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 山東玲瓏輪胎股份有限公司

  關于投資成立全資子公司的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內(nèi)容提示：

  ● 1、山東玲瓏輪胎股份有限公司（以下簡稱"公司"或"玲瓏輪胎"）擬投資成立全資子公司山東玲瓏橡膠科技有限公司（具體名稱以工商登記為準），注冊資本不超過人民幣20,000萬元；２、公司擬投資成立全資子公司玲瓏輪胎（北京）體育文化發(fā)展有限公司（具體名稱以工商登記為準），注冊資本不超過人民幣5,000萬元；３、公司擬投資成立全資子公司資源綜合利用及廢舊輪胎翻新公司（具體名稱以工商登記為準），注冊資本不超過人民幣2,000萬元。

  ● 以上投資均未構(gòu)成關聯(lián)交易、未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

  ● 以上投資事項經(jīng)公司董事會審議后，無需提交股東大會審議批準。

  一、投資事項概述

  （一）投資事項的基本情況

  1、公司擬在山東省煙臺市投資成立全資子公司山東玲瓏橡膠科技有限公司，擬定經(jīng)營范圍為橡膠技術、輪胎生產(chǎn)技術研發(fā)、輪胎新產(chǎn)品設計、技術檢測、新材料開發(fā)、輪胎技術服務與推廣。

  成立子公司的目的：為了進一步迎合輪胎行業(yè)智能化、高端化的發(fā)展趨勢，承擔公司關于技術研發(fā)的引領職能，重點服務于高端研發(fā)人才及設施的引進，承擔國家級高新課題的研究與攻關，公司知識產(chǎn)權的整體運營與維護，以及推動公司輪胎制造的智能化和輪胎產(chǎn)品的高端化。

  投資金額：注冊資本金不超過20,000萬元人民幣，出資方式為現(xiàn)金出資。

  該項投資不構(gòu)成關聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項。

  2、公司擬在北京成立全資子公司玲瓏輪胎（北京）體育文化發(fā)展有限公司，擬定的經(jīng)營范圍為體育運動產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售；體育場館、設施的投資、開發(fā)、經(jīng)營；體育運動設施的建設、經(jīng)營；承辦體育比賽、體育賽事策劃與推廣；體育俱樂部的投資、經(jīng)營；體育健身項目的開發(fā)、經(jīng)營；體育信息咨詢；體育營銷策劃以及品牌推廣等。

  成立子公司的目的：通過發(fā)展體育文化產(chǎn)業(yè)，實施公司的多元化發(fā)展，實現(xiàn)公司品牌文化與體育文化的協(xié)同發(fā)展，進一步提高公司品牌在全球范圍內(nèi)的知名度和美譽度。

  投資金額：注冊資本金不超過5,000萬元人民幣，出資方式為現(xiàn)金出資。

  該項投資不構(gòu)成關聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項。

  3、公司擬在山東省煙臺市成立全資子公司資源綜合利用及廢舊輪胎翻新公司，擬定的經(jīng)營范圍為廢舊橡膠綜合利用、橡膠技術、輪胎生產(chǎn)技術研發(fā)、輪胎技術服務與推廣。

  成立子公司的目的：為了更有針對性地開展廢舊橡膠綜合利用，滿足國際輪胎行業(yè)在環(huán)保、廢舊輪胎回收等領域的政策法規(guī)，順應廢舊橡膠綜合利用的發(fā)展新趨勢，同時也為了更好地體現(xiàn)企業(yè)的社會責任，改善環(huán)境，為國家環(huán)保事業(yè)貢獻力量。

  投資金額：注冊資本金不超過2,000萬元人民幣，出資方式為現(xiàn)金出資。

  該項投資不構(gòu)成關聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項。

  （二）董事會審議情況

  公司于2017年２月23日以通訊方式召開了第三屆董事會第七次會議，公司董事現(xiàn)有成員９名，出席會議董事９名，會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于設立山東玲瓏橡膠科技有限公司的議案》、《關于設立玲瓏輪胎（北京）體育文化發(fā)展有限公司的議案》以及《關于設立資源綜合利用及廢舊輪胎翻新子公司的議案》，并授權董事長負責簽署與公司設立相關的法律文件及處理后續(xù)相關事宜，以上三項議案無需股東大會審議。

