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 　佳通輪胎股份有限公司

　　第八屆董事會第十二次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　佳通輪胎股份有限公司第八屆董事會第十二次會議于2017年4月7日在上海召開。應(yīng)出席會議董事9人，實際出席董事7人。董事陳應(yīng)毅先生因公務(wù)在身無法親自出席會議，書面委托董事長李懷靖先生代為出席會議并表決；董事廖玄文先生因公務(wù)在身無法親自出席會議，書面委托董事黃文龍先生代為出席會議并表決。會議由董事長李懷靖先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司總經(jīng)理陳福忠先生、副總經(jīng)理錢倍奮女士、財務(wù)總監(jiān)王振兵先生、董事會秘書張翠女士及監(jiān)事會成員壽惠多女士、徐健女士列席本次董事會會議。會議以書面記名表決方式審議了以下事項：

　　一、董事會2016年度工作報告。

　　審議結(jié)果為：通過，其中9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　本議案尚需提交至公司2016年年度股東大會審議。

　　二、公司2016年度財務(wù)決算報告。

　　審議結(jié)果為：通過，其中9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　本議案尚需提交至公司2016年年度股東大會審議。

　　三、2016年年度報告全文及摘要。

　　審議結(jié)果為：通過，其中9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　本議案尚需提交至公司2016年年度股東大會審議。

　　四、公司會計政策變更事宜（詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《會計政策變更公告》）。

　　獨立董事意見：公司根據(jù)財政部頒布的規(guī)定進行會計政策的變更，能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)損害公司及股東利益的情形。我們同意公司實施本次會計政策變更。

　　五、公司2016年度利潤分配預(yù)案。

　　經(jīng)北京永拓會計師事務(wù)所審計，本公司（母公司）2016年度實現(xiàn)稅后利潤175，012，569.80元，按照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定本年度提取10％盈余公積17，501，256.98元后，加上期初未分配利潤32，377，667.62元，本年度可供分配利潤為189，888，980.44元。

　　擬以2016年12月31日公司總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派送現(xiàn)金紅利4.5元（含稅），共計現(xiàn)金分紅153，000，000.00元。剩余可供分配利潤36，888，980.44元結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度。公司2016年度不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

　　審議結(jié)果為：通過，其中9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　本議案尚需提交至公司2016年年度股東大會審議。

　　獨立董事意見：公司董事會擬定的2016年度利潤分配方案，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所及《公司章程》關(guān)于現(xiàn)金分紅、利潤分配的相關(guān)規(guī)定。公司提出的利潤分配預(yù)案，既考慮了投資者回報同時也兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展，因此我們同意公司2016年度利潤分配預(yù)案。

　　六、公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易事項。

　　(詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2017年度日常關(guān)聯(lián)交易公告》）

　　審議結(jié)果為：通過，其中3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　本議案尚需提交至公司2016年年度股東大會審議。

　　本議案公司6名關(guān)聯(lián)董事回避表決，由3名獨立董事進行表決。2017年度日常關(guān)聯(lián)交易事項已獲得獨立董事的事前認可，并且發(fā)表獨立董事意見如下：我們審核了公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)交易條款，結(jié)合公司過去關(guān)聯(lián)交易的實際執(zhí)行情況，我們認為公司及公司控股子公司福建佳通輪胎有限公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易定價公允，未發(fā)現(xiàn)損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

　　七、擬購買設(shè)備的關(guān)聯(lián)交易事項。

　　(詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《擬購買設(shè)備的關(guān)聯(lián)交易事項》）

　　審議結(jié)果為：通過，其中3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　本議案公司6名關(guān)聯(lián)董事回避表決，由3名獨立董事進行表決。該等關(guān)聯(lián)交易事項已獲得獨立董事的事前認可，并且發(fā)表獨立董事意見如下：公司控股子公司福建佳通輪胎有限公司擬向關(guān)聯(lián)方重慶佳通輪胎有限公司購買的輪胎生產(chǎn)專用設(shè)備有助于降低生產(chǎn)成本，交易定價合理，審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

　　八、同意審計委員會《關(guān)于北京永拓會計師事務(wù)所從事本公司2016年度審計工作的總結(jié)報告》，批準公司2016年度審計費用77萬元，并擬繼續(xù)聘任北京永拓會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計機構(gòu)。

　　審議結(jié)果為：通過，其中9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　本議案尚需提交至公司2016年年度股東大會審議。

　　九、公司2016年度內(nèi)部控制評價報告，并授權(quán)董事長李懷靖先生簽署報告。

　　審議結(jié)果為：通過，其中9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　獨立董事意見：2016年內(nèi)，公司根據(jù)內(nèi)部控制相關(guān)法律法規(guī)的要求進一步完善公司內(nèi)部控制體系，同時結(jié)合公司業(yè)務(wù)與經(jīng)營特點對重要業(yè)務(wù)的流程進行梳理和測試，未發(fā)現(xiàn)重大缺陷。董事會已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在重大方面保持了有效的內(nèi)部控制。

　　內(nèi)容詳見公司于2017年4月11日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《佳通輪胎股份有限公司2016年度內(nèi)部控制評價報告》。

　　十、公司高級管理人員2016年度績效考核結(jié)果和2017年度績效考核目標。

　　審議結(jié)果為：通過，其中9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　獨立董事意見：公司高級管理人員薪酬獎勵方案是由董事會薪酬與考核委員會根據(jù)高級管理人員2016年度績效考核結(jié)果，結(jié)合公司經(jīng)營效益制定的。高級管理人員薪酬方案合理，符合公司有關(guān)薪酬考核制度，因此我們同意公司2016年度高級管理人員薪酬獎勵方案。

