佳通輪胎股份有限公司2016年年度股東大會(huì)決議公告
發(fā)布時(shí)間：2017-05-04 09:22:07 人瀏覽
來(lái)源： 橡膠技術(shù)網(wǎng)
【橡膠技術(shù)網(wǎng) - 企業(yè)動(dòng)態(tài)】
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017年5月3日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：福建省莆田悅?cè)A酒店有限公司（福建省莆田市荔城北路延壽溪畔）
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司董事長(zhǎng)李懷靖先生主持會(huì)議。會(huì)議召集、召開及表決方式等符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人，董事陳應(yīng)毅先生、董事彭偉軒先生因公務(wù)在身未能親自出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事方成先生因公務(wù)在身未能親自出席本次會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書張翠女士出席本次會(huì)議；公司總經(jīng)理陳福忠先生、副總經(jīng)理錢倍奮女士、財(cái)務(wù)總監(jiān)王振兵先生列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：董事會(huì)2016年度工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：監(jiān)事會(huì)2016年度工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：公司2016年年度報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：公司2016年度利潤(rùn)分配方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)（含《研發(fā)技術(shù)許可協(xié)議》）
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：2016年度審計(jì)費(fèi)用及續(xù)聘公司2017年度審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所事宜
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
■
(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、議案 6 屬于關(guān)聯(lián)交易，公司控股股東佳通輪胎（中國(guó)）投資有限公司持股151,070,000 股，為關(guān)聯(lián)股東，已回避該項(xiàng)議案的表決。
2、各項(xiàng)議案社會(huì)公眾股東的表決情況如下：
■
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：上海市方達(dá)律師事務(wù)所
律師：范駿祺、陳墾
2、律師鑒證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，符合《公司章程》；出席本次股東大會(huì)人員的資格合法、有效；本次股東大會(huì)召集人的資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序和結(jié)果合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
佳通輪胎股份有限公司
2017年5月4日
進(jìn)入【新浪財(cái)經(jīng)股吧】討論
轉(zhuǎn)自：橡膠技術(shù)網(wǎng)，橡膠行業(yè)門戶網(wǎng)站！
橡膠技術(shù)網(wǎng) www.m.zhejiangcn.com！
>更多相關(guān)文章
- 戴姆勒：關(guān)鍵芯片供應(yīng)吃緊 大量卡車無(wú)法交付2021-09-22 10:09:16
- 中化集團(tuán)轉(zhuǎn)讓青島橡六集團(tuán)100%股權(quán)！2021-09-17 04:09:47
- 蘭州石化3.5萬(wàn)噸/年特種丁腈橡膠項(xiàng)目全面轉(zhuǎn)入設(shè)備安裝階段2021-09-16 10:09:55
- 莆田疫情的突然爆發(fā)，對(duì)當(dāng)?shù)刂菩瑯I(yè)產(chǎn)生了不小的考驗(yàn)2021-09-14 03:09:49
- 住友化學(xué)退出三元乙丙橡膠業(yè)務(wù)2021-09-13 07:09:45
- 小膠塞蘊(yùn)含大科技，河北橡一醫(yī)藥科技股份有限公司2021-09-13 10:09:10
- 軟控、玲瓏、大業(yè)……進(jìn)入省工信廳名單2021-09-09 10:09:22
首頁(yè)推薦
最新新聞
- 越南頒布促農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、流通、銷售和出口指示
- 戴姆勒：關(guān)鍵芯片供應(yīng)吃緊 大量卡車無(wú)法交付
- 乘聯(lián)會(huì)：9月狹義乘用車零售預(yù)計(jì)下降17.4%至15
- 歐洲7/8月乘用車市場(chǎng)遭遇重大挫折 跌幅創(chuàng)8年來(lái)
- 泰國(guó)批準(zhǔn)100億泰銖的橡膠價(jià)格保證計(jì)劃 以保障
- 中化集團(tuán)轉(zhuǎn)讓青島橡六集團(tuán)100%股權(quán)！
- 科特迪瓦：所有橡膠必須經(jīng)過加工后方可出口
- 法國(guó)橡膠食品接觸新法規(guī)于2021年7月1日生效正
- 蘭州石化3.5萬(wàn)噸/年特種丁腈橡膠項(xiàng)目全面轉(zhuǎn)入
- 法國(guó)8月乘用車銷量同比下降15%
網(wǎng)友評(píng)論
推薦閱讀
頭條新聞
- 輪胎業(yè)緊追汽車“新四化”
- 日本科學(xué)家發(fā)現(xiàn)能為合成橡膠帶來(lái)可再生資源的
- ANRPC：2021年全球天膠需求量料增7.2%
- 2021年度全球非輪胎橡膠制品50強(qiáng)排行榜公布
- 山東橡膠行業(yè)50強(qiáng)公布
- ANRPC：2021年全球天膠市場(chǎng)供需料相對(duì)平衡
- 2021年第十五屆橡膠技術(shù)培訓(xùn)班通知，歡迎報(bào)名
- 祝賀第十三屆橡膠技術(shù)交流會(huì)在寧波成功舉辦！
- 2021第十三屆橡膠技術(shù)交流會(huì)參會(huì)名單（持續(xù)更
- 2021年第十三屆橡膠技術(shù)交流會(huì)通知（5月22-24
價(jià)格行情
- 2015年全年天然橡膠價(jià)格將會(huì)持續(xù)2014年的弱勢(shì)
- 關(guān)于付曉軍橡膠爆倉(cāng)跳樓的默哀和反思
- 暴雨導(dǎo)致泰國(guó)和馬來(lái)西亞橡膠價(jià)格上漲
- 2020年1月3日西雙版納弘晟天然橡膠價(jià)格下調(diào)
- 1月8日國(guó)內(nèi)天然橡膠最新價(jià)格
- 12月31日國(guó)內(nèi)部分企業(yè)天然橡膠最新報(bào)價(jià)
- 2月5日國(guó)內(nèi)部分企業(yè)丁腈橡膠最新報(bào)價(jià)
- 12月9日中石油華北順丁橡膠價(jià)格穩(wěn)定
- 日天然橡膠價(jià)格行情最新查詢（2015年1月16日）
- 3月9日西雙版納弘晟天然橡膠價(jià)格大幅下調(diào)
橡膠市場(chǎng)