  二、擬成立子公司的基本情況

  1、公司名稱：山東玲瓏橡膠科技有限公司

  企業(yè)類型：有限責任公司

  注冊資本：不超過人民幣20,000萬元

  出資方式：現(xiàn)金出資

  經(jīng)營范圍：橡膠技術、輪胎生產(chǎn)技術研發(fā)、輪胎新產(chǎn)品設計、技術檢測、新材料開發(fā)、輪胎技術服務與推廣。

  公司對其持股比例：100%。

  2、公司名稱：玲瓏輪胎（北京）體育文化發(fā)展有限公司

  企業(yè)類型：有限責任公司

  注冊資本：不超過人民幣5,000萬元

  出資方式：現(xiàn)金出資

  經(jīng)營范圍：體育運動產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售；體育場館、設施的投資、開發(fā)、經(jīng)營；體育運動設施的建設、經(jīng)營；承辦體育比賽、體育賽事策劃與推廣；體育俱樂部的投資、經(jīng)營；體育健身項目的開發(fā)、經(jīng)營；體育信息咨詢；體育營銷策劃以及品牌推廣等。

  公司對其持股比例：100%。

  3、公司名稱：資源綜合利用及廢舊輪胎翻新公司

  企業(yè)類型：有限責任公司

  注冊資本：不超過人民幣2,000萬元

  出資方式：現(xiàn)金出資

  經(jīng)營范圍：廢舊橡膠綜合利用、橡膠技術、輪胎生產(chǎn)技術研發(fā)、輪胎技術服務與推廣。

  公司對其持股比例：100%。

  三、本次投資對上市公司的影響

  出于術業(yè)有專攻的考慮，為了更有效地集中調(diào)配公司優(yōu)勢資源，有的放矢地開展專業(yè)研究，公司選擇在高端智能研發(fā)、廢舊橡膠綜合利用以及體育文化產(chǎn)業(yè)等領域設立三家子公司，將有利于公司拓展深層次的專業(yè)研究，進一步提高公司的自主創(chuàng)新與自主研發(fā)實力，增強公司品牌在全球范圍內(nèi)的知名度和美譽度，擴大公司國際化發(fā)展的優(yōu)勢，進而提升公司整體的競爭實力。

  本次成立的三家子公司不會對公司財務及經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大影響，且不存在損害上市公司及股東利益的情形。

  四、本次投資風險分析

  公司本次以自有資金成立三家子公司，是管理層基于對公司"十三五"規(guī)劃的整體把控、對公司當前發(fā)展階段的理性分析以及對輪胎行業(yè)未來發(fā)展趨勢的研判，由于市場和法規(guī)政策的原因，新公司未來在經(jīng)營管理、業(yè)務開展等方面可能會存在一定的風險，公司將予以高度關注，確保本次投資的順利實施。

  有關公司信息以上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒體刊登的相關公告為準,敬請廣大投資者理性投資,注意投資風險。

  特此公告。

  山東玲瓏輪胎股份有限公司董事會

  2017年2月23日

  證券代碼：601966 證券簡稱：玲瓏輪胎 公告編號：2017-003

  山東玲瓏輪胎股份有限公司關于

  合資成立智能裝備制造有限公司的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內(nèi)容提示：

  ● 合資公司名稱：智能裝備制造有限公司（具體名稱以工商登記為準）。

  ● 投資金額及比例：山東玲瓏輪胎股份有限公司（以下簡稱"公司"或"玲瓏輪胎"）投資人民幣1,200萬元，股權比例60%；上海明匠智能系統(tǒng)有限公司（以下簡稱"上海明匠"）投資人民幣800萬元，股權比例為40%。

  ● 本次投資不構(gòu)成關聯(lián)交易、不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

  ● 本次投資事項經(jīng)公司董事會審議后，無需提交股東大會審議批準。

  一、投資事項概述

  （一）投資事項的基本情況

  為了提升公司智能制造、綠色制造的自主科研水平，同時，也為了汲取智能裝備領域的先進經(jīng)驗，改善并提高公司現(xiàn)有的裝備水平與檔次，公司擬與上海明匠在山東省煙臺市范圍內(nèi)選址考察成立玲瓏輪胎智能裝備制造有限公司（名稱暫定，以下簡稱"智能裝備子公司"）。

  智能裝備子公司注冊資本擬定為不超過人民幣2,000萬元，其中玲瓏輪胎認繳1,200萬元，持股比例為60%,上海明匠認繳800萬元，持股比例為40%。擬定的經(jīng)營范圍為智能裝備、綠色裝備的制造與研發(fā)、高端裝備的制造與創(chuàng)新。