　　十一、召開公司2016年度股東大會事宜。

　　(詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于召開2016年年度股東大會的通知》）

　　審議結(jié)果為：通過，其中9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

　　●上網(wǎng)公告附件

　　公司第八屆董事會第十二次會議之獨立意見。

　　●報備文件

　　公司第八屆董事會第十二次會議。

　　佳通輪胎股份有限公司

　　董事會

　　二O一七年四月十一日

　　證券代碼：600182 證券簡稱：S佳通 編號：臨2017-006

　　佳通輪胎股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

　　佳通輪胎股份有限公司第八屆監(jiān)事會第八次會議于2017年4月7日在上海召開。應(yīng)參會監(jiān)事3人，實際參會監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席壽惠多女士主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議以書面記名表決方式審議通過如下事項：

　　一、 會議以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對，通過監(jiān)事會2016年度工作報告。

　　本議案尚需提交至公司2016年年度股東大會審議。

　　二、 會議以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對，通過2016年年度報告全文及摘要。

　　本議案尚需提交至公司2016年年度股東大會審議。

　　監(jiān)事會認為，公司2016年年度報告及其摘要的內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，審議程序合法合規(guī)，所載事項真實、客觀地反映了公司經(jīng)營情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　三、 會議以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對，通過公司會計政策變更事宜。

　　監(jiān)事會認為，公司根據(jù)財政部頒布的規(guī)定進行會計政策的變更，能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)損害公司及股東利益的情形。我們同意公司實施本次會計政策變更。

　　四、 會議以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對，通過公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易事項。

　　本議案尚需提交至公司2016年年度股東大會審議。

　　監(jiān)事會認為，2017年度公司及公司控股子公司福建佳通輪胎有限公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易審議程序符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易定價公允，未發(fā)現(xiàn)損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

　　五、 會議以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對，通過公司擬購買設(shè)備的關(guān)聯(lián)交易事項。

　　監(jiān)事會認為，控股子公司福建佳通輪胎有限公司向關(guān)聯(lián)方重慶佳通輪胎有限公司購買的輪胎生產(chǎn)專用設(shè)備有助于降低生產(chǎn)成本，交易定價合理，審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

　　特此公告。

　　●報備文件

　　公司第八屆監(jiān)事會第八次會議之決議。

　　佳通輪胎股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　二O一七年四月十一日

　　證券代碼：600182 證券簡稱：S佳通 公告編號：臨2017-007

　　佳通輪胎股份有限公司

　　會計政策變更公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會計政策變更對公司損益、總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)不產(chǎn)生影響。

　　一、概述

　　為進一步規(guī)范增值稅會計處理，財政部于2016年12月3日發(fā)布了《增值稅會計處理規(guī)定》（財會[2016]22 號），該規(guī)定自發(fā)布之日起實施。對于2016年5月1日至規(guī)定施行之間發(fā)生的交易由于規(guī)定而影響資產(chǎn)、負債和損益等財務(wù)報表列報項目金額的，應(yīng)按規(guī)定調(diào)整；對于2016年1月1日至4月30日期間發(fā)生的交易，不予追溯調(diào)整；對于2016年財務(wù)報表中可比期間的財務(wù)報表也不予追溯調(diào)整。

　　2017年4月7日，公司召開第八屆董事會第十二次會議和第八屆監(jiān)事會第八次會議，審議并通過了《關(guān)于會計政策變更事宜》的議案，同意公司依據(jù)財政部的相關(guān)規(guī)定實施此次會計政策變更。獨立董事和監(jiān)事會對本次會計政策變更發(fā)表了相關(guān)意見。此次會計政策的變更無需提交至公司股東大會審議。

　　二、會計政策變更具體內(nèi)容及對公司的影響

　　根據(jù)財政部財會{2016}22號《關(guān)于印發(fā)〈增值稅會計處理規(guī)定的通知〉》的規(guī)定：全面試行營業(yè)稅改征增值稅后，“營業(yè)稅金及附加”科目名稱調(diào)整為“稅金及附加”科目，該科目核算企業(yè)經(jīng)營活動發(fā)生的消費稅、城市維護建設(shè)稅、資源稅、教育費附加及房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅等相關(guān)稅費；利潤表中的“營業(yè)稅金及附加”項目調(diào)整為“稅金及附加”項目。該文件自發(fā)布之日2016年12月3日實施，2016年5月1日至財會{2016}22號文件發(fā)布實施之間發(fā)生的交易按財會{2016}22號文件規(guī)定進行調(diào)整。

　　根據(jù)上述文件規(guī)定，公司將會計科目列示進行了變更。當(dāng)期受影響涉及的科目為“稅金及附加”、“管理費用”，各科目當(dāng)期累計影響金額分別為：稅金及附加增加6，863，943.47元，管理費用減少6，863，943.47元。本次會計政策變更對當(dāng)期損益不產(chǎn)生影響，只將自2016年5月1日起公司經(jīng)營活動發(fā)生的房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅從“管理費用”科目調(diào)整至“稅金及附加”科目核算。

　　三、獨立董事、監(jiān)事會和會計師事務(wù)所的意見

　　公司獨立董事和監(jiān)事會認為：公司根據(jù)財政部頒布的規(guī)定進行會計政策的變更，能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)損害公司及股東利益的情形。同意公司實施本次會計政策變更。

　　公司審計機構(gòu)北京永拓會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）認為：公司本次會計政策是根據(jù)國家政策的變化調(diào)整，符合《公司法》《增值稅會計處理規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定。不影響公司損益，也不涉及以往年度的追溯調(diào)整。

