第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

 

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　　一、會(huì)議召開情況

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2017年1月20日在公司行政樓七樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。本次會(huì)議的通知于2017年1月13日以書面、電子郵件等方式通知了全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事11人。公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次董事會(huì)會(huì)議。本次董事會(huì)由沈耿亮先生主持。本次會(huì)議的通知、召開以及參會(huì)的董事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

 

　　二、會(huì)議審議情況

 

　　經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議、表決，會(huì)議以記名投票表決的方式通過(guò)了如下決議：

 

　　1、會(huì)議以11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了《關(guān)于修訂的議案》

 

　　根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加快推進(jìn)“三證合一”登記制度改革的意見》(國(guó)辦發(fā)[2015]50號(hào))和《浙江省人民政府辦公廳關(guān)于實(shí)行企業(yè)“五證合一”登記制度的通知》（浙政辦發(fā)[2015]67號(hào)）等文件要求，公司向浙江省工商行政管理局申請(qǐng)辦理工商變更登記的同時(shí)，應(yīng)上述文件要求，公司依法對(duì)原營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、社會(huì)保險(xiǎn)登記證和統(tǒng)計(jì)登記證進(jìn)行了“五證合一”登記，原注冊(cè)號(hào)為330000000010397的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》變更為統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為91330000146885956E的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

 

　　同時(shí)，為進(jìn)一步完善公司治理，依照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《上市公司章程指引》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2014]47 號(hào)）等相關(guān)規(guī)定， 并結(jié)合公司的實(shí)際情況，對(duì)公司董事會(huì)構(gòu)成情況進(jìn)行調(diào)整。

 

　　鑒于上述原因，公司擬對(duì)《公司章程》相關(guān)條款作如下修訂：

 

　　“第二條 公司系依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）。公司系由沈耿亮等7位自然人發(fā)起設(shè)立的股份有限公司；在浙江省工商行政管理局注冊(cè)登記，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照，營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)3300001008277，2007年10月25日公司換發(fā)注冊(cè)號(hào)為330000000010397的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。”修訂為“第二條 公司系依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）。公司系由沈耿亮等7位自然人發(fā)起設(shè)立的股份有限公司；在浙江省工商行政管理局注冊(cè)登記，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照，營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)3300001008277，2007年10月25日公司換發(fā)注冊(cè)號(hào)為330000000010397的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，2016年2月5日，公司換發(fā)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為91330000146885956E的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。”

 

　　“第一百一十八條 董事會(huì)由11名董事組成，其中獨(dú)立董事4 名。設(shè)董事長(zhǎng)1人，設(shè)副董事長(zhǎng)2人。”修訂為“第一百一十八條 董事會(huì)由9名董事組成，其中獨(dú)立董事3名。設(shè)董事長(zhǎng)1人，設(shè)副董事長(zhǎng)2人。”

 

　　修訂后的《公司章程》于2017年1月21日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

 

　　本議案尚需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

 

　　2、會(huì)議以11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》

 

　　因公司第五屆董事會(huì)任期將屆滿，公司決定進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)提名沈耿亮、沈會(huì)民、沈凱菲、沈洪發(fā)、吳建琴、虞炳仁六人為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，提名范仁德、王紅雯、袁堅(jiān)剛?cè)�人為公司第六屆董事�?huì)獨(dú)立董事候選人。（上述候選人簡(jiǎn)歷附后）

 

　　本次董事會(huì)對(duì)上述候選人按名單進(jìn)行逐個(gè)審議，每位候選人均獲得全部11票同意。其中獨(dú)立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所備案無(wú)異議后方可提交股東大會(huì)審議。公司第六屆董事會(huì)董事的選舉將采用累積投票制，任期三年，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。

 

　　公司第六屆董事會(huì)候選人中兼任公司高級(jí)管理人員及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。本次提名的獨(dú)立董事不存在連續(xù)任期超過(guò)六年的情形。

 

　　公司將根據(jù)《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法》的要求將獨(dú)立董事候選人詳細(xì)信息在深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）進(jìn)行公示。公示期間，任何單位或個(gè)人對(duì)公司獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性有異議的，均可通過(guò)深圳證券交易所投資者熱線電話及郵箱，就獨(dú)立董事候選人任職資格和可能影響其獨(dú)立性的情況向深圳證券交易所反饋意見。

 

　　公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見公司2017年1月21日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的獨(dú)立意見》。

 

　　本議案尚需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

 

　　3、會(huì)議以11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了《關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

 