  （二）董事會審議情況

  公司于2017年２月23日以通訊方式召開了第三屆董事會第七次會議，公司董事現(xiàn)有成員９名，出席會議董事９名，會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于合資設立智能裝備制造有限公司的議案》，并授權公司董事長負責合同協(xié)議的簽訂及后續(xù)具體事宜，該議案無須股東大會審議。

  （三）本次投資不構(gòu)成關聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

  （四）本事項董事會審議通過即可，無需經(jīng)股東大會審議。

  二、投資主體的基本情況

  （一）投資方的基本情況

  公司名稱：山東玲瓏輪胎股份有限公司

  企業(yè)類型：股份有限公司（上市）

  注冊資本：120,000萬元

  法定代表人：王鋒

  經(jīng)營范圍：輪胎、橡膠制品、橡膠增強劑、鋼絲的生產(chǎn)銷售及進出口業(yè)務；輪胎用化工材料（危險化學品除外）、添加劑的批發(fā)及進出口業(yè)務（涉及配額許可證管理、專項管理的商品按照國家有關規(guī)定辦理）；輪胎生產(chǎn)技術服務和推廣；輪胎生產(chǎn)廠房設計與施工管理（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，有效期以許可證為準）。

  截至2016年9月30日，玲瓏輪胎（母公司）總資產(chǎn)1,344,417.84萬元，負債624,770.69萬元，所有者權益719,647.15萬元，2016年1-9月份實現(xiàn)營業(yè)收入650,939.04萬元，利潤總額36,475.69萬元（以上財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

  （二）合資方的基本情況

  公司名稱：上海明匠智能系統(tǒng)有限公司

  企業(yè)類型：有限責任公司

  注冊資本：5,000萬元

  法定代表人：陳俊

  經(jīng)營范圍：生產(chǎn)智能化、信息化自動生產(chǎn)線（用于生產(chǎn)各類汽車零部件），機電設備安裝（除特種設備），從事機械技術領域內(nèi)的技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務（除特種設備），從事貨物進出口與技術進出口業(yè)務，汽車零部件、機械設備及配件、機電設備及配件、電子產(chǎn)品、五金交電、通信設備及相關產(chǎn)品、計算機、軟件及輔助設備（除計算機信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品）、工業(yè)自動化控制設備銷售。

  截至2016年9月30日，上海明匠總資產(chǎn)49,132.09萬元，負債29,212.4萬元，所有者權益19,919.69萬元，2016年1-9月份實現(xiàn)營業(yè)收入39,389.19萬元，利潤總額12,609.56萬元（以上財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

  上海明匠成立于2010年10月，是河南黃河旋風(17.130, 0.12, 0.71%)股份有限公司（上市公司，股票代碼600172）的全資子公司，是上海市高新技術企業(yè)，上海張江國家自主創(chuàng)新示范區(qū)專項發(fā)展重點企業(yè)，總部位于上海嘉定工業(yè)園，是一家以智能制造為主營業(yè)務的國內(nèi)領軍企業(yè)，同時也是中國"智能制造2025"（工業(yè)4.0）智能工廠整體解決方案領軍企業(yè),和"中國智能制造2025標準"參與定標及貫標企業(yè)。

  三、投資標的基本情況

  企業(yè)名稱：智能裝備制造有限公司（以工商行政管理局最終審批結(jié)果為準）

  注冊地址：山東省煙臺市

  經(jīng)營范圍：智能裝備、綠色裝備的制造與研發(fā)、高端裝備的制造與創(chuàng)新

  經(jīng)營期限：20年

  注冊資本：不超過人民幣2,000萬元，其中玲瓏輪胎認繳1,200萬元，持股比例為60%,上海明匠認繳800萬元，持股比例為40%。

  四、合資協(xié)議的基本內(nèi)容

  （一）出資情況

  1、公司的注冊資本為人民幣2,000萬元，其中玲瓏輪胎認繳1,200萬元，持股比例為60%，上海明匠認繳800萬元，持股比例為40%。

  2、各出資方須于公司完成工商登記后３個月內(nèi)繳納20%認繳出資額，剩余部分15個月內(nèi)繳清。

  （二）新公司治理

  1、股東會是新公司的最高權力機構(gòu)，股東會會議做出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議。