　　特此公告。

　　佳通輪胎股份有限公司

　　董事會

　　二O一七年四月十一日

　　●報備文件：

　�。ㄒ唬┑诎藢枚�事會第十二次會議決議；

　�。ǘ�）獨立董事意見；

　�。ㄈ�）第八屆監(jiān)事會第八次會議決議；

　�。ㄋ模�《佳通輪胎股份有限公司2016年度財務(wù)報告會計政策變更事項的專項說明》

　　證券代碼：600182 證券簡稱：S佳通 編號：臨2017-008

　　佳通輪胎股份有限公司

　　關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　2017年4月7日，佳通輪胎股份有限公司召開第八屆董事會第十二次會議，會議審議并通過了公司2016年度審計費用及續(xù)聘2017年度審計機構(gòu)的議案，主要內(nèi)容如下：

　　同意公司向北京永拓會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）支付2016年度審計費用共計77萬元，并擬繼續(xù)聘任北京永拓會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計機構(gòu)。

　　該議案尚需提交至公司2016年年度股東大會審議。

　　公司獨立董事對本次擬續(xù)聘會計師事務(wù)所事項發(fā)表獨立意見：鑒于北京永拓會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）能夠恪守執(zhí)業(yè)道德，配合審計委員會完成年報審核工作，同時該所已經(jīng)連續(xù)多年為公司提供審計服務(wù)，熟悉公司的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，為保持公司年審項目的穩(wěn)定性和連貫性，同意公司擬續(xù)聘北京永拓會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財務(wù)報告和內(nèi)部控制的審計機構(gòu)。

　　特此公告。

　　佳通輪胎股份有限公司

　　董事會

　　二O一七年四月十一日

　　證券代碼：600182 證券簡稱：S佳通 編號：臨2017-009

　　佳通輪胎股份有限公司

　　2017年度日常關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、關(guān)聯(lián)交易的基本情況

　　2017年公司及控股子公司福建佳通輪胎有限公司（以下簡稱“福建佳通”）將繼續(xù)與關(guān)聯(lián)方在采購商品、銷售商品、提供及接受勞務(wù)等方面發(fā)生持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易，以下為2017年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易計劃：

　　■

　　注1：根據(jù)新加坡佳通輪胎私人有限公司（甲方）與福建佳通輪胎有限公司（乙方）在2004年1月10日簽署的《新加坡佳通輪胎私人有限公司與福建佳通輪胎有限公司之框架協(xié)議》（以下簡稱“《框架協(xié)議》”）第二條“知識產(chǎn)權(quán)”第2.4條相關(guān)約定，在福建佳通獨立研發(fā)前，“對于目前甲方在中國境內(nèi)投資的輪胎企業(yè)的研究中心今后發(fā)生的費用將由甲方在中國境內(nèi)直接或間接投資的各輪胎企業(yè)（包括乙方在內(nèi)）以該等輪胎企業(yè)各自上一年度的銷售額確認的比例分攤，同時對于研究中心開發(fā)的新的技術(shù)成果，各輪胎企業(yè)均無償使用（即對于研究成果以共有的方式分享）”。自資產(chǎn)置換后，基于成本和效率因素的考慮，福建佳通沒有單獨設(shè)立研發(fā)中心，而是通過新加坡佳通輪胎私人有限公司及其附屬子公司授權(quán)使用的技術(shù)實現(xiàn)輪胎產(chǎn)品的持續(xù)更新和改良。相較于單獨建立研發(fā)中心，授權(quán)使用方式將可降低成本、提高經(jīng)營效益。鑒于多年來執(zhí)行的框架協(xié)議約定的研發(fā)費用分攤方式已無法適應(yīng)實際操作業(yè)務(wù)和滿足稅務(wù)相關(guān)要求，因此申請由股東大會批準將研發(fā)費用分攤方式改為技術(shù)使用費方式，擬提請股東大會審議《研發(fā)技術(shù)許可協(xié)議》相關(guān)條款，該協(xié)議需經(jīng)公司股東大會審議通過后并經(jīng)協(xié)議各方簽字蓋章后生效，具體內(nèi)容詳見附件。

　　注2：2017年預(yù)計交易總金額會隨著商品交易價格和總量的變化而變化，此處為預(yù)計最高交易總額。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1、佳通輪胎（中國）投資有限公司和佳通亞太控股私人有限公司

　　佳通輪胎（中國）投資有限公司持有本公司44.43%的股權(quán)，是本公司的控股股東，是新加坡佳通輪胎私人有限公司的全資子公司。佳通亞太控股私人有限公司是新加坡佳通輪胎私人有限公司股東。

　　■

　　上述公司控制關(guān)系如下：

　　佳通輪胎（中國）投資有限公司注冊于中國上海市，注冊資本為37，180萬美元。經(jīng)營范圍主要是在國家允許的范圍內(nèi)投資輪胎及相關(guān)產(chǎn)業(yè)，向被投資企業(yè)提供服務(wù)，從事新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)并提供技術(shù)服務(wù)等。

　　佳通亞太控股私人有限公司注冊于新加坡，注冊資本為30，000萬新加坡元。經(jīng)營范圍除輪胎業(yè)務(wù)外，還經(jīng)營機械、服裝、食品和貿(mào)易等業(yè)務(wù)。

　　2、上海精元機械有限公司

　　上海精元機械有限公司與本公司受同一主要投資者控制，注冊資本為2，000萬美元。主要業(yè)務(wù)為設(shè)計、生產(chǎn)以輪胎、橡膠機械為主的成套設(shè)備及其單機、零配件、銷售自產(chǎn)產(chǎn)品，并提供相關(guān)技術(shù)咨詢和售后服務(wù)。

　　按照上海證券交易所《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，佳通亞太控股私人有限公司及其附屬子公司、上海精元機械有限公司均為本公司的關(guān)聯(lián)方。2017年度，公司及公司控股子公司福建佳通輪胎有限公司預(yù)計將與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易。