　　公司董事會(huì)決定于2017年2月17日在公司召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

 

　　詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見公司2017年1月21日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2017-003）。

 

　　三、備查文件

 

　　經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的浙江雙箭橡膠股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議。

 

　　特此公告。

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　董 事 會(huì)

 

　　二〇一七年一月二十一日

 

　　董事候選人簡(jiǎn)歷

 

　　一、 非獨(dú)立董事候選人

 

　　1、沈耿亮，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，出生于1965年2月，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，2001年11月起至今任浙江雙箭橡膠股份有限公司董事長(zhǎng)，2001年11月13日起至2011年12月20日兼任浙江雙箭橡膠股份有限公司總經(jīng)理，2006年7月3日起至2013年1月9日兼任控股子公司桐鄉(xiāng)上升膠帶有限公司副董事長(zhǎng)，2007年9月至2009年9月?lián)�任中�?guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)膠管膠帶分會(huì)理事長(zhǎng)，2008年9月起至今擔(dān)任中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，2009年3月起至今擔(dān)任參股子公司青島中橡聯(lián)膠帶膠管研究中心監(jiān)事會(huì)主席，2012年6月4日起至今兼任全資子公司云南紅河雙箭橡膠有限公司董事長(zhǎng)，2012年6月4日起至2013年2月22日兼任全資子公司云南紅河雙箭橡膠有限公司總經(jīng)理，2012年11月至2014年8月兼任桐鄉(xiāng)和濟(jì)頤養(yǎng)院有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，2014年9月起至2016年1月26日兼任桐鄉(xiāng)和濟(jì)頤養(yǎng)院有限公司董事長(zhǎng)，2013年1月9日起至今兼任桐鄉(xiāng)上升膠帶有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，2013年3月14日起至今兼任全資孫公司金平雙箭橡膠有限公司執(zhí)行董事，2013年11月21日起至今任浙江雙井投資有限公司監(jiān)事。現(xiàn)任中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、桐鄉(xiāng)市人大代表，桐鄉(xiāng)市人大常委會(huì)常委，桐鄉(xiāng)市工商聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。

 

　　截至披露日，沈耿亮先生持有本公司股份86,110,293股，占公司總股本的20.10%，為公司控股股東、實(shí)際控制人，沈耿亮先生與虞炳英女士為夫妻關(guān)系，與沈凱菲女士為父女關(guān)系，是虞炳仁先生的妹夫，張梁銓先生的岳父，浙江雙井投資有限公司為沈耿亮先生及其女沈凱菲女士控股的公司，與其他持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。同時(shí)，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)核查，沈耿亮先生不屬于失信被執(zhí)行人。

 

　　2、沈會(huì)民，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，出生于1969年7月，大專學(xué)歷，工程師，2001年11月13日起至2011年12月25日任浙江雙箭橡膠股份有限公司副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理，2011年12月26日起至今任浙江雙箭橡膠股份有限公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，曾任控股子公司桐鄉(xiāng)雙箭橡膠研究所有限公司、桐鄉(xiāng)雙箭膠帶有限公司董事�，F(xiàn)兼任控股子公司桐鄉(xiāng)上升膠帶有限公司董事。

 

　　截至披露日，沈會(huì)民先生持有本公司股份1,660.5萬(wàn)股，占公司總股本的3.86%，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。同時(shí)，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)核查，沈會(huì)民先生不屬于失信被執(zhí)行人。

 

　　3、沈凱菲，女，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，出生于1988年8月，碩士學(xué)歷，2009年8月至2010年10月在海富產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司實(shí)習(xí)，2010年11月至2011年7月任職于浙江雙箭橡膠股份有限公司財(cái)務(wù)部，2011年8月至2013年11月就讀于英國(guó)紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)國(guó)際工商管理專業(yè)，2013年12月至今任浙江雙井投資有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。2014年2月17日起至今任浙江雙箭橡膠股份有限公司副董事長(zhǎng)。

 

　　截至披露日，沈凱菲女士持有本公司股份5.00萬(wàn)股，與公司控股股東、實(shí)際控制人沈耿亮先生為父女關(guān)系，與虞炳英女士為母女關(guān)系，與張梁銓先生為夫妻關(guān)系，為監(jiān)事虞炳仁先生的外甥女，浙江雙井投資有限公司為沈耿亮、沈凱菲父女控股的公司，與其他持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。同時(shí)，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)核查，沈凱菲女士不屬于失信被執(zhí)行人。

 