  ２、新公司設立董事會，對股東會負責。董事會由5名董事組成，其中玲瓏輪胎提名３名董事（含董事長），上海明匠提名２名董事。董事長為公司法定代表人。

  3、新公司設監(jiān)事會，監(jiān)事會由1名成員組成，由上海明匠提名。

  4、新公司高級管理人員由董事會聘任，對董事會負責。設總經(jīng)理1名，財務總監(jiān)1名、常務副總經(jīng)理1名，其中總經(jīng)理與財務總監(jiān)由玲瓏輪胎提名。

  五、本次投資對上市公司的影響

  公司與上海明匠合資成立智能裝備制造有限公司，能夠幫助公司汲取智能裝備領域的先進經(jīng)驗，進一步改善公司的裝備水平與檔次，進而提升公司智能制造、綠色制造的自主科研水平。

  本次投資不會對公司財務及經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大影響，且不存在損害上市公司及股東利益的情形。

  六、本次投資風險分析

  公司本次與上海明匠合資成立子公司，是管理層基于對公司"十三五"規(guī)劃的整體把控、對公司當前發(fā)展階段的理性分析、上海明匠在其專業(yè)領域內(nèi)的地位以及對輪胎行業(yè)未來發(fā)展趨勢的研判，由于市場和法規(guī)政策的原因，合資公司未來在經(jīng)營管理、業(yè)務開展等方面可能會存在一定的風險，公司將予以高度關注，確保本次投資的順利實施。

  有關公司信息以上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒體刊登的相關公告為準,敬請廣大投資者理性投資,注意投資風險。

  特此公告。

  山東玲瓏輪胎股份有限公司董事會

  2017年2月23日

  證券代碼：601966 證券簡稱：玲瓏輪胎 公告編號：2017-005

  山東玲瓏輪胎股份有限公司

  第三屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

  本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、監(jiān)事會會議召開情況

  山東玲瓏輪胎股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆監(jiān)事會第六次會議（以下簡稱本次會議）于2017年2月23日下午 11:00至12:00在公司會議室召開。本次會議的通知于2017年2月15日通過電子郵件方式送達全體監(jiān)事。本次會議應參加監(jiān)事3名，實際參加監(jiān)事3名，董事會秘書列席會議，本次會議的召集、召開方式符合《中華人民共和國公司法》及《山東玲瓏輪胎股份有限公司章程》的規(guī)定。

  二、監(jiān)事會會議審議情況

  本次會議由監(jiān)事會主席溫波先生主持，以記名投票方式審議通過了以下議案：

  1、關于申請銀行綜合授信額度及授權公司董事長簽署授信融資文件的議案

  公司擬向中國建設銀行(5.960, -0.01, -0.17%)股份有限公司招遠市支行、中國工商銀行(4.690, -0.02, -0.42%)股份有限公司招遠市支行、中國銀行(3.720, -0.01, -0.27%)股份有限公司招遠市支行、中國交通銀行(6.350, -0.02, -0.31%)股份有限公司招遠市支行、中國農(nóng)業(yè)銀行(3.270, -0.01, -0.30%)股份有限公司招遠市支行、招商銀行(19.370, -0.01, -0.05%)股份有限公司煙臺分行、平安銀行(9.520, 0.01, 0.11%)股份有限公司煙臺分行等銀行申請人民幣150,000萬元的授信融資額度，授信融資額度最終以銀行實際業(yè)務金額為準，授信期限為2017年２月23日起至 2018年2月23日止。

  授權董事長王鋒先生在以上授信期限及授信融資額度內(nèi)，代表公司與銀行簽署申請授信融資相關法律文件及辦理有關事宜。

  本次授信額度不等于公司實際的融資金額，具體融資金額將視公司項目建設、各項發(fā)展的流動資金需求而確定。

  表決結(jié)果：同意3票，反對、棄權都是零票

  2、關于為山東玲瓏機電有限公司申請銀行授信及融資提供擔保的議案

  山東玲瓏機電有限公司為公司全資子公司，其擬向中國建設銀行股份有限公司招遠支行、中國銀行股份有限公司招遠支行、中國工商銀行股份有限公司招遠支行等銀行申請銀行授信、貿(mào)易融資等授信融資（以下簡稱"授信融資"），授信融資總額度不超過100,000萬元，單筆不超過40,000萬元，授信期限為一年，自2017年2月23日至2018年2月23日。