　　三、定價政策和定價依據(jù)

　　1、原、輔材料及其它商品的采購：主要交易內(nèi)容為福建佳通向關(guān)聯(lián)方采購原輔材料、零星商品等。在考慮效率、質(zhì)量、成本等因素后，福建佳通可以選擇通過關(guān)聯(lián)方集中采購功能獲取所需的各類原、輔材料，交易采用市場原則定價。其它商品采購為福建佳通因臨時需要采購的零星商品，交易金額小，交易采用市場原則定價。

　　2、固定資產(chǎn)采購：主要交易內(nèi)容為福建佳通可向關(guān)聯(lián)方采購各類生產(chǎn)所需機器設(shè)備和模具等，交易采用市場原則定價或雙方協(xié)商確認的價格定價。

　　3、銷售貨物：主要交易內(nèi)容為福建佳通向關(guān)聯(lián)方銷售輪胎、材料等零星商品。福建佳通可通過關(guān)聯(lián)方的銷售網(wǎng)絡(luò)銷售產(chǎn)成品，并按雙方協(xié)商確認的內(nèi)部結(jié)算價執(zhí)行，內(nèi)部結(jié)算價的定價依據(jù)是產(chǎn)品市場價格扣除預(yù)計關(guān)聯(lián)方為銷售產(chǎn)品所發(fā)生的合理費用及利潤。其他商品銷售為福建佳通根據(jù)業(yè)務(wù)需要臨時售賣的零星商品，交易金額小，按市場原則定價或雙方協(xié)商確認的價格定價。

　　4、提供勞務(wù)：主要交易內(nèi)容為公司向關(guān)聯(lián)方提供銷售網(wǎng)絡(luò)托管和福建佳通向關(guān)聯(lián)方提供技術(shù)服務(wù)。銷售網(wǎng)絡(luò)托管是指公司受托管理關(guān)聯(lián)方境內(nèi)替換市場銷售網(wǎng)絡(luò)收取的托管費。該等網(wǎng)絡(luò)托管費為公司按照其運營、維護和發(fā)展銷售網(wǎng)絡(luò)所發(fā)生的各項支出總金額，向委托方收取費用。

　　5、銷售固定資產(chǎn)：主要交易內(nèi)容為銷售設(shè)備、模具等固定資產(chǎn)。銷售的設(shè)備和模具為福建佳通因產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整后將暫時閑置不用的資產(chǎn)，在關(guān)聯(lián)方因其技術(shù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整可使用該項固定資產(chǎn)并可提升本公司資產(chǎn)使用效率的前提下，福建佳通可將相關(guān)設(shè)備和模具銷售給關(guān)聯(lián)方。交易采用市場原則定價或雙方協(xié)商確認的價格定價。

　　6、提供倉儲租賃服務(wù)：主要交易內(nèi)容為福建佳通將部分閑置倉庫出租給佳通輪胎（中國）投資有限公司使用并由此提供相應(yīng)的服務(wù)，租賃價格將以福建周邊市場同等條件倉庫租賃價格為參考，雙方協(xié)商確定。倉儲服務(wù)主要交易內(nèi)容為福建佳通將閑置的自備車隊出租給佳通輪胎（中國）投資有限公司使用并提供相應(yīng)的服務(wù)，交易采用市場原則定價或者雙方協(xié)商確認的價格定價。

　　7、接受勞務(wù)：主要交易內(nèi)容為福建佳通的信息服務(wù)費和研發(fā)費用。信息服務(wù)費主要為福建佳通將信息化服務(wù)內(nèi)容如信息系統(tǒng)應(yīng)用管理和維護、信息技術(shù)支持管理、硬件維護等服務(wù)外包給佳通輪胎（中國）投資有限公司。該項交易將由雙方參考市場價格，協(xié)商確定交易價格。研發(fā)費用主要為福建佳通根據(jù)因使用佳通輪胎（中國）投資有限公司的附屬子公司安徽佳通乘用子午線輪胎有限公司（以下簡稱“安徽佳通”）授權(quán)的研發(fā)技術(shù)支付的技術(shù)使用費。安徽佳通作為新加坡佳通輪胎私人有限公司在中國境內(nèi)投資的輪胎企業(yè)的研發(fā)中心，經(jīng)自主研發(fā)或經(jīng)授權(quán)擁有涉及輪胎生產(chǎn)的有關(guān)技術(shù)所有權(quán)或轉(zhuǎn)授權(quán)權(quán)，并且有權(quán)向福建佳通許可其使用上述輪胎生產(chǎn)的有關(guān)技術(shù)。技術(shù)使用費的計算按福建佳通使用安徽佳通技術(shù)而受益的產(chǎn)品銷售收入乘以技術(shù)使用費費率。前述技術(shù)使用費費率將以福建佳通和安徽佳通雙方認可的國內(nèi)外知名第三方事務(wù)所出具的符合獨立交易原則的費率區(qū)間為參考，經(jīng)福建佳通和安徽佳通雙方協(xié)商確定適用費率。詳見附件協(xié)議內(nèi)容。

　　四、交易目的和交易對上市公司的影響

　　1、采購原、輔材料及其它商品的關(guān)聯(lián)交易：通過關(guān)聯(lián)方的大宗商品集中采購功能，可降低原材料價格波動對公司經(jīng)營的影響，控制原材料的采購成本，并保障各類原輔材料的及時供應(yīng)。

　　2、采購固定資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易：關(guān)聯(lián)方提供的設(shè)備、模具符合佳通的技術(shù)要求，同時在使用過程中，如設(shè)備、模具發(fā)生任何使用問題，也能得到關(guān)聯(lián)方的優(yōu)先技術(shù)服務(wù)與支持。

