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　　地址：浙江省桐鄉(xiāng)市振興東路43號商會大廈B座15樓

 

　　郵編：314500

 

　　10、會議以9票贊成、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司內(nèi)部組織機構(gòu)的議案》

 

　　根據(jù)公司實際發(fā)展需要，為了能更有效地對內(nèi)部工作實施管理，擬對公司內(nèi)部組織機構(gòu)進行調(diào)整，將公司原有十三個部門——人力資源與企管部、行政部、財務(wù)部、質(zhì)保部、生產(chǎn)一部、生產(chǎn)二部、采購部、營銷部、項目與設(shè)備部、技術(shù)中心、煉膠中心、審計部、證券與投資部調(diào)整為人資企管部、環(huán)境安保部、技術(shù)部、質(zhì)量保證部、研發(fā)中心、財務(wù)部、證券與投資部、生產(chǎn)管理部、煉膠中心、制造部、項目設(shè)備部、采購部、營銷部、審計部等十四個部門。

 

　　上述人員簡歷見附件。

 

　　三、備查文件

 

　　經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的浙江雙箭橡膠股份有限公司第六屆董事會第一次會議決議。

 

　　特此公告。

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　董事會

 

　　二○一七年二月十八日

 

　　附件：

 

　　1、沈耿亮，男，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，出生于1965年2月，大專學(xué)歷，經(jīng)濟師。2001年11月13日至2011年12月20日任浙江雙箭橡膠股份有限公司董事長、總經(jīng)理，2011年12月21日起至今任浙江雙箭橡膠股份有限公司董事長，2006年7月3日至2013年1月9日任控股子公司桐鄉(xiāng)上升膠帶有限公司副董事長，2007年9月至2009年9月?lián)�任中國橡膠工業(yè)協(xié)會膠管膠帶分會理事長，2008年9月起至今擔(dān)任中國橡膠工業(yè)協(xié)會副會長，2009年3月起至今擔(dān)任參股子公司青島中橡聯(lián)膠帶膠管研究中心監(jiān)事會主席，2012年6月4日至2013年2月22日任全資子公司云南紅河雙箭橡膠有限公司董事長、總經(jīng)理，2013年2月23日起至今任全資子公司云南紅河雙箭橡膠有限公司董事長，2012年11月至2014年8月任桐鄉(xiāng)和濟頤養(yǎng)院有限公司董事長、總經(jīng)理，2014年9月至2016年1月26日任桐鄉(xiāng)和濟頤養(yǎng)院有限公司董事長，2013年1月9日起至今任桐鄉(xiāng)上升膠帶有限公司董事長、總經(jīng)理，2013年3月14日起至今任全資孫公司金平雙箭橡膠有限公司執(zhí)行董事，2013年11月21日起至今任浙江雙井投資有限公司監(jiān)事，現(xiàn)任中國橡膠工業(yè)協(xié)會副會長、桐鄉(xiāng)市人大代表，桐鄉(xiāng)市人大常委會常委，桐鄉(xiāng)市工商聯(lián)合會副會長。

 

　　截至本公告日，沈耿亮先生持有本公司股份86，110，293股，占公司總股本的20.10%，為公司控股股東、實際控制人，沈耿亮先生與虞炳英女士為夫妻關(guān)系，與沈凱菲女士為父女關(guān)系，是虞炳仁先生的妹夫，張梁銓先生的岳父，浙江雙井投資有限公司為沈耿亮先生及其女沈凱菲女士控股的公司，與其他持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；同時，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)核查，沈耿亮先生不屬于失信被執(zhí)行人。

 

　　2、沈會民，男，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，出生于1969年7月，大專學(xué)歷，工程師。2001年11月13日起至2011年12月25日任浙江雙箭橡膠股份有限公司副董事長、副總經(jīng)理，2011年12月26日起至今任浙江雙箭橡膠股份有限公司副董事長、總經(jīng)理，曾任控股子公司桐鄉(xiāng)雙箭橡膠研究所有限公司、桐鄉(xiāng)雙箭膠帶有限公司董事，現(xiàn)兼任控股子公司桐鄉(xiāng)上升膠帶有限公司董事。

 

　　截至本公告日，沈會民先生持有本公司股份1，660.5萬股，占公司總股本的3.88%，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。同時，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)核查，沈會民先生不屬于失信被執(zhí)行人。

 