  玲瓏輪胎擬為玲瓏機電以上授信融資提供擔保，擔保總額度不超過100,000萬元，單筆擔保額度不超過40,000萬元，擔保期限為一年，自2017年2月23日至2018年2月23日，最終以銀行實際審批的授信融資方案為準。授權公司董事長王鋒先生在以上擔保額度及擔保期限內(nèi)，代表公司簽署辦理以上銀行擔保所需的各項法律文件。

  具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露的《山東玲瓏輪胎股份有限公司關于為全資子公司申請銀行授信融資提供擔保的公告》（公告編號：2017－004）

  表決結(jié)果：同意3票，反對、棄權都是零票

  三、備查文件

  1、第三屆監(jiān)事會第六次會議決議；

  2、上海證券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  山東玲瓏輪胎股份有限公司監(jiān)事會

  2017年2月23 日

  證券代碼：601966 證券簡稱：玲瓏輪胎 公告編號：2017-005

  山東玲瓏輪胎股份有限公司

  第三屆董事會第七次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  山東玲瓏輪胎股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第七次會議（以下簡稱本次會議）于2017年2月23日上午 10:00至11:00在公司會議室召開。本次會議的通知于2017年２月15日通過電子郵件方式送達全體董事。本次會議應參加董事9名，實際參加董事9名，其中王能光先生、蘇波先生、孫建強先生、王法長先生電話參會，本次會議的召集、召開方式符合《中華人民共和國公司法》及《山東玲瓏輪胎股份有限公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  本次會議由董事長王鋒先生主持，以記名投票方式及傳真表決方式審議通過了以下議案：

  １、關于設立山東玲瓏橡膠科技有限公司的議案

  公司擬在山東省煙臺市成立全資子公司山東玲瓏橡膠科技有限公司，擬定經(jīng)營范圍為橡膠技術、輪胎生產(chǎn)技術研發(fā)、輪胎新產(chǎn)品設計、技術檢測、新材料開發(fā)、輪胎技術服務與推廣，注冊資本不超過人民幣20,000萬元，授權董事長在以上額度內(nèi)簽署關于公司注冊的各項法律文件及處理后續(xù)相關事宜。

  具體內(nèi)容詳見《山東玲瓏輪胎股份有限公司關于成立全資子公司的公告》（公告編號：2017－002）。

  表決結(jié)果：同意9票，反對、棄權都是零票；

  2、關于設立玲瓏輪胎（北京）體育文化發(fā)展有限公司的議案

  公司擬在北京設立全資子公司玲瓏輪胎（北京）體育文化發(fā)展有限公司，擬定的經(jīng)營范圍為體育運動產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售；體育場館、設施的投資、開發(fā)、經(jīng)營；體育運動設施的建設、經(jīng)營；承辦體育比賽、體育賽事策劃與推廣；體育俱樂部的投資、經(jīng)營；體育健身項目的開發(fā)、經(jīng)營；體育信息咨詢；體育營銷策劃以及品牌推廣等，注冊資本不超過50,00萬元。授權董事長在以上額度內(nèi)簽署關于公司注冊的各項法律文件及處理后續(xù)相關事宜。

  具體內(nèi)容詳見《山東玲瓏輪胎股份有限公司關于成立全資子公司的公告》（公告編號：2017－002）。

  表決結(jié)果：同意9票，反對、棄權都是零票；

  3、關于設立資源綜合利用及廢舊輪胎翻新子公司的議案

  公司擬在山東省煙臺市成立全資子公司資源綜合利用及廢舊輪胎翻新公司，擬定的經(jīng)營范圍為廢舊橡膠綜合利用、橡膠技術、輪胎生產(chǎn)技術研發(fā)、輪胎技術服務與推廣,注冊資本不超過人民幣2,000萬元。授權董事長在以上額度內(nèi)簽署關于公司注冊的各項法律文件及處理后續(xù)相關事宜。

  具體內(nèi)容詳見《山東玲瓏輪胎股份有限公司關于成立全資子公司的公告》（公告編號：2017－002）。

  表決結(jié)果：同意9票，反對、棄權都是零票；

  4、關于合資設立智能裝備制造有限公司的議案

  公司擬與上海明匠智能系統(tǒng)有限公司在山東省煙臺市范圍內(nèi)選址考察成立玲瓏輪胎智能裝備制造有限公司，擬定的經(jīng)營范圍為智能裝備、綠色裝備的制造與研發(fā)、高端裝備的制造與創(chuàng)新。注冊資本2,000萬元，公司出資1,200萬，持股比例為60%。授權公司董事長在以上額度內(nèi)簽署關于公司注冊的各項法律文件及處理后續(xù)相關事宜。