　　3、銷售商品：出于成本和效率的考慮，福建佳通沒有建設(shè)單獨的銷售網(wǎng)絡(luò)，其產(chǎn)品一直以來都是通過佳通集團固有的銷售網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)的。佳通集團從事輪胎業(yè)務(wù)已有數(shù)十年的歷史，已擁有較為完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，為佳通集團在中國的輪胎生產(chǎn)企業(yè)提供境內(nèi)外的銷售服務(wù)。通過該網(wǎng)絡(luò)銷售福建佳通的產(chǎn)品，能保障業(yè)務(wù)的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。

　　4、提供勞務(wù)：鑒于福建佳通的產(chǎn)品需要通過關(guān)聯(lián)方的銷售網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)銷售，為減少關(guān)聯(lián)交易可能給公司和其他非關(guān)聯(lián)股東帶來的不利影響，公司托管了關(guān)聯(lián)方境內(nèi)替換市場銷售網(wǎng)絡(luò)，并向其派出主要的管理人員。公司運營該網(wǎng)絡(luò)所承擔(dān)的各項成本、費用將通過收取托管費向委托方收回成本。該業(yè)務(wù)有利于保障公司及非關(guān)聯(lián)股東利益不受關(guān)聯(lián)交易的影響，并能確保福建佳通的產(chǎn)品能在該網(wǎng)絡(luò)中的優(yōu)先銷售。

　　5、銷售固定資產(chǎn)：銷售的設(shè)備和模具為福建佳通因產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整后將暫時閑置不用的資產(chǎn)，該業(yè)務(wù)有利于提高公司資產(chǎn)使用效率。

　　6、提供倉儲租賃服務(wù)：出租的倉庫為福建佳通富余的存儲空間，出租給關(guān)聯(lián)方使用并且提供相應(yīng)的服務(wù)不會對公司正常經(jīng)營活動產(chǎn)生不利影響，該業(yè)務(wù)有利于提高公司資產(chǎn)使用效率。

　　7、接受服務(wù)：公司將信息化服務(wù)外包給關(guān)聯(lián)方有利于提高業(yè)務(wù)效率，優(yōu)化成本，獲得更為便捷的IT解決方案等。出于成本和效率的考慮，福建佳通通過關(guān)聯(lián)方授權(quán)的技術(shù)進行生產(chǎn)，可實現(xiàn)輪胎產(chǎn)品的持續(xù)更新和改良，豐富產(chǎn)品系列。相較于單獨建立研發(fā)中心，該等交易可降低研發(fā)成本、提高經(jīng)營效益，從而保持穩(wěn)健經(jīng)營。

　　綜上，上述日常關(guān)聯(lián)交易是依據(jù)公平、公正、公開、誠實自愿的原則進行的。有利于本公司的長遠發(fā)展，符合本公司全體股東的利益，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

　　五、審議程序

　　1、董事會表決情況和關(guān)聯(lián)董事回避情況。

　　上述關(guān)聯(lián)交易事項已提交公司第八屆董事會第十二次會議審議，關(guān)聯(lián)董事回避表決，3名非關(guān)聯(lián)董事一致同意，表決通過。

　　2、獨立董事發(fā)表的事前認可意見

　　獨立董事認為：公司提交了2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)資料，我們認為公司預(yù)計的2017年度日常關(guān)聯(lián)交易是結(jié)合公司日常經(jīng)營的業(yè)務(wù)需要及基于公司以往年度發(fā)生并持續(xù)至今的交易事項，關(guān)聯(lián)交易主要條款未發(fā)生重大變化�；�于對公司過去關(guān)聯(lián)交易實際執(zhí)行情況的了解，我們認為公司的2017年日常關(guān)聯(lián)交易定價公允，未發(fā)現(xiàn)損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。因此我們同意將該等日常關(guān)聯(lián)交易事項提交至公司第八屆董事會第十二次會議審議，公司關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

　　3、獨立董事發(fā)表的獨立意見

　　獨立董事認為：我們審核了公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)交易條款，結(jié)合公司過去關(guān)聯(lián)交易的實際執(zhí)行情況，我們認為公司及公司控股子公司福建佳通輪胎有限公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易定價公允，未發(fā)現(xiàn)損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

　　4、審計委員會發(fā)表的審核意見

　　公司審計委員會認為：根據(jù)公司擬定的2017年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃，我們審閱了與日常關(guān)聯(lián)交易計劃的相關(guān)資料，結(jié)合公司過去關(guān)聯(lián)交易的實際執(zhí)行情況，我們認為公司及公司控股子公司福建佳通輪胎有限公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易定價公允，未發(fā)現(xiàn)損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。我們同意將此該項議案提交至公司第八屆董事會第十二次會議審議。公司關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

　　此項交易尚需獲得公司股東大會的批準，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將放棄行使在股東大會上對該項議案的投票權(quán)。

　　六、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　上述關(guān)聯(lián)交易，公司或公司控股子公司福建佳通輪胎有限公司將或已與關(guān)聯(lián)方簽訂相關(guān)合同。

　　七、備查文件目錄

　　1、公司第八屆董事會第十二次會議決議。

　　2、公司第八屆監(jiān)事會第七次會議決議。

　　3、公司獨立董事之事前認可意見。

　　4、公司獨立董事發(fā)表之獨立意見。

　　5、審計委員會關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的書面審核意見

　　佳通輪胎股份有限公司

　　二O一七年四月十一日

　　附件：《研發(fā)技術(shù)許可協(xié)議》

　　研發(fā)技術(shù)許可協(xié)議

　　福建佳通輪胎有限公司

　　安徽佳通乘用子午線輪胎有限公司

　　新加坡佳通輪胎私人有限公司

　　及

　　佳通輪胎（中國）投資有限公司

　　第一條 協(xié)議各方

　　1. 甲方：福建佳通輪胎有限公司，一家根據(jù)中華人民共和國法律成立的有限責(zé)任公司（注冊地址：中國福建省莆田市秀嶼區(qū)笏石紅埔工業(yè)區(qū)）。