　　3、沈凱菲，女，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，出生于1988年8月，碩士學(xué)歷。2009年8月至2010年10月在海富產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司實習(xí)，2010年11月至2011年7月任職于浙江雙箭橡膠股份有限公司財務(wù)部，2011年8月至2013年11月就讀于英國紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)國際工商管理專業(yè)，2013年12月至今任浙江雙井投資有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，2014年2月17日起至今任浙江雙箭橡膠股份有限公司副董事長。

 

　　截至本公告日，沈凱菲女士持有本公司股份5.00萬股，與公司控股股東、實際控制人沈耿亮先生為父女關(guān)系，與虞炳英女士為母女關(guān)系，與張梁銓先生為夫妻關(guān)系，為監(jiān)事虞炳仁先生的外甥女，浙江雙井投資有限公司為沈耿亮、沈凱菲父女控股的公司，與其他持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；同時，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)核查，沈凱菲女士不屬于失信被執(zhí)行人。

 

　　4、沈洪發(fā)，男，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，出生于1970年10月，大專學(xué)歷，經(jīng)濟師。1997年3月至2001年11月任桐鄉(xiāng)市雙箭集團有限責(zé)任公司銷售部經(jīng)理，2001年11月至2005年12月任浙江雙箭橡膠股份有限公司監(jiān)事會召集人、銷售部經(jīng)理，2005年12月至2011年12月任本公司董事、總經(jīng)理助理、銷售部經(jīng)理，2011年12月26日至2015年12月任本公司董事、副總經(jīng)理，2016年1月17日至2017年2月任本公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理，2017年2月17日起任本公司董事，2012年2月7日至2016年1月任浙江雙箭橡膠銷售有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，2015年6月24日至2016年1月11日任北京約基工業(yè)股份有限公司董事，2016年1月12日起至今任北京約基工業(yè)股份有限公司副董事長，2016年4月起至今任北京雙箭橡膠銷售有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。

 

　　截至本公告日，沈洪發(fā)先生持有本公司股份859.00萬股，占公司總股本的2.00%，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；同時，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)核查，沈洪發(fā)先生不屬于失信被執(zhí)行人。

 

　　5、吳建琴，女，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，出生于1970年1月，本科學(xué)歷，高級會計師、注冊稅務(wù)師、造價工程師、一級建造師。1994年1月至2005年5月任桐鄉(xiāng)市交通工程公司財務(wù)科長，2005年6月至2010年2月任桐鄉(xiāng)市交通工程有限公司財務(wù)經(jīng)理。2010年3月至今任浙江雙箭橡膠股份有限公司財務(wù)部經(jīng)理，2014年2月17日起至今任浙江雙箭橡膠股份有限公司董事、財務(wù)總監(jiān)，2016年1月12日起至今任北京約基工業(yè)股份有限公司董事。

 

　　截至本公告日，吳建琴女士持有本公司股份2.00萬股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；同時，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)核查，吳建琴女士不屬于失信被執(zhí)行人。

 

　　6、虞炳仁，男，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，出生于1964年8月，中專學(xué)歷，助理經(jīng)濟師。曾任桐鄉(xiāng)橡膠制品廠基建科科長、桐鄉(xiāng)市雙箭集團有限責(zé)任公司環(huán)安科科長、浙江雙箭橡膠股份有限公司基建科科長、總經(jīng)理助理，2012年11月至2016年1月任桐鄉(xiāng)和濟頤養(yǎng)院有限公司董事，2005年12月至2017年2月16日任本公司監(jiān)事，2017年2月17日起任本公司董事。

 

　　截至本公告日，虞炳仁先生持有本公司股份568.31萬股，占公司總股本的1.33%，公司控股股東、實際控制人沈耿亮先生為其妹夫、與虞炳英女士為兄妹關(guān)系，為董事沈凱菲女士之舅舅，張梁銓先生為其外孫女婿，與其他持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；同時，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)核查，虞炳仁先生不屬于失信被執(zhí)行人。

 

