浙江三維橡膠制品股份有限公司公告（系列）
發(fā)布時間：2017-04-01 08:58:33 人瀏覽
來源： 橡膠技術網(wǎng)
浙江三維橡膠制品股份有限公司
第二屆董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
浙江三維橡膠制品股份有限公司（以下簡稱"公司"）第二屆董事會第十二次會議通知和文件于2017 年3月25日以電話、郵件方式送達公司全體董事，會議于 2017年3月31日在公司四樓會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議應出席董事7人，實際出席董事7人。會議由董事長葉繼躍召集并主持,公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)，會議決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
審議通過了《關于設立珠岙分公司的議案》
為整合生產(chǎn)經(jīng)營資源，提高生產(chǎn)效率，公司擬設立一家分公司�；厩闆r如下：
1、公司名稱：浙江三維橡膠制品股份有限公司珠岙分公司
2、分支機構性質：不具有企業(yè)法人資格，其民事責任由公司承擔。
3、營業(yè)場所：三門縣珠岙鎮(zhèn)嶺口村
4、擬定經(jīng)營范圍：橡膠制品、塑料制品（不含醫(yī)用）、帆布制造、銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
5、分公司負責人：葉繼躍
上述擬設立分支機構的名稱、營業(yè)場所、經(jīng)營范圍等事項以工商登記部門核準為準。
公司本次設立分支機構事宜不構成關聯(lián)交易、不構成重大資產(chǎn)重組，無須提交公司股東大會審議。
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、備查文件
浙江三維橡膠制品股份有限公司第二屆董事會第十二次會議決議。
特此公告。
浙江三維橡膠制品股份有限公司
董事會
二零一七年四月一日
證券代碼：603033 證券簡稱：三維股份 公告編號：2017-003
浙江三維橡膠制品股份有限公司
關于設立珠岙分公司的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江三維橡膠制品股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2017年3月31日召開的第二屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于設立珠岙分公司的議案》 ，現(xiàn)將有關事項公告如下：
一、擬設立分公司的基本情況
�。ㄒ唬┬略O公司的基本情況
1、公司名稱：浙江三維橡膠制品股份有限公司珠岙分公司
2、分支機構性質：不具有企業(yè)法人資格，其民事責任由公司承擔。
3、營業(yè)場所：三門縣珠岙鎮(zhèn)嶺口村
4、擬定經(jīng)營范圍：橡膠制品、塑料制品（不含醫(yī)用）、帆布制造、銷售。依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動。
5、分公司負責人：葉繼躍
上述擬設立分支機構的名稱、營業(yè)場所、經(jīng)營范圍等事項以工商登記部門核準為準。
�。ǘ┕颈敬卧O立分支機構事宜不構成關聯(lián)交易、不構成重大資產(chǎn)重組，無須提交公司股東大會審議。
二、擬設立分支機構目的、存在風險和對本公司的影響
1、設立目的：為整合生產(chǎn)經(jīng)營資源，提高生產(chǎn)效率。
2、存在風險及對公司影響：上述設立分公司事宜經(jīng)公司董事會審議通過后，需按規(guī)定程序辦理工商登記手續(xù)，不存在法律、法規(guī)限制或禁止的風險。
三、其他事項
公司董事會授權經(jīng)營管理層辦理有關設立事宜。
四、備查文件
浙江三維橡膠制品股份有限公司第二屆董事會第十二次會議決議。
特此公告。
浙江三維橡膠制品股份有限公司
董事會
二零一七年四月一日
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