　　2. 乙方：安徽佳通乘用子午線輪胎有限公司，一家根據(jù)中華人民共和國法律成立的有限責(zé)任公司（注冊地址：中國安徽省合肥經(jīng)濟開發(fā)區(qū)始信路18號）。

　　3. 丙方：新加坡佳通輪胎私人有限公司（Giti Tire Pte. Ltd.），一家根據(jù)新加坡共和國法律成立的私人有限公司（注冊地址：9 Oxley Rise，#01-02 the Oxley，Singapore）。

　　4. 丁方：佳通輪胎（中國）投資有限公司，一家根據(jù)中華人民共和國法律成立的有限責(zé)任公司（注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道88號金茂大廈31樓3162）。

　　5. 新加坡佳通輪胎私人有限公司已分別于2016年10月24日及2016年12月23日將所持福建佳通輪胎有限公司合計49%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給佳通輪胎（中國）投資有限公司，佳通輪胎（中國）投資有限公司作為新加坡佳通輪胎私人有限公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)的受讓方目前持有福建佳通輪胎有限公司合計49%的股權(quán)。

　　6. 各方經(jīng)過平等協(xié)商，在真實、充分地表達各自意愿的基礎(chǔ)上，達成如下協(xié)議，并由各方共同恪守。

　　第二條 研發(fā)技術(shù)許可內(nèi)容

　　7. 乙方作為新加坡佳通輪胎私人有限公司在中國境內(nèi)投資的輪胎企業(yè)的研發(fā)中心，經(jīng)自主研發(fā)或經(jīng)授權(quán)擁有涉及輪胎生產(chǎn)的有關(guān)技術(shù)所有權(quán)或轉(zhuǎn)授權(quán)權(quán)，并且有權(quán)向甲方許可其使用上述輪胎生產(chǎn)的有關(guān)技術(shù)。上述“有關(guān)技術(shù)”指任何不論書面口頭表達的技術(shù)、程序、配方、專門知識、商業(yè)秘密、數(shù)據(jù)或建議，包括但不限于有關(guān)生產(chǎn)設(shè)計或工藝、機械、方法、技巧的報告、信件、傳真、繪圖、規(guī)格和材料等。

　　8. 乙方同意授權(quán)甲方為其自身生產(chǎn)目的使用乙方經(jīng)自主研發(fā)或經(jīng)授權(quán)擁有的涉及輪胎生產(chǎn)的有關(guān)研發(fā)技術(shù)（以下簡稱“授權(quán)研發(fā)技術(shù)”），乙方將以書面形式（包括但不限于量產(chǎn)生產(chǎn)通知單等）向甲方予以明確具體授權(quán)研發(fā)技術(shù)。乙方仍保留授權(quán)甲方使用的授權(quán)研發(fā)技術(shù)的所有權(quán)或轉(zhuǎn)授權(quán)權(quán)。

　　第三條 費用與支付

　　9. 甲方因使用乙方授權(quán)的授權(quán)研發(fā)技術(shù)而應(yīng)向乙方支付技術(shù)使用費。技術(shù)使用費按甲方使用乙方授權(quán)研發(fā)技術(shù)而受益的產(chǎn)品銷售收入乘以技術(shù)使用費費率計算。前述技術(shù)使用費費率參考甲乙雙方認可的國內(nèi)外知名第三方事務(wù)所出具的符合獨立交易原則的費率區(qū)間，經(jīng)協(xié)商確定。

　　10. 技術(shù)使用費以人民幣支付，并按季度結(jié)算。

　　11. 乙方可以根據(jù)市場或經(jīng)營狀況酌情豁免甲方在適當(dāng)?shù)臅r期內(nèi)所需支付的全部或部分合理技術(shù)使用費。

　　12. 根據(jù)國家《關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》（財稅[2016]36號）規(guī)定乙方因收取本協(xié)議下之費用而產(chǎn)生的流轉(zhuǎn)稅及相關(guān)稅費，由甲方承擔(dān)。

　　第四條 協(xié)議期限

　　13. 本協(xié)議期限自2017年1月1日至2017年12月31日止。本協(xié)議期限屆滿后，如各方均未書面提出異議，本協(xié)議可持續(xù)有效。

　　14. 本協(xié)議的變更或提前終止必須由各方協(xié)商一致，并以書面形式確定。

　　第五條 保密

　　15. 乙方向甲方提供的有關(guān)資料，除非另有說明，均應(yīng)被視為機密數(shù)據(jù)。

　　16. 乙方將保留有關(guān)資料的獨有專利權(quán)、所有權(quán)或轉(zhuǎn)授權(quán)權(quán)。甲方不能自稱或聲稱擁有任何有關(guān)機密資料的所有權(quán)。甲方應(yīng)根據(jù)乙方的指示或本協(xié)議同意的條款使用有關(guān)的機密數(shù)據(jù)。于本協(xié)議期限內(nèi)及之后（沒有時間限制），甲方及其員工需對有關(guān)資料保密，及不能向第三者披露有關(guān)資料。盡管如此，在法例的要求下，甲方可向一個官方組織或于一個法律或仲裁程序披露有關(guān)數(shù)據(jù)。若這種情況發(fā)生，甲方應(yīng)通知乙方該披露的詳細情況。

　　17. 甲方需于本協(xié)議結(jié)束時，根據(jù)乙方的要求處理所有向其披露的機密數(shù)據(jù)，包括所有包含這些數(shù)據(jù)的物品及文件以及它們的副本。甲方需向乙方賠償所有因甲方或其員工擅自披露這些資料，而引起的一切損失、賠償、訴訟費及開支。之后，未經(jīng)乙方書面許可，甲方再不能使用這些數(shù)據(jù)。

