法律意見書。

　　海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　2017年5月5日THE_END

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