  具體內(nèi)容詳見《山東玲瓏輪胎股份有限公司關于合資成立智能裝備制造有限公司的公告》（公告編號：2017－003）。

  表決結(jié)果：同意9票，反對、棄權都是零票

  5、關于籌備實施玲瓏國際輪胎（泰國）有限公司三期項目的議案

  經(jīng)公司管理層討論，擬為泰國玲瓏追加投資，全部用于建設三期項目，包括年產(chǎn)80萬套全鋼子午線輪胎、200萬套半鋼子午線輪胎和40萬套斜交胎。經(jīng)初步估算，增加上述產(chǎn)能預計總投資額為12,000萬美元，建設期為1.5年，建成后可增加銷售收入人民幣120，000萬元，利潤人民幣20,000萬元。

  授權公司董事長在12,000萬美元的額度范圍之內(nèi)，依據(jù)市場形勢的變化，擇機考察實施泰國三期項目，并代表公司簽署有關泰國三期項目的各項法律文件及處理后續(xù)相關事宜。

  表決結(jié)果：同意9票，反對、棄權都是零票

  6、關于申請銀行綜合授信額度及授權公司董事長簽署授信融資文件的議案

  公司擬向中國建設銀行股份有限公司招遠市支行、中國工商銀行股份有限公司招遠市支行、中國銀行股份有限公司招遠市支行、中國交通銀行股份有限公司招遠市支行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司招遠市支行、招商銀行股份有限公司煙臺分行、平安銀行股份有限公司煙臺分行等銀行申請人民幣150,000萬元的授信融資額度，授信融資額度最終以銀行實際業(yè)務金額為準，授信期限為2017年２月23日起至 2018年2月23日止。

  授權公司董事長在以上授信期限及授信融資額度內(nèi)，代表公司與銀行簽署申請授信融資相關法律文件及辦理有關事宜。

  本次授信額度不等于公司實際的融資金額，具體融資金額將視公司項目建設、各項發(fā)展的流動資金需求而確定。

  表決結(jié)果：同意9票，反對、棄權都是零票

  7、關于為山東玲瓏機電有限公司申請銀行授信及融資提供擔保的議案

  山東玲瓏機電有限公司為公司全資子公司，其擬向中國建設銀行股份有限公司招遠支行、中國銀行股份有限公司招遠支行、中國工商銀行股份有限公司招遠支行等銀行申請銀行授信、貿(mào)易融資等授信融資（以下簡稱"授信融資"），授信融資總額度不超過100,000萬元，單筆不超過40,000萬元，授信期限為一年，自2017年2月23日至2018年2月23日。

  玲瓏輪胎擬為玲瓏機電以上授信融資提供擔保，擔�？傤~度不超過100,000萬元，單筆擔保額度不超過40,000萬元，擔保期限為一年，自2017年2月23日至2018年2月23日，最終以銀行實際審批的授信融資方案為準。授權公司董事長在以上擔保額度及擔保期限內(nèi)，代表公司簽署辦理以上銀行擔保所需的各項法律文件。

  具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露的《山東玲瓏輪胎股份有限公司關于為全資子公司申請銀行授信融資提供擔保的公告》（公告編號：2017－004）

  表決結(jié)果：同意9票，反對、棄權都是零票

  三、備查文件

  1、第三屆董事會第七次會議決議；

  2、上海證券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

  山東玲瓏輪胎股份有限公司董事會

  2017年2月23 日

  證券代碼：601966 證券簡稱：玲瓏輪胎 公告編號：2017-004

  山東玲瓏輪胎股份有限公司關于

  公司為全資子公司申請銀行授信融資

  提供擔保的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內(nèi)容提示：

  ●被擔保人：山東玲瓏機電有限公司（以下簡稱"玲瓏機電"）。

  ●本次擔保金額：擔保總額不高于人民幣100,000萬元 ，單筆擔保額度不超過人民幣40,000萬元。

  ●是否有反擔保：無

  ●對外擔保逾期的累計數(shù)量：無

  一、擔保情況概述

  玲瓏機電為公司全資子公司，其擬向中國建設銀行股份有限公司招遠支行、中國銀行股份有限公司招遠支行、中國工商銀行股份有限公司招遠支行等銀行申請銀行授信、貿(mào)易融資等授信融資（以下簡稱"授信融資"），授信融資總額度不超過100,000萬元，單筆不超過40,000萬元，授信期限為一年，自2017年2月23日至2018年2月23日。