　　18. 甲方向乙方提供的任何資料，除非另有說明，均應(yīng)被視為機密數(shù)據(jù)，如未獲得甲方的書面同意，乙方不得向任何第三方披露相關(guān)信息。

　　第六條 爭議

　　19. 各方因履行本合同而發(fā)生的爭議，首先各方應(yīng)通過友好協(xié)商、調(diào)解解決。如協(xié)商、調(diào)解不成的，各方同意將爭議提交至上海仲裁委員會進行仲裁。

　　第七條 生效

　　20. 本協(xié)議經(jīng)甲方之股東佳通輪胎股份有限公司股東大會審議通過后，并經(jīng)過各方授權(quán)代表簽字并蓋章后生效。

　　21. 本協(xié)議構(gòu)成對甲方與丙方于2004年1月10日簽署的《新加坡佳通輪胎私人有限公司與福建佳通輪胎有限公司之框架協(xié)議》（以下簡稱“《框架協(xié)議》”）第2.4條關(guān)于“研發(fā)費用按銷售額確定的比例分攤”之約定的修改，但不影響《框架協(xié)議》及其補充協(xié)議其他條款的法律效力。

　　22. 本協(xié)議壹式捌份，各方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。

　　（以下無正文，為簽署頁）

　�。ū卷摕o正文，為《研發(fā)技術(shù)許可協(xié)議》簽署頁）

　　代表甲方：福建佳通輪胎有限公司（蓋章）

　　授權(quán)代表（簽字）：_________________________________

　　簽署日期：__________________________

　　代表乙方：安徽佳通乘用子午線輪胎有限公司（蓋章）

　　授權(quán)代表（簽字）：_________________________________

　　簽署日期：__________________________

　　代表丙方：新加坡佳通輪胎私人有限公司（Giti Tire Pte.Ltd.）（蓋章）

　　授權(quán)代表（簽字）：_________________________________

　　簽署日期：__________________________

　　代表丁方：佳通輪胎（中國）投資有限公司（蓋章）

　　授權(quán)代表（簽字）：_________________________________

　　簽署日期：__________________________

　　證券代碼：600182 證券簡稱：S佳通 公告編號：臨2017-010

　　佳通輪胎股份有限公司

　　關(guān)于擬購買設(shè)備的關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●過去12個月內(nèi)，公司與關(guān)聯(lián)人進行的購買固定資產(chǎn)類交易的累計金額為2，947.62萬元。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　2017年4月7日，公司召開第八屆董事會第十二次會議審議公司關(guān)于擬購買設(shè)備的關(guān)聯(lián)交易事項。在審議本議案時，關(guān)聯(lián)董事均已回避表決，3名非關(guān)聯(lián)董事投票表決并通過了本議案。公司獨立董事對本交易發(fā)表了獨立意見。

　　為適應(yīng)全鋼胎產(chǎn)能發(fā)展需要，有效降低輪胎生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢，公司控股子公司福建佳通輪胎有限公司（以下簡稱“福建佳通”）擬向重慶佳通輪胎有限公司（以下簡稱“重慶佳通”）購買全鋼胎內(nèi)襯電子加速器（EPS）設(shè)備及附屬設(shè)備，交易總金額為498.79萬元。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　重慶佳通輪胎有限公司為本公司控股股東佳通輪胎（中國）投資有限公司的全資子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　截至目前，上述關(guān)聯(lián)交易尚未發(fā)生，福建佳通也尚未與關(guān)聯(lián)方重慶佳通簽署協(xié)議。過去12個月內(nèi)公司與關(guān)聯(lián)人進行的購買固定資產(chǎn)類交易的累計金額為2，947.62萬元。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　�。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹

　　重慶佳通為本公司控股股東佳通輪胎（中國）投資有限公司的全資子公司。

　�。ǘ�）關(guān)聯(lián)人基本情況

　　1、重慶佳通基本信息如下：

　　■

　　2、關(guān)聯(lián)方主要業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展狀況。

　　重慶佳通2014年銷售收入97，984萬元，2015年銷售收入73，592萬元、和2016年未經(jīng)審計的銷售收入2，087萬元。

　　3、重慶佳通為本公司控股股東佳通輪胎（中國）投資有限公司100%控股的全資子公司。

　　4、重慶佳通2016年未經(jīng)審計的營業(yè)收入為4，250萬元，凈利潤為-4，035萬元；資產(chǎn)總額24，644萬元，非流動資產(chǎn)凈額16，554萬元。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標的基本情況

　�。ㄒ唬┙灰讟说�

　　本次關(guān)聯(lián)交易的標的設(shè)備產(chǎn)權(quán)屬于重慶佳通，不存在他項權(quán)利的情況，亦不存在其他任何影響產(chǎn)權(quán)歸屬的事宜。該項設(shè)備運行情況正常，可繼續(xù)投入生產(chǎn)經(jīng)營。截至2017年3月末，該等設(shè)備未經(jīng)審計的固定資產(chǎn)原值為818.1萬元，已計提折舊為218.31萬元，賬面凈值為600.10萬元。