　　4、沈洪發(fā)，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，出生于1970年10月，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。1997年3月至2001年11月任桐鄉(xiāng)市雙箭集團(tuán)有限責(zé)任公司銷售部經(jīng)理，2001年11月至2005年12月任浙江雙箭橡膠股份有限公司監(jiān)事會(huì)召集人、銷售部經(jīng)理，2005年12月至2011年12月任浙江雙箭橡膠股份有限公司董事、總經(jīng)理助理兼銷售部經(jīng)理。2011年12月26日至2015年12月任浙江雙箭橡膠股份有限公司董事、副總經(jīng)理，2016年1月起至今任本公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理。2012年2月7日起至2016年1月任全資子公司浙江雙箭橡膠銷售有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2015年6月24日至2016年1月11日任北京約基工業(yè)股份有限公司董事，2016年1月12日起至今任北京約基工業(yè)股份有限公司副董事長(zhǎng)。

 

　　截至披露日，沈洪發(fā)先生持有本公司股份859.00萬(wàn)股，占公司總股本的2.00%，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。同時(shí)，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)核查，沈洪發(fā)先生不屬于失信被執(zhí)行人。

 

　　5、吳建琴，女，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，出生于1970年1月，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師、造價(jià)工程師、一級(jí)建造師。1994年1月至2005年5月任桐鄉(xiāng)市交通工程公司財(cái)務(wù)科長(zhǎng)，2005年6月至2010年2月任桐鄉(xiāng)市交通工程有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2010年3月至今任浙江雙箭橡膠股份有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，2014年2月17日起至今任浙江雙箭橡膠股份有限公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。2016年1月12日起至今任北京約基工業(yè)股份有限公司董事。

 

　　截至披露日，吳建琴女士持有本公司股份2.00萬(wàn)股，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。同時(shí)，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)核查，吳建琴女士不屬于失信被執(zhí)行人。

 

　　6、虞炳仁，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，出生于1964年8月，中專學(xué)歷，助理經(jīng)濟(jì)師，曾任桐鄉(xiāng)橡膠制品廠基建科科長(zhǎng)、桐鄉(xiāng)市雙箭集團(tuán)有限責(zé)任公司環(huán)安科科長(zhǎng)、浙江雙箭橡膠股份有限公司基建科科長(zhǎng)，2012年11月至2016年1月任桐鄉(xiāng)和濟(jì)頤養(yǎng)院有限公司董事，2005年12月起至今任浙江雙箭橡膠股份有限公司監(jiān)事，現(xiàn)兼任浙江雙箭橡膠股份有限公司總經(jīng)理助理。

 

　　截至披露日，虞炳仁先生持有本公司股份568.31萬(wàn)股，占公司總股本的1.33%，公司控股股東、實(shí)際控制人沈耿亮先生為其妹夫、與虞炳英女士為兄妹關(guān)系，為董事候選人沈凱菲女士的舅舅，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。同時(shí)，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)核查，虞炳仁先生不屬于失信被執(zhí)行人。

 

　　二、 獨(dú)立董事候選人

 

　　1、范仁德,男,中國(guó)國(guó)籍, 無(wú)永久境外居留權(quán),出生于1943年12月,大學(xué)本科學(xué)歷, 1978年7月至1988年11月，任化工部橡膠司工程師，1988年11月至1993年6月，任化工部橡膠司副處長(zhǎng)，1993年6月至1997年10月任中聯(lián)橡膠總公司經(jīng)理，1997年10月至2004年8月任中聯(lián)橡膠（集團(tuán)）總公司副總經(jīng)理，2015年12月至2012年3月任浙江雙箭橡膠股份有限公司獨(dú)立董事，2006年至2008年9月任中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)兼副會(huì)長(zhǎng)，2008年9月至2012年10月任中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，2012年10月至今任中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)。2009年4月至2015年4月，任山東美晨科技(16.290, 0.00, 0.00%)股份有限公司獨(dú)立董事。2011年3月至2016年4月，任山西永東化工股份有限公司獨(dú)立董事。2011年12月至2015年5月，任風(fēng)神輪胎股份有限公司獨(dú)立董事。2015年2月至今任浙江雙箭橡膠股份有限公司獨(dú)立董事。2015年9月至今任三力士(14.390, -0.21, -1.44%)股份有限公司獨(dú)立董事。2014年4月至今任四川川環(huán)科技(70.880, -1.12, -1.56%)股份有限公司獨(dú)立董事。2016年1月起任青島雙星(8.360, 0.19, 2.33%)股份有限公司董事。