　　7、范仁德，男，中國國籍， 無永久境外居留權(quán)，出生于1943年12月，大學(xué)本科學(xué)歷。1978年7月至1988年11月，任化工部橡膠司工程師，1988年11月至1993年6月，任化工部橡膠司副處長，1993年6月至1997年10月任中聯(lián)橡膠總公司經(jīng)理，1997年10月至2004年8月任中聯(lián)橡膠（集團）總公司副總經(jīng)理，2015年12月至2012年3月任浙江雙箭橡膠股份有限公司獨立董事，2006年至2008年9月任中國橡膠工業(yè)協(xié)會秘書長兼副會長，2008年9月至2012年10月任中國橡膠工業(yè)協(xié)會會長，2012年10月至今任中國橡膠工業(yè)協(xié)會名譽會長。2009年4月至2015年4月，任山東美晨科技(16.120, -0.01, -0.06%)股份有限公司獨立董事。2011年3月至2016年4月，任山西永東化工股份有限公司獨立董事。2011年12月至2015年5月，任風(fēng)神輪胎股份有限公司獨立董事。2015年2月至今任浙江雙箭橡膠股份有限公司獨立董事。2015年9月至今任三力士(14.570, -0.16, -1.09%)股份有限公司獨立董事。2014年4月至今任四川川環(huán)科技(69.500, -0.35, -0.50%)股份有限公司獨立董事。2016年1月起任青島雙星(8.630, 0.01, 0.12%)股份有限公司董事。

 

　　截至本公告日，范仁德先生未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨立董事的情形；同時，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)核查，范仁德先生不屬于失信被執(zhí)行人。范仁德先生已取得中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨立董事資格證書。

 

　　8、王紅雯，女，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，出生于1972年10月，本科學(xué)歷，經(jīng)濟師。曾就職于杭州鋼鐵股份有限公司董事會秘書處、證券部�，F(xiàn)任浙江上市公司協(xié)會法定代表人、黨支部書記、常務(wù)副會長兼秘書長、浙江省社會組織聯(lián)合會副監(jiān)事長、浙江財經(jīng)大學(xué)兼職教授、民豐特種紙股份有限公司獨立董事，2017年2月17日起任本公司獨立董事。

 

　　截至本公告日，王紅雯女士未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨立董事的情形；同時，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)核查，王紅雯女士不屬于失信被執(zhí)行人。王紅雯女士已取得中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨立董事資格證書。

 

　　9、袁堅剛，男，中國國籍， 無永久境外居留權(quán)，出生于1968 年11月，大學(xué)本科學(xué)歷，注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師、注冊稅務(wù)師、高級會計師。曾任浙江會計師事務(wù)所業(yè)務(wù)一部副總經(jīng)理�，F(xiàn)任浙江正信永浩聯(lián)合會計師事務(wù)所合伙人、副所長、浙江求正資產(chǎn)評估有限公司董事長、總經(jīng)理、杭州聯(lián)信稅務(wù)師事務(wù)所有限公司董事長、總經(jīng)理、廣東開平春暉股份有限公司獨立董事、杭州中南卡通股份有限公司獨立董事，2017年2月17日起任本公司獨立董事。

 

　　截至本公告日，袁堅剛先生未持有本公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨立董事的情形；同時，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)核查，袁堅剛先生不屬于失信被執(zhí)行人。袁堅剛先生已取得中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨立董事資格證書。

 

　　10、張梁銓，男，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，出生于1988年7月，碩士學(xué)歷。2013年11月至2015年3月任浙江雙井投資有限公司副總經(jīng)理，2015年3月至2016年1月任浙江雙箭橡膠股份有限公司總經(jīng)理助理，2016年1月26日起至今任浙江雙箭橡膠股份有限公司副總經(jīng)理、董事會秘書。2015年3月起至今任桐鄉(xiāng)和濟頤養(yǎng)院有限公司總經(jīng)理、董事，2015年6月至今任北京約基工業(yè)股份有限公司董事，2016年7月至今任上海雙箭健康科技有限公司執(zhí)行董事，2016年9月至今任桐鄉(xiāng)和濟源盛門診有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。

 

　　截至本公告日，張梁銓先生持有本公司股份42，500股，占公司總股本的0.01%；張梁銓先生為公司控股股東、實際控制人沈耿亮、虞炳英夫婦之女婿，董事虞炳仁之外甥女婿，與副董事長沈凱菲為夫妻關(guān)系，與其他持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形；同時，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)核查，張梁銓先生不屬于失信被執(zhí)行人。張梁銓先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。

 

　　11、郎洪峰，男，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，出生于1969年12月，研究生學(xué)歷，碩士學(xué)位，工程師、管理咨詢師。1991年2月至1992年9月在桐鄉(xiāng)市同福文化站管理員，1992年9月至1999年12月任嘉興市展象集團有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理，2000年1月至2003年12月任浙江伏爾特醫(yī)療器械有限公司辦公室主任、副總經(jīng)理，2004年2月至2017年2月任本公司總經(jīng)理助理，2017年2月17日起任本公司副總經(jīng)理。