　�。ǘ�）關(guān)聯(lián)交易價格確定的一般原則和方法

　　本次關(guān)聯(lián)交易參考評估結(jié)果，經(jīng)雙方協(xié)商一致確定成交價格。本次交易設(shè)備已由重慶佳通委托重慶民澤房產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司進行了評估，評估基準日為2017年3月15日。本次評估以市場公開為前提，結(jié)合評估對象的實際情況和市場價值采用成本法進行評估。評估主要情況為：設(shè)備固定資產(chǎn)原值818.41萬元，凈值666.69萬元；評估后該等設(shè)備賬面原值為684.16萬元，賬面凈值為426.31萬元，評估后的賬面凈值未考慮增值稅進項稅。由于該等設(shè)備尚需經(jīng)過搬遷整修等才能投入生產(chǎn)，因此評估中考慮了相關(guān)費用，導(dǎo)致評估后的賬面原值、凈值低于設(shè)備原賬面原值、原賬面凈值。

　　截至本公告披露日，福建佳通尚未與關(guān)聯(lián)方重慶佳通簽訂相關(guān)協(xié)議。

　　四、該關(guān)聯(lián)交易的目的以及對上市公司的影響

　　此次福建佳通采購的全鋼胎生產(chǎn)設(shè)備有利于節(jié)約生產(chǎn)成本，同時也可提高輪胎性能，穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，提升產(chǎn)品競爭優(yōu)勢。

　　五、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

　　1、董事會表決情況和關(guān)聯(lián)董事回避情況。

　　上述關(guān)聯(lián)交易事項已提交公司第八屆董事會第十二次會議審議，關(guān)聯(lián)董事回避表決，3名非關(guān)聯(lián)董事一致同意，表決通過。

　　2、獨立董事發(fā)表的事前認可意見

　　獨立董事認為：經(jīng)審閱公司提交的擬購買設(shè)備的關(guān)聯(lián)交易相關(guān)資料，我們認為公司控股子公司福建佳通輪胎有限公司擬向關(guān)聯(lián)方重慶佳通輪胎有限公司購買的輪胎生產(chǎn)專用設(shè)備可有助于降低生產(chǎn)成本，關(guān)聯(lián)交易將參照評估價定價。因此我們同意將該等關(guān)聯(lián)交易事項提交至公司第八屆董事會第十二次會議審議，公司關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

　　3、獨立董事發(fā)表的獨立意見

　　獨立董事認為：公司控股子公司福建佳通輪胎有限公司擬向關(guān)聯(lián)方重慶佳通輪胎有限公司購買的輪胎生產(chǎn)專用設(shè)備有助于降低生產(chǎn)成本，交易定價合理，審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

　　4、審計委員會發(fā)表的審核意見

　　公司審計委員會認為：經(jīng)審閱公司提交的擬購買設(shè)備的關(guān)聯(lián)交易相關(guān)資料，我們認為公司控股子公司福建佳通輪胎有限公司擬向關(guān)聯(lián)方重慶佳通輪胎有限公司購買的輪胎生產(chǎn)專用設(shè)備可有助于降低生產(chǎn)成本，關(guān)聯(lián)交易將參照評估價定價。因此我們同意將該等關(guān)聯(lián)交易事項提交至公司第八屆董事會第十二次會議審議，公司關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

　　此項交易無須提交公司股東大會審議。

　　六、上網(wǎng)公告附件

　�。ㄒ唬┆毩⒍�事事前認可意見

　　（二）獨立董事意見

　�。ㄈ�）評估報告

　　特此公告。

　　佳通輪胎股份有限

　　公司董事會

　　二O一七年四月十一日

　　●報備文件

　�。ㄒ唬┑诎藢枚�事會第十二次會議決議

　�。ǘ�）第八屆監(jiān)事會第八次會議決議

　�。ㄈ�）獨立董事事前認可意見

　　（四）獨立董事意見

　�。ㄎ澹┒�事會審計委員會對關(guān)聯(lián)交易的書面審核意見

　　（六）評估報告

　　證券代碼：600182 證券簡稱：Ｓ佳通 公告編號：2017-011

　　佳通輪胎股份有限公司

　　關(guān)于召開2016年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2017年5月3日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　經(jīng)公司第八屆第十二次董事會審議，定于2017年5月3日召開公司2016年年度股東大會。本次股東大會基本情況如下：

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2016年年度股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2017年5月3日13點30分

　　召開地點：莆田悅?cè)A酒店有限公司（福建省莆田市荔城北路延壽溪畔）

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2017年5月3日

　　至2017年5月3日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　公司獨立董事將在本次股東大會上進行述職。

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會第十二次會議審議通過，詳見公司于2017年4月11日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和《中國證券報》、《上海證券報》及《證券時報》上披露的臨時公告內(nèi)容。

　　上述議案的具體內(nèi)容將于公司2016年年度股東大會召開前在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：5、6

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：6

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：佳通輪胎（中國）投資有限公司

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　(一)個人股東登記：需持個人身份證和上海證券交易所股票賬戶卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書和上海證券交易所股票賬戶卡。

　�。ǘ�）法人股東登記：需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和上海證券交易所股票賬戶卡復(fù)印件（加蓋公章）；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）和法人股東單位的上海證券交易所股票賬戶卡復(fù)印件（加蓋公章）。

　　（三）異地股東也可用信函或傳真的方式登記（聯(lián)系方式見本通知第六條）。

　　（四）登記時間：2017年4月26日9：30－11：30，13：30-17：00。

　�。ㄎ澹┑怯浀攸c：上海市長寧區(qū)臨虹路280－2號

　　六、 其他事項

　　1、通訊方式：

　　電話：021-22073131、22073132 傳真：021-22073002

　　地址：上海市長寧區(qū)臨虹路280－2號 郵編：200335

　　聯(lián)系人：張翠

　　2、與會股東食宿及交通費用自理。

　　特此公告。

　　佳通輪胎股份有限公司董事會

附件1：授權(quán)委托書　　2017年4月11日

　　●報備文件

　　公司第八屆董事會第十二次會議決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　佳通輪胎股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年5月3日召開的貴公司2016年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期：年月日

　　備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。THE_END