 

　　截至披露日，范仁德先生未持有本公司股份，與公司實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與其他董事、監(jiān)事候選人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形。同時(shí)，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)核查，范仁德先生不屬于失信被執(zhí)行人。已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。

 

　　2、王紅雯，女，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，出生于1972年10月，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。曾就職于杭州鋼鐵股份有限公司董事會(huì)秘書處、證券部�，F(xiàn)任浙江上市公司協(xié)會(huì)法定代表人、黨支部書記、常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)，浙江省社會(huì)組織聯(lián)合會(huì)副監(jiān)事長(zhǎng)，浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)兼職教授，民豐特種紙股份有限公司獨(dú)立董事。

 

　　截至披露日，王紅雯先生未持有本公司股份，與公司實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與其他董事、監(jiān)事候選人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形。同時(shí)，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)核查，王紅雯女士不屬于失信被執(zhí)行人。已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。

 

　　3、袁堅(jiān)剛，男，中國(guó)國(guó)籍, 無(wú)永久境外居留權(quán),出生于1968 年11月，大學(xué)本科學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師、注冊(cè)稅務(wù)師、高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任浙江會(huì)計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)一部副總經(jīng)理�，F(xiàn)任浙江正信永浩聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人、副所長(zhǎng)，浙江求正資產(chǎn)評(píng)估有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，杭州聯(lián)信稅務(wù)師事務(wù)所有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，廣東開平春暉股份有限公司獨(dú)立董事，杭州中南卡通股份有限公司獨(dú)立董事。

 

　　截至披露日，袁堅(jiān)剛先生未持有本公司股份，與公司實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與其他董事、監(jiān)事候選人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形。同時(shí)，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)核查，袁堅(jiān)剛先生不屬于失信被執(zhí)行人。已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。

 

　　證券代碼：002381 證券簡(jiǎn)稱：雙箭股份 公告編號(hào)：2017-002

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

 

　　■

 

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司（下稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議于2017年1月20日在公司行政樓五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，會(huì)議通知于2017年1月13日以專人送達(dá)。應(yīng)參加監(jiān)事3人，實(shí)際參加監(jiān)事3人，董事會(huì)秘書列席會(huì)議，會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席嚴(yán)宏斌主持。本次會(huì)議的通知、召開以及參會(huì)的監(jiān)事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

 

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

 

　　經(jīng)過(guò)審議，全體監(jiān)事以記名投票方式通過(guò)了如下決議：

 

　　會(huì)議以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

 

　　本次監(jiān)事會(huì)對(duì)上述候選人按名單進(jìn)行逐個(gè)審議，每位候選人均獲得全部3票同意。同意嚴(yán)宏斌、錢英強(qiáng)為公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人，并提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行審議，選舉采取累積投票制。經(jīng)公司股東大會(huì)選舉后當(dāng)選為第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的，與職工代表監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會(huì)，任期為三年，自公司股東大會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算（股東代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷附后）。

 

　　上述公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人在最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)不超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

 

　　本議案尚需提交公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

 

　　三、備查文件

 

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的浙江雙箭橡膠股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議。

 

　　特此公告。

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　監(jiān) 事 會(huì)

 

　　二〇一七年一月二十一日

 

　　監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

 

　　1、嚴(yán)宏斌，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，出生于1970年2月，大專學(xué)歷，助理經(jīng)濟(jì)師，1987年8月至1993年2月任桐鄉(xiāng)市晚村中學(xué)教師。1993年2月起先后擔(dān)任桐鄉(xiāng)橡膠制品廠、桐鄉(xiāng)市雙箭集團(tuán)有限責(zé)任公司和浙江雙箭橡膠股份有限公司行政部經(jīng)理，2005年12月至2011年12月?lián)�任浙江雙箭橡膠股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席、行政部經(jīng)理，2012年1月起至2012年年12月任浙江雙箭橡膠股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席、人力資源與企管部副經(jīng)理兼行政處處長(zhǎng)，2013年1月起至今任浙江雙箭橡膠股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席、行政部經(jīng)理，2012年11月至2016年1月兼任桐鄉(xiāng)和濟(jì)頤養(yǎng)院有限公司監(jiān)事會(huì)召集人。

 

　　截至披露日，嚴(yán)宏斌先生持有本公司股份904.56萬(wàn)股，占公司總股本的2.11%，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。同時(shí)，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)核查，嚴(yán)宏斌先生不屬于失信被執(zhí)行人。

 

