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　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2020年6月30日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江省三門縣海游街道下坑村公司辦公樓4樓會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議議案以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定�，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)葉繼躍先生主持。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席4人。獨(dú)立董事郝玉貴先生、崔榮軍先生、李鴻女士因工作原因未能出席本次會(huì)議。

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人。

　　3、 董事會(huì)秘書顧晨暉先生出席了本次會(huì)議。副總經(jīng)理溫壽東先生、副總經(jīng)理景公會(huì)先生列席了本次會(huì)議；副總經(jīng)理李曉林先生因工作原因未能列席本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　4、議案名稱：關(guān)于增加注冊(cè)資本并修改〈公司章程〉相關(guān)條款的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　(二)累積投票議案表決情況

　　1.00關(guān)于公司換屆選舉董事的議案

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　　2.00關(guān)于公司換屆選舉獨(dú)立董事的議案

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　　3.00關(guān)于公司換屆選舉監(jiān)事的議案

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　　(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　上述第4項(xiàng)議案已獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)；上述其他議案已獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過(guò)。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京國(guó)楓律師事務(wù)所

　　律師：胡琪、董一平

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　三維股份(21.930, 0.21, 0.97%)本次股東大會(huì)的通知和召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及三維股份章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)的召集人和出席會(huì)議人員的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決方法符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及三維股份章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　浙江三維橡膠制品股份有限公司

　　2020年7月1日