 

　　截至本公告日，郎洪峰先生持有本公司股份98.00萬股，占公司總股本的0.23%，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；同時，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)核查，郎洪峰先生不屬于失信被執(zhí)行人。

 

　　12、錢英強，男，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，出生于1971年2月，大專學(xué)歷，審計師。2001年11月至2005年12月任公司統(tǒng)計負(fù)責(zé)人兼桐鄉(xiāng)雙箭膠帶有限公司會計，2006年1月至2007年12月任桐鄉(xiāng)上升膠帶有限公司生產(chǎn)部經(jīng)理，2008年1月至今任浙江雙箭橡膠股份有限公司內(nèi)審機構(gòu)負(fù)責(zé)人，2017年2月17日起任本公司監(jiān)事，現(xiàn)分別兼任云南紅河雙箭橡膠有限公司、桐鄉(xiāng)和濟頤養(yǎng)院有限公司、上海雙箭紅日家園投資管理有限公司、北京雙箭橡膠銷售有限公司監(jiān)事。

 

　　截至本公告日，錢英強先生持有本公司股份83.60萬股，占公司總股本的0.20%，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；同時，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)核查，錢英強先生不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

 

　　13、沈惠強，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，出生于1982 年3月，大學(xué)本科學(xué)歷。2006年5月至今在公司任職，歷任公司證券部科員、科長、經(jīng)理助理、副經(jīng)理、證券與投資部副經(jīng)理，現(xiàn)任公司證券與投資部經(jīng)理、證券事務(wù)代表。

 

　　截至本公告日，沈惠強先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書，未持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；其任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)、深圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；同時，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)核查，沈惠強先生不屬于失信被執(zhí)行人。

 

　　證券代碼：002381 證券簡稱：雙箭股份公告編號：2017-007

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　第六屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

 

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

 

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司（下稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第一次會議于2017年2月17日在公司行政樓五樓會議室以現(xiàn)場方式召開，會議通知于2017年2月11日以專人送達(dá)。應(yīng)參加監(jiān)事3人，實際參加監(jiān)事3人，董事會秘書列席會議，會議由公司監(jiān)事會主席嚴(yán)宏斌主持。本次會議的通知、召開以及參會的監(jiān)事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

 

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

 

　　經(jīng)過審議，全體監(jiān)事以記名投票方式通過了如下決議：

 

　　會議以3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會主席的議案》

 

　　選舉嚴(yán)宏斌先生為公司第六屆監(jiān)事會主席，任期三年，自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第六屆監(jiān)事會屆滿為止。嚴(yán)宏斌先生簡歷附后。

 

　　三、備查文件

 

　　經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的浙江雙箭橡膠股份有限公司第六屆監(jiān)事會第一次會議決議。

 

　　特此公告。

 

　　浙江雙箭橡膠股份有限公司

 

　　監(jiān)事會

 

　　二〇一七年二月十八日

 

　　簡歷

 

　　嚴(yán)宏斌，男，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，出生于1970年2月，大專學(xué)歷，助理經(jīng)濟師。1987年8月至1993年2月任桐鄉(xiāng)市晚村中學(xué)教師，1993年2月起先后擔(dān)任桐鄉(xiāng)橡膠制品廠、桐鄉(xiāng)市雙箭集團有限責(zé)任公司和浙江雙箭橡膠股份有限公司行政部經(jīng)理，2005年12月至2011年12月?lián)�任浙江雙箭橡膠股份有限公司監(jiān)事會主席、行政部經(jīng)理，2012年1月至2012年年12月任浙江雙箭橡膠股份有限公司監(jiān)事會主席、人力資源與企管部副經(jīng)理兼行政處處長，2012年11月至2016年1月兼任桐鄉(xiāng)和濟頤養(yǎng)院有限公司監(jiān)事會召集人，2013年1月至2017年2月任浙江雙箭橡膠股份有限公司監(jiān)事會主席、行政部經(jīng)理，2017年2月17日起任本公司監(jiān)事會主席。

 

　　截至披露日，嚴(yán)宏斌先生持有本公司股份904.56萬股，占公司總股本的2.11%，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形；同時，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)核查，嚴(yán)宏斌先生不屬于失信被執(zhí)行人。THE_END