　　2、錢英強(qiáng)，男，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，出生于1971年2月，大專學(xué)歷，審計(jì)師。2001年11月至2005年12月任公司統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人兼桐鄉(xiāng)雙箭膠帶有限公司會(huì)計(jì)，2006年1月至2007年12月任桐鄉(xiāng)上升膠帶有限公司生產(chǎn)部經(jīng)理，2008年1月至今任浙江雙箭橡膠股份有限公司內(nèi)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，現(xiàn)兼任云南紅河雙箭投資有限公司監(jiān)事、桐鄉(xiāng)和濟(jì)頤養(yǎng)院有限公司監(jiān)事。

 

　　截至披露日，錢英強(qiáng)先生持有本公司股份83.60萬(wàn)股，占公司總股本的0.20%，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。同時(shí)，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)核查，錢英強(qiáng)先生不屬于失信被執(zhí)行人。

 

　　證券代碼：002381 證券簡(jiǎn)稱：雙箭股份 公告編號(hào)：2017-003

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　關(guān)于召開2017年第一次

 

　　臨時(shí)股東大會(huì)的通知

 

　　■

 

　　根據(jù)浙江雙箭橡膠股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議，公司定于2017年2月17日召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

 

　　具體事項(xiàng)如下：

 

　　一、會(huì)議召開的基本情況

 

　　1、股東大會(huì)會(huì)屆次：浙江雙箭橡膠股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

 

　　2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。

 

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2017年1月20日召開，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。本次股東大會(huì)的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

 

　　4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

 

　�。�1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日期、時(shí)間：2017年2月17日下午14:00；

 

　�。�2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2017年2月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2017年2月16日下午15:00至2017年2月17日下午15:00期間的任意時(shí)間。

 

　　5、會(huì)議的召開方式：

 

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

 

　　6、會(huì)議出席對(duì)象：

 

　�。�1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。本次會(huì)議的股權(quán)登記日為2017年2月13日，于該股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人（該代理人不必是公司股東）出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書見附件二）。

 

　�。�2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

 

　�。�3）公司聘請(qǐng)的律師。

 

　�。�4）公司邀請(qǐng)列席會(huì)議的嘉賓。

 

　　7、會(huì)議地點(diǎn)：桐鄉(xiāng)市洲泉鎮(zhèn)永安北路1538號(hào)公司科研中心五樓會(huì)議室。

 

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

 

　　1、審議《關(guān)于修訂的議案》；

 

　　2、審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》；

 

　　2.1、選舉公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；

 

　　2.1.1、選舉沈耿亮先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；

 

　　2.1.2、選舉沈會(huì)民先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；

 

　　2.1.3、選舉沈凱菲女士為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；

 

　　2.1.4、選舉沈洪發(fā)先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；

 

　　2.1.5、選舉吳建琴女士為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；

 

　　2.1.6、選舉虞炳仁先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；

 

　　2.2、選舉公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事；

 

　　2.2.1、選舉范仁德先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事；

 

　　2.2.2、選舉王紅雯女士為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事；

 

　　2.2.3、選舉袁堅(jiān)剛先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事；

 

　　3、審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》；

 

　　3.1、選舉嚴(yán)宏斌先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事；

 

　　3.2、選舉錢英強(qiáng)先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事。

 

　　上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十三會(huì)議或第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，內(nèi)容詳見2017年1月21日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

 

　　上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票的結(jié)果將于股東大會(huì)決議公告時(shí)同時(shí)公開披露。

 

　　上述第1項(xiàng)議案為特別決事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)，第2、3項(xiàng)議案將采用累積投票方式表決，董事會(huì)換屆選舉中獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事選舉將分別表決。

 

　　上述第2項(xiàng)議案所述獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需深圳證券交易所備案審核無(wú)異議后，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

 

　　三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記辦法

 

　　1、登記方式：

 

　�。�1）自然人股東親自出席會(huì)議的須持本人身份證件、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人憑本人身份證件、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；

 

　　（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，法定代表人須持本人身份證、法定代表人身份證明書或授權(quán)委托書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，須持代理人的身份證、法人授權(quán)委托書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；股東為合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）的，擬出席會(huì)議的股東或股東代理人在辦理登記手續(xù)時(shí)，除須提交上述材料外，還須提交合格境外機(jī)構(gòu)投資者證書復(fù)印件（加蓋公章）。

 

