佳通輪胎股份有限公司2016年年度股東大會決議公告

發(fā)布時(shí)間：2017-05-04 09:22:07 人瀏覽來源：橡膠技術(shù)網(wǎng)

【橡膠技術(shù)網(wǎng) - 企業(yè)動態(tài)】

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時(shí)間：2017年5月3日

　　(二)股東大會召開的地點(diǎn)：福建省莆田悅?cè)A酒店有限公司（福建省莆田市荔城北路延壽溪畔）

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，采用現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司董事長李懷靖先生主持會議。會議召集、召開及表決方式等符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席7人，董事陳應(yīng)毅先生、董事彭偉軒先生因公務(wù)在身未能親自出席本次會議；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事方成先生因公務(wù)在身未能親自出席本次會議；

　　3、董事會秘書張翠女士出席本次會議；公司總經(jīng)理陳福忠先生、副總經(jīng)理錢倍奮女士、財(cái)務(wù)總監(jiān)王振兵先生列席本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：董事會2016年度工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：監(jiān)事會2016年度工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、議案名稱：公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　4、議案名稱：公司2016年年度報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　5、議案名稱：公司2016年度利潤分配方案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　6、議案名稱：公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)（含《研發(fā)技術(shù)許可協(xié)議》）

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　7、議案名稱：2016年度審計(jì)費(fèi)用及續(xù)聘公司2017年度審計(jì)會計(jì)師事務(wù)所事宜

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

　　■

　　(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、議案 6 屬于關(guān)聯(lián)交易，公司控股股東佳通輪胎（中國）投資有限公司持股151,070,000 股，為關(guān)聯(lián)股東，已回避該項(xiàng)議案的表決。

　　2、各項(xiàng)議案社會公眾股東的表決情況如下：

　　■

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：上海市方達(dá)律師事務(wù)所

　　律師：范駿祺、陳墾

　　2、律師鑒證結(jié)論意見：

　　本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，符合《公司章程》；出席本次股東大會人員的資格合法、有效；本次股東大會召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　佳通輪胎股份有限公司

　　2017年5月4日

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