浙江三維橡膠制品股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議公告
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證券代碼：603033 證券簡稱：三維股份(41.960, 0.00, 0.00%) 公告編號：2017-005
浙江三維橡膠制品股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
浙江三維橡膠制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十三次會議通知和文件于2017 年4月8日以電話、郵件方式送達(dá)公司全體董事，會議于 2017年4月19日在公司四樓會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議應(yīng)出席董事7人，實際出席董事7人。會議由董事長葉繼躍召集并主持,公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于公司2016年度總經(jīng)理工作報告的議案》
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
2、審議通過《關(guān)于公司2016年度董事會工作報告的議案》
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
相關(guān)內(nèi)容請查閱公司在指定信息披露媒體上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三維橡膠制品股份有限公司2016年年度報告》。
該議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議通過。
3、審議通過《關(guān)于公司2016年度財務(wù)決算報告的議案》
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
相關(guān)內(nèi)容請查閱公司在指定信息披露媒體上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三維橡膠制品股份有限公司2016年年度報告》。
該議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議通過。
4、審議通過《關(guān)于公司2016年度利潤分配預(yù)案的議案》
經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，浙江三維橡膠制品股份有限公司 （以下簡稱“公司”）2016 年度報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤為79,099,896.35 元。按凈利潤的 10%提取法定盈余公積后，2016 年當(dāng)年實際可供股東分配利潤為71，189，906.71 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司累計可供股東分配的利潤為505,509,382.01元，資本公積金 為 453,378,159.80 元。
公司擬以截至2016年12月31日的公司總股本90，700，000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣3元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣27，210，000元；同時以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增4股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增至126，980，000股。公司剩余未分配利潤滾存至下一年度。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，相關(guān)內(nèi)容請查閱公司在指定信息披露媒體上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三維橡膠制品股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
該議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議通過。
5、審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2017年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》
天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）是經(jīng)中華人民共和國財政部和中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所。天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）順利完成了2016年度有關(guān)財務(wù)報表審計、審核的工作并出具了關(guān)于公司的審計報告及內(nèi)控報告。現(xiàn)合同已到期。
天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）自擔(dān)任公司財務(wù)審計機構(gòu)以來，遵照獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，很好地履行了相關(guān)責(zé)任和義務(wù)。為保持審計工作的連續(xù)性，維護公司和股東權(quán)益，公司擬繼續(xù)聘任天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)，聘期一年。具體審計業(yè)務(wù)費用授權(quán)董事會洽談確定。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，相關(guān)內(nèi)容請查閱公司在指定信息披露媒體上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三維橡膠制品股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
該議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議通過。
6、審議通過《關(guān)于公司董事會審計委員會2016年度履職報告的議案》
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
相關(guān)內(nèi)容請查閱公司在指定信息披露媒體上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三維橡膠制品股份有限公司董事會審計委員會2016年度履職報告》。
7、審議通過《關(guān)于公司獨立董事2016年度述職報告的議案》
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
相關(guān)內(nèi)容請查閱公司在指定信息披露媒體上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三維橡膠制品股份有限公司獨立董事2016年度述職報告》。
該議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議通過。
8、審議通過《關(guān)于公司2016年年度報告及其摘要的議案》
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
相關(guān)內(nèi)容請查閱公司在指定信息披露媒體上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三維橡膠制品股份有限公司2016年年度報告》。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，相關(guān)內(nèi)容請查閱公司在指定信息披露媒體上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三維橡膠制品股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
該議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議通過。
9、審議通過《關(guān)于公司2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
相關(guān)內(nèi)容請查閱公司在指定信息披露媒體上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三維橡膠制品股份有限公司2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，相關(guān)內(nèi)容請查閱公司在指定信息披露媒體上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三維橡膠制品股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
公司審計機構(gòu)出具了鑒證報告、保薦機構(gòu)出具了核查意見，相關(guān)內(nèi)容請查閱公司指定信息披露媒體上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
該議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議通過。
10、審議通過《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
相關(guān)內(nèi)容請查閱公司指定信息披露媒體上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
該議案尚需提交公司 2016 年年度股東大會審議通過。
11、審議通過《關(guān)于召開2016年年度股東大會的議案》
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
相關(guān)內(nèi)容請查閱公司在指定信息披露媒體上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三維橡膠制品股份有限公司關(guān)于召開2016年年度股東大會的通知》。
特此公告。
浙江三維橡膠制品股份有限公司
董事會
二零一七年四月二十一日
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