　�。�3）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《浙江雙箭橡膠股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)參加會(huì)議回執(zhí)》（附件三），連同登記資料，于2017年2月16日16:30前送達(dá)公司證券與投資部。信函郵寄地址：浙江省桐鄉(xiāng)市振興東路43號(hào)商會(huì)大廈B座15樓，郵編：314500（信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，信函或傳真方式以2月16日16：30前到達(dá)本公司為準(zhǔn)，不接受電話登記）。

 

　　2、登記時(shí)間：2017年2月16日上午 8:30—11:30，下午 13:00—16:30；

 

　　3、登記地點(diǎn)：浙江省桐鄉(xiāng)市振興東路43號(hào)商會(huì)大廈B座15樓。

 

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

 

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程請(qǐng)參見附件一。

 

　　五、其它事項(xiàng)

 

　　1、會(huì)議聯(lián)系方式

 

　　地址：浙江省桐鄉(xiāng)市振興東路43號(hào)商會(huì)大廈B座15樓

 

　　郵政編碼：314500

 

　　聯(lián)系人：張梁銓、沈惠強(qiáng)

 

　　聯(lián)系電話：0573-88539880

 

　　傳真：0573-88539880

 

　　電子郵箱：allen00537@163.com，shenhui0316@163.com

 

　　2、出席會(huì)議者食宿及交通費(fèi)用自理。

 

　　3、出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議召開前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場(chǎng)。

 

　　六、備查文件

 

　　1、《浙江雙箭橡膠股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議》

 

　　2、《浙江雙箭橡膠股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議》

 

　　特此公告。

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　董 事 會(huì)

 

　　二○一七年一月二十一日

 

　　附件一：

 

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

 

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

 

　　1、投票代碼：362381；

 

　　2、投票簡(jiǎn)稱：“雙箭投票”；

 

　　3、議案設(shè)置及意見表決

 

　�。�1）議案設(shè)置

 

　　本次股東大會(huì)各項(xiàng)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”如下：

 

　　■

 

　　公司本次股東大會(huì)不設(shè)置總議案。公司本次股東大會(huì)的議案二、三為選舉非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事及監(jiān)事議案，采用累積投票制。議案二中選舉非獨(dú)立董事，則2.01代表第一位候選人，2.02代表第二位候選人，依此類推；選舉獨(dú)立董事，則3.01代表第一位候選人，3.02代表第二位候選人，依此類推。選舉監(jiān)事，則4.01代表第一位候選人，4.02代表第二位候選人。

 

　�。�2）填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)

 

　�。�1）議案一為非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)。

 

　�。�2）議案二、三表決時(shí)采用累積投票制，上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

 

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

 

　　■

 

　　各議案股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

 

　　① 選舉非獨(dú)立董事（如議案2.1，有6位候選人）

 

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6

 

　　股東可以將票數(shù)平均分配給6位非獨(dú)立董事候選人，也可以在6位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

 

　�、� 選舉獨(dú)立董事（如議案2.2，有3位候選人）

 

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

 

　　股東可以將票數(shù)平均分配給3位董事候選人，也可以在3位董事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

 

　　③ 選舉股東代表監(jiān)事（如議案3，有2位候選人）

 

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

 

　　股東可以將票數(shù)平均分配給2位股東代表監(jiān)事候選人，也可以在2位股東代表監(jiān)事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

 

　�。�3）對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

 

　　二. 通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

 

　　1.投票時(shí)間：2017年2月17日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

 

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

 

　　三. 通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

 

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年2月16日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2017年2月17日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

 

　　2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

 

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

 

　　附件二：

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

 

　　茲授權(quán) 先生（女士）代表本人（本單位）出席浙江雙箭橡膠股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本單位）對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

 

　　本人/本單位對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見如下：

 

　　■

 

　　委托股東名稱：

 

　　《居民身份證》號(hào)碼或《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》號(hào)碼：

 

　　委托人持股數(shù)額： 委托人賬戶號(hào)碼：

 

　　受托人簽名： 受托人《居民身份證》號(hào)碼：

 

　　委托人（簽名或蓋章）： 委托日期：

 

　　有效期限：

 

　　附注：

 

　　1、議案1在“贊成”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”欄中用“√”選擇一項(xiàng)，多選無(wú)效，不填表示棄權(quán)；議案2、議案3實(shí)行累積投票制。

 

　　2．《授權(quán)委托書》復(fù)印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公章。

 

　　附件三：

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)參加會(huì)議回執(zhí)

 

　　截至2017年2月13日，本人/本單位持有浙江雙箭橡膠股份有限公司股票，擬參加公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。