  玲瓏輪胎擬為玲瓏機電以上授信融資提供擔保，擔保總額度不超過100,000萬元，單筆擔保額度不超過40,000萬元，擔保期限為一年，自2017年2月23日至2018年2月23日，最終以銀行實際審批的授信融資方案為準。授權公司董事長王鋒先生在以上擔保額度及擔保期限內(nèi)，代表公司簽署辦理以上銀行擔保所需的各項法律文件。

  2017年2月23日，經(jīng)公司第三屆董事會第七次會議審議通過，董事會同意玲瓏機電向中國建設銀行股份有限公司招遠支行、中國銀行股份有限公司招遠支行、中國工商銀行股份有限公司招遠支行等銀行申請授信融資；同意公司為玲瓏機電在審議通過的授信融資額度和期限內(nèi)提供擔保；同時，為提高審批效率，同意授權公司董事長王鋒先生在審議通過的擔保額度及擔保期限內(nèi)代表公司簽署辦理銀行擔保所需的各項法律文件。

  截至公告日，本次擔保尚未簽署任何相關協(xié)議。

  二、被擔保人的基本情況

  名稱：山東玲瓏機電有限公司

  統(tǒng)一社會信用代碼：91370685165252521Ａ

  法定代表人：王鋒

  注冊地址：山東省招遠市金城路85號

  經(jīng)營范圍：第一類壓力容器、第二類低、中壓容器的生產(chǎn)、銷售（有效期限以許可證為準）；水泵、變壓器、電機、高低壓電器、電器成套設備、模具、車輪、機械設備及零配件、金、銀制品生產(chǎn)、銷售；鎖具、鋁合金門窗、塑料門窗、中空玻璃、鋼結(jié)構(gòu)加工、銷售；冷卻站及配件銷售；貨物與技術的進出口（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

  玲瓏機電截至2016年9月30日的主要財務數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計），總資產(chǎn)為99,953.97萬元，總負債為63,334.12萬元，資產(chǎn)負債率未超過70%。

  三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

  截至本公告日，公司尚未簽訂任何相關擔保協(xié)議，計劃擔�？傤~為本次向銀行申請綜合授信方案的總額，尚需相關銀行審核同意，擔保協(xié)議內(nèi)容以實際簽署的合同為準。

  四、董事會意見

  公司第三屆董事會第七次會議審議通過了《關于公司為山東玲瓏機電有限公司申請銀行授信及融資提供擔保的議案》，表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權0票。

  董事會同意玲瓏機電向中國建設銀行股份有限公司招遠支行、中國銀行股份有限公司招遠支行、中國工商銀行股份有限公司招遠支行等銀行申請授信融資；同意公司為玲瓏機電在審議通過的授信融資額度和期限內(nèi)提供擔保；同時，為提高審批效率，同意授權公司董事長王鋒先生在擔保額度及擔保期限內(nèi)代表公司簽署銀行擔保的各項法律文件。公司獨立董事發(fā)表獨立意見如下：本次公司為玲瓏機電提供的擔保事項屬于玲瓏機電生產(chǎn)經(jīng)營和資金使用的合理需要，符合公司的整體利益。公司嚴格按照《對外擔保管理制度》的規(guī)定，認真履行對外擔保的審批程序和信息披露義務，沒有損害公司及公司股東（尤其是中小股東）的利益，該擔保行為不屬于違規(guī)擔保。

  五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

  截至本公告日，公司對外擔保均為對子公司的擔保，擔保余額（不含本次擔保）為90,700萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的20.62%。本公司除對全資子公司和控股子公司擔保外，不存在其它對外擔保。公司及全資子公司、控股子公司不存在逾期擔保的情況。

  六、備查文件

  1、第三屆董事會第七次會議決議；

  2、獨立董事意見；

  3、被擔保人營業(yè)執(zhí)照復印件。

  特此公告。

  山東玲瓏輪胎股份有限公司董事會

  